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广州最大P2P盛融在线暴雷后续:实控人被逮捕

发布者: 天眼编辑02 | 原作者: 尤金 来自: 金融虎 | 发布时间: 2017-3-20 16:35 |浏览量:1.3万 | 评论: 142


317日消息,金融虎近日获悉,广州成立最早且规模最大的老牌P2P平台盛融在线实控人刘志军已于2017310日被执行逮捕,目前该案正在审理当中。

金融虎查询广州市法院公告发现,在2017315日,法院公告称,“本院受理的(2016)粤0111刑初1987号被告人刘志军、李慧君犯非法吸收公众存款罪一案,经我院决定,被告人刘志军已于2017310日被执行逮捕。现该案仍在审理当中,关于本案的进展情况,本院将继续通过新华网进行网上公布,不再另行通知。”



这意味着,自20154月,盛融在线运营方广州志科电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被刑事立案后,该案终于出现进展。

根据工商资料显示,盛融在线成立于201011月,是广州成立最早且规模最大的P2P平台。公司实际注册名称为志科电子商务有限公司,注册资金为1000万元,法人为刘志军,合伙人为李敏、广州市高新技术创业服务中心和广州凯炬科技企业孵化器。

3000万坏账引发兑付危机

2015年春节前夕,盛融在线传出提现困难,恐慌情绪在投资人中蔓延,导致大量投资者纷纷要求提现。

2015211日危机爆发。盛融在线曾在其官网公告称,因为“近期新系统上线集中出现较多展期,且年关大量提现,造成平台资金紧张”,待收2000元以下的用户在回款后可以自由提现,其他投资人都需要分批收回资金。这家成交规模逾百亿的平台出现提现困难,顿时引起了业内关注。

据长江商报报道,引发此次挤兑事件的,是原本只有3000万元的坏账。突然涌现的大量投资人提现,金额高达4.3亿元。因为投入到项目的资金尚未到期,无法收回。而按照当时的惯例,都是平台兜底,平台无法筹集到这么多资金,只能宣布停业。

39日,盛融在线官网发布公告,称投资人提现金额只能为账户余额的5%。刘志军还在当日晚间的《致歉信》中承诺,3月份争取完成签署4.5亿元还款担保,尽快完成债转股、线上债权转让等工作。

同时,另一家广州的P2P平台好又贷向盛融在线递来橄榄枝,据报道,好又贷希望设立一个新盛融在线平台,把盛融在线的投资者资源和员工资源嫁接过来,好又贷方面持新平台60%的股权实现控股,另40%股权由盛融在线数十名超百万的大额投资人进行“债转股”。随后的一段时间,有上千名投资者拿到提现账户净额5%的提现,刘志军也拿出490万资金,由好又贷分七次代发放。

然而,由于股权占比等的分歧,好又贷与盛融在线切断了合作。330日,刘志军与几名投资人合伙成立新“盛融”,刘志军希望通过新“盛融”开新标,原先那些急需用钱的投资者,可以先作为借款人从新公司借取一定金额,这部分金额可能占投资者在新盛融平台投资额的30%,但同样需要支付一定利息,还款日期与利息由双方协商确定。到了还款期,如果投资人能够还上本金和利息,那么投资者可以取走在盛融投入的所有资金。

刘志军表示,如果投资人急着要钱,而他暂时无法筹到钱,只有对盛融在线破产清算。如果走到这一步,资产、债权肯定会被贱卖,所有人都会吃亏。而如果新平台开新标,需要用钱的可以先借钱,虽然要付利息,但原来的投资也有利息,可以对冲。等过段时间盛融缓过来了,投资者可以把钱还上,拿回原来投的钱,不会吃亏。

但新平台进展并不顺利,据媒体报道,从成交量方面看,从2015330日至426日,新盛融在线成交量仅为约558.56万元。

5月份,据网友提供的资料显示,广州市公安局白云区分局对广州志科电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案刑事立案。一位已报案的投资者提供的立案告知书显示,“广州志科电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案,我局认为有犯罪事实发生,需要追究刑事责任,现已立案,特此告知”,落款是广州市公安局白云区分局。另外有知情人士透露刘志军被监视居住。自2月份出现提现困难后,盛融在线没能从走出泥潭,最终倒闭。



2016815日,法院敦促受害人到广州市白云区人民法院登记涉案信息。



原罪:危险的自融游戏

多位业内人士指出盛融在线出问题的真正原因在于逾越了假标自融、设立资金池、违规担保等多条红线,“刘志军本人借多个账号在平台上融资,是最大的借款人”。

盛荣在线的借款方之一是广东大华仁盛科技集团有限公司(下称“大华仁盛”)和其诸多子公司。根据工商资料,2014年年底,大华仁盛进行了一次法定代表人变更,变更前的法定代表人是刘序仁,变更后是李叙宜。有多位业内人士对本报记者透露,刘序仁即为刘志军的父亲。虽然报道显示刘序仁并没有为儿子背书,但多名投资者表示,正是因为看到刘序仁的身份,才看好盛融在线的前景,将钱投了进去。

此外,网贷天眼统计数据显示,仅用tonyliu一个账号,盛融在线董事长刘志军就在自家平台上共借款1.89亿元。业内人士还表示,刘志军拥有的账号远不止这一个。

对于自融的质疑,2015210日,刘志军在平台上发布的一篇《写在春节前,拜年啦!》的文章也隐约回应了自融问题,他写道:我们绝大多数资金是借给了孵化器内的高科技企业,而早期我又在这些企业中担任过股东、董事等职,出现关联,通过三年多的调整,我不但从孵化器完全退出,也从那些孵化企业中退出,不再出任任何一家公司的股东和董事。

刘志军在公开信中承认绝大数资金是借给了关联公司广州联炬科技企业孵化器内的高科技企业,但已经退出了关联公司。不过,资料显示,刘志军是盛融在线创始人,亦是联炬孵化器执行董事,直到盛融在线事发,才紧急卸任。

除了自融,违规担保也一直伴随盛融在线。2012年,盛融在线网站显示,其隶属于广东盛融融资担保公司,刘志军是该公司总经理。当年6月,广东盛融融资担保公司退出,公司更名为广州志科电子商务公司,此后相当长一段时间,盛融在线的借款项目都是由这家公司担保。

结束自我担保后,盛融在线的合作公司变更为刘志军担任过总经理的广州联炬科技企业孵化器。广州联炬科技企业孵化器的注册资本金为3333万,为非融资性担保公司,为盛融在线平台担保总额超过7亿元。工商资料显示,联炬科技企业孵化器不是融资性担保公司,不具备担保资质。

业内人士曾表示,盛融在线的危机爆发是必然的。短标高息自融的模式、刻意营造的个人声誉是刘志军的两大法宝。通过短标快速做大成交量,而高息对投资人有巨大吸引力。刘享有多个社会头衔,将其刻意展示出来,以增加平台信誉砝码。

数据显示,截至2015210日,盛融在线总成交量为126.63亿元,待收本息共计达9.21亿元。其中,待收的投资人达10837人,人均待收金额为8.5万元。关于法院审理的后续结果,金融虎将持续关注。

文章关键字: P2P 盛融在线 实控人 被捕  

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最新评论

  • a13433333360 2017-3-22 21:50
    强烈要求警方早立案国诚被抓
    回复
  • a13433333360 2017-3-22 21:49
    强烈要求警方早立案国诚被抓
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  • yd6A2x_cn 2017-3-21 10:28
    lmy1968: 地域歧视么? 盛融被抓,e速被抓,但是国诚没被抓
    e速谁要他们抓???
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  • hongyanyixiao 2017-3-20 22:51
    强烈要求警方早立案,严惩e人e贷老赖!!!还我债权人血汗钱!
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  • hongyanyixiao 2017-3-20 22:47
    盈泰联合也该抓了,e人e贷也3000万待收,早停标了,一分钱不兑付,还不抓?
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  • 夏秋雨 2017-3-20 21:11
    真是太龌龊了呢
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  • 刘老湿 2017-3-20 20:53
    必须严惩不贷呢
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  • lmy1968 2017-3-20 20:06
    智佳金服小莉: 对于非法集资一定要给予严厉的惩罚!
    地域歧视么? 盛融被抓,e速被抓,但是国诚没被抓
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  • xs204080 2017-3-20 08:30
    我去,这么大的平台也搞这
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  • babysbaby 2017-3-19 21:33
    广州e贷呢,是不是也差不多
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  • QQ999QQ 2017-3-19 14:06
    为什么不去 抓  (爱房筹 )  ‘陈宏楷 ’  **?
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  • softice 2017-3-18 22:01
    human0: 地域歧视么? 盛融被抓,e速被抓,但是国诚没被抓
    迟早的事儿,还有保利
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  • wuwu9203 2017-3-18 21:34
    蓝金所老板也在广州被捉了
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  • 薛先生 2017-3-18 16:49
    这件事与规范滞后有关系
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  • 智佳金服小莉 2017-3-18 15:43
    对于非法集资一定要给予严厉的惩罚!
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  • human0 2017-3-18 12:52
    地域歧视么? 盛融被抓,e速被抓,但是国诚没被抓
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