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中元汇通因非吸罪被公诉 涉案资金上亿

发布者: 天眼编辑04 | 原作者: 刘帅 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2017-2-17 19:06 |浏览量:2987 | 评论: 5


       网贷天眼讯(文/刘帅)江西省南昌市东湖区人民检察院近日发布消息,对江西中元汇通相关责任人以非法吸收公众存款罪提起公诉,案件涉及资金上亿元。

 

 

 

       起诉书指控称,被告人夏良忠、邓凤福、郭飞、刘赠平、熊科忠、杨小勇在未经有关部门依法批准的情况下,通过散发传单等途径向社会公开宣传,采取承诺在一定期限内以货币方式还本付息的手段向社会公众吸收存款共计人民币1.08亿余元,扰乱金融秩序,数额巨大,依法应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

 

       公开资料显示,中元汇通公司成立于201376日,法定代表人杨世平,注册资本5000万元,四名自然人股东分别为:夏良忠、邓凤福、郭飞、刘增平。

 

       值得关注的是,2015930日,四位原股东同时在工商部门办理公司股东变更手续,意图与中远汇通公司脱离关系。不过,网贷天眼从大成律师事务所肖飒律师处了解到:“股权变更信息仅为参考信息,对于确定被起诉对象的实际影响意义不大,其主要参考因素还是哪些人在公司经营过程中实际参股和实际控制”。

 

 

 

       网贷天眼了解到,中元汇通2016420日暂停营业,其之前的主要业务范围包括项目投资、金融租赁、汇票承兑、房产抵押、房产二次抵押、汽车质押、过桥垫资、信用担保和融资性担保等。

 

       网贷天眼数据显示,20164月,网贷的平均借款年利率为10.40%,而同时期中元汇通提供给投资人的月息高达1.8%。同时,中远汇通向投资人出具书面的《承诺担保书》,约定“如借款到期后借款人不能偿还债务,则由本公司承担保证责任”。据当事人反映,当时因其保证条款和高额收益而投资的人不在少数。

 

       同时,该平台也通过线下发传单和“杀熟”的形式招揽投资者。段先生与该公司负责人夏某是10多年的好朋友,在该公司投了不少钱,事发前夕,段先生得知中远汇通在搬离原来的办公室,他立刻联系夏某,电话却一直无人接听。

 

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