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深圳4家贵金属平台遭突查 有平台被查前夜关门

发布者: 天眼编辑04 | 来自: 金融视界 | 发布时间: 2017-2-17 18:51 |浏览量:2.9万 | 评论: 157


20170217日独家报道,金融视界微信公众号今早收到匿名投友爆料,福田瀚森大厦某贵金属公司内惊现大量经侦人员,疑因"非吸"诈骗被查!工作人员第一时间赶赴现场,并确认了这一消息。

 

经核实,今天深圳共有4家贵金属交易平台遭遇经侦突查,分别是:

 

1、广东国龙贵金属经营有限公司

2、深圳国银稀贵金属有限公司

3、兰州富国通商品经营有限公司(深圳分公司)

4、浙江万心齐利商品经营有限公司(深圳分公司)

 

另外,根据知情人士透露,昨夜有不少贵金属平台连夜清空公司、销毁敏感资料,甚至关门停业以躲避这次突击检查。

 

 

 

国龙金融集团是由广东国龙贵金属经营有限公司、大连国龙贵金属经营有限公司、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司、深圳前海国龙资产管理有限公司、深圳市百事达投资发展有限公司、深圳市国龙汇金投资发展有限公司等组成的企业集团。

 

国龙金融集团总部位于深圳经济特区福田CBD瀚森大厦10楼,专注于商品现货(贵金属、能源、农产品)经营业务、投资咨询、资产管理、珠宝等业务。

 


国龙金融集团下属控股子公司:

1、深圳前海国龙资产管理有限公司;

2、广东国龙贵金属经营有限公司(广东省贵金属交易中心综合类会员(066号)、吉林农产品交易中心综合类会员(233号)、广东冠东石化产品交易中心综合类会员(123号));

3、大连国龙贵金属经营有限公司(大连贵金属交易中心综合类会员 (101号));

4、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司(深圳前海石油化工交易所综合类会员(333号));

5、深圳市百事达投资发展有限公司;

6、深圳市国龙汇金投资发展有限公司;

 

现货交易产品:

大连贵金属交易中心 - 白银、铂金、钯金、铜、混芳;

吉林农产品交易中心 - 尿素、大豆、咖啡、可可、棉花、小麦、玉米、原糖;

冠东石化产品交易中心 - 粤东油、粤东混芳;

广东省贵金属交易中心 - 粤贵银、粤贵铂、粤贵钯、粤贵银锭;

 

深圳国银稀贵金属

 

深圳国银稀贵金属有限公司是为企业和个人提供融资担保、经济信息咨询、对外投资和投资文化产业的综合性金融服务企业,同时也是南方稀贵金属交易所的综合类会员单位。

 

经营范围:从事担保业务,投资兴办实业,投资信息咨询,经营电子商务,国内贸易,经营进出口业务,黄金白银制品、稀贵金属、有色金属、钻石饰品、珠宝首饰及工艺礼品的销售;活动策划、广告业务、影视投资等。

 

公司地址:深圳市福田区圣庭苑酒店B16

公司网址:http://ldm999999.d17.cc


兰州富国通(深圳分公司)

 

兰州富国通商品经营有限公司于201633日在兰州市工商行政管理局兰州新区分局登记成立。法定代表人林振烈,公司经营范围包括国内商品贸易;电子商务服务;商品储存保管等。

 

官网:www.fuguotong88.com 截至发稿,网站已无法打开。

 

 

 

 

浙江万心齐利商品经营(深圳分公司)

 

浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司,简称“万利金融”。由新华浙江大宗商品交易中心批准成立,是新华浙江大宗商品交易中心综合会员(会员号:060)

 

经营范围为:原油交易、工业原材料、化工产品、贵金属、有色金属、初级食用农产品,珠宝,工艺美术品,投资咨询服务; 公司主要为客户提供专业投资理财咨询服务公司,运营中心设立在深圳。

 

公司主营业务以大宗商品交易为主,提供现货原油交易和现货白银交易相关投资咨询服务。

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2017-4-7 22:39
给深圳公安点赞!!!
2017-3-21 16:20
QQ用户rurm4h: 给深圳公安点赞!全国楷模!!!!!我能否在这里报案?2016年6月,我先后在吉林农产品交易中心开户【106000000009712】,被骗132万元。还有广东冠东商品交易中 ...
qq:1356118509有些小经验,不知道对你们有没有帮助!
2017-3-21 16:15
qq:1356118509有些小经验,不知道对你们有没有帮助!
2017-3-21 16:12
QQ用户rurm4h: 给深圳公安点赞!全国楷模!!!!!我能否在这里报案?2016年6月,我先后在吉林农产品交易中心开户【106000000009712】,被骗132万元。还有广东冠东商品交易中 ...
你可以加我QQ1356118509有些经验不知道你是不是可以用得上
2017-2-19 15:23
现货白银 老子才不玩,谁玩谁进坑~~~~~~
2017-2-19 13:00
我被江苏大圆银泰 新盛世贵金属有限公司 诈骗13万    118号  111 会员号召全体受害者报案通缉 负责人张红张燕 何如 归还赃款,骗子们你们的好日子不多了!望公安部经侦部门能尽快查办!
2017-2-18 17:21
辽宁东北亚贵金属交易所非法现货诈骗陶行逸大骗子坐牢,希望官员为我做主!
2017-2-18 17:20
敬爱的中央领导您好!我在电信网络上辽宁东北亚贵金属交易所非法现货原油诈骗手段残忍,隐瞒真相,虚构事实,远程开户(房间视频为证)现今妻离子散,债主上门,身体每况愈下,度日如年,日夜不眠。大连金融局至今沒回复,东北亚沒解决。辽宁东北亚贵金属交易所非法现货原油诈骗陶行逸犯罪分孑现今继续行骗,现公司改名(大连三生),恳求领导抓陶行逸犯罪分孑坐牢!谢谢!18868627287以上内容属实,负法律责任!
2017-2-18 17:19
敬爱的中央领导您好!我在电信网络上辽宁东北亚贵金属交易所非法现货原油诈骗手段残忍,隐瞒真相,虚构事实,远程开户(房间视频为证)现今妻离子散,债主上门,身体每况愈下,度日如年,日夜不眠。大连金融局至今沒回复,东北亚沒解决。辽宁东北亚贵金属交易所非法现货原油诈骗陶行逸犯罪分孑现今继续行骗,现公司改名(大连三生),恳求领导抓陶行逸犯罪分孑坐牢!谢谢!18868627287以上内容属实,负法律责任!
2017-2-18 14:37
QQ用户rurm4h: 给深圳公安点赞!全国楷模!!!!!我能否在这里报案?2016年6月,我先后在吉林农产品交易中心开户【106000000009712】,被骗132万元。还有广东冠东商品交易中 ...
我们还想着通过媒体介入呢,你是记者都不知道怎么办,那我们怎么办呢。
2017-2-18 10:15
给深圳公安点赞!全国楷模!!!!!我能否在这里报案?2016年6月,我先后在吉林农产品交易中心开户【106000000009712】,被骗132万元。还有广东冠东商品交易中心的开户【005100000004688】,被骗43万元!受害人是个单亲母亲,每月3500元工资,现在已经倾家荡产,整个人萎靡不振,无法面对生活,自杀未遂被我发现,我是姐姐,同时也是一名记者!我要替妹妹讨回公道!
2017-2-18 02:08
给深圳公安点赞!全国楷模!打击骗子交易所[拳头][拳头]严惩不贷!让所有的吸血鬼全部进大牢!我被陕金所和大连再生骗了400万!大连再生和大连贵金属是一家,今天抓了大连贵金属,大连再生也很快要被抓了!深圳警察好样的!
2017-2-17 23:19
竟然有平台被查前夜关门和销毁资料,充分暴漏出深圳市官商勾结、公检法中的部分是平台保护伞的情况十分严重,竟然在行动前就私下告知平台要大检查。
2017-2-17 23:04
广东省贵金属交易中心这次也抓了吗?我是被广东省贵金属交易中心099广贵国矿诈骗8.7万元。
2017-2-17 22:59
寻找被青交所(青岛国际商品)欺骗的难友们,产品“CQ1001 高伟《君王》”,“CQ1002 师鸿《奔马图》”,“CQ1003 陈醉《牛气冲天》”,“CQ1004 王阔海《中国龙》”,“CQ1005 杨群峰《金猴进宝》”,“CQ1006 马海方《三羊开泰》”,“CQ1007 薛林兴《兔携好运来》”,“CQ2001 贾平西《东方红》”等彩盘文化艺术品,请受到青交所迫害的难友们,加入青交所维权群:164404993,共同维权。
2017-2-17 22:59
小心qq:2078069475,qq2491657791这两个王八蛋,打着股票的名义,骗大家炒青交所的青花瓷,被骗数百万。大家擦亮眼睛,小心这些王八。
2017-2-17 22:53
大连贵金属交易所中心有限公司104会员单位深圳前海中荣瑞通资产管理有限公司现如今已藏匿经营地址 可诈骗交易还在进行,希望深圳警方加油,再接再厉!
2017-2-17 22:52
银天下是中国最大的骗子
2017-2-17 22:50
真是大快人心,多少受骗群众煎熬了多多少少个日日夜夜,总算看到了一丝希望,也为深圳警方点个赞,这只是开始,现在全国各地大大小小金融诈骗公司几千家,更希望国家能够彻底的把这些祸国殃民的骗子早日绳之以法,铲除社会毒瘤!国民翘首以待!
2017-2-17 22:45
大连贵金属交易中心和202会员单位(深圳国金兴盛)[地址罗湖]一个月时间少了我20万元,大连当地政府,金融办,工商局,中山服务业局推诿,不作为,地方保护。深圳市场监督局批了很多家骗子公司,法人同一人好几家公司。根本就没有起到监管的职责。给社会带来很大的危害,这些骗子狡兔三窟,骗了成千上万人,涉案金额上千万甚至更多。这样的政府部门希望国家相关领导严查。也希望深圳公安能尽快将骗子绳之以法,挽回老百姓血汗钱。
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智能投顾争抢5万亿市场:创业公司占据半壁江山
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互联网金融   |  天眼编辑04  |  2017-12-15 08:40
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冲击2万美元/枚!比特币正式进入大庄家时代
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互联网金融   |  天眼编辑04  |  2017-12-15 08:34
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2017年昆仑银行在售理财产品表最新消息
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-18 19:24
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最新贵州银行理财产品销售时间 利息高吗
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-18 18:36
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大连银行理财产品多少钱?有赔本的吗
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-18 14:56
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2017年甘肃银行保本理财产品合法吗?
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-18 12:00
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广州星展银行高利率理财产品怎么样?靠谱么
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-18 11:15
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2017年各大银行理财利率怎么样?哪个收益高
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-15 19:26
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2017年包商银行“优逸”系列理财产品怎么样?
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-15 19:03
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2017年龙江银行理财产品靠谱吗?理财产品一览表
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-15 18:22
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2017年锦州银行在售理财产品最新行情
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银行理财   |  天眼编辑09  |  2017-12-15 17:35
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宁波银行直销银行银行测评:部分产品借款用途不清晰
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银行理财   |  小数点  |  2017-12-15 17:21
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信用卡如何审批 有哪些初审内幕
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-18 19:20
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信用卡提额简单吗 有哪些提额秘籍
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-18 19:11
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信用卡逾期有什么影响 逾期记录怎么删除
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-18 18:56
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信用卡和网贷你会选择哪个 有什么利弊
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-18 18:39
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信用卡提额要注意哪些问题
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-18 18:27
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信用卡销卡后还要注意什么问题
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-15 19:36
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农业银行信用卡好办理吗 办理流程是什么
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-15 19:25
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选择信用卡分期 要小心哪些陷阱
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-15 19:10
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办理银行信用卡分期有什么好处
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-15 19:00
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申请信用卡时 一定要清楚这些细节
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信用卡   |  天眼编辑06  |  2017-12-15 18:46
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