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中基协注销24家私募基金管理人 其中望洲等6家涉嫌非法集资

发布者: 金小鲸 | 发布时间: 2017-3-21 10:15 |浏览量:1303

      3月20日,中国证券投资基金业协会(下称中基协)发布了《关于注销公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联机构私募基金管理人登记的公告》,包括望洲资产、六宝投资基金、上海泽熙等24家机构被注销。而其中不少机构有不良“前科”。
  
  据了解,2017年1月12日,中基协发布《关于优化失联机构自律机制及公示第十一批失联私募机构的公告》规定,“自失联机构公告发布之日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记。”
  
  中基协表示,自实施私募基金管理人失联公示制度以来,协会共对外公告12批失联机构。现有24家机构符合公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件。现注销上述24家私募基金管理人登记。上述情形均将计入资本市场诚信档案数据库。
  
  蓝鲸互联网金融梳理发现,这24家被注销私募基金管理人资格的机构中,其中有6家深陷兑付危机,被指涉嫌非法集资
  
  望洲资产:
  
  望洲资产在2016年5月被列入中基协第六批失联私募机构名单,而望洲资产的法定代表人正是暴雷理财平台望洲集团、望洲财富董事长杨卫国。
  
  4月21日望洲财富官网网站发出致客户及员工公告。公告称经多日联系及多方查询,现望洲集团正式确认:望洲集团、望洲财富董事长杨卫国已失联,预计卷款约10亿元人民币。4日之后,25日剧情惊天逆转,望洲集团董事长杨卫国在其朋友圈表示,他只是去旅游,并不是跑路,现在要回来了,随后又在新疆向公安机关自首。
  
  据了解,望洲集团旗下有诸多的金融和实业版块,除了望洲财富还有征信融资租赁众筹投资、担保、私募基金等;实业板块有大健康、餐饮、房产、汽车、供应链等。但据第一财经日报,望洲集团看似“丰满”,实则“空白”,所有的实业都是空壳。杨卫国已在2016年10月以“非法吸收公众存款罪”移送杭州检方。
  
  此外,望洲旗下的望洲征信也在2016年12月12日,被央行营业管理部注销 《企业征信业务经营备案证》,原因是连续6个月以上未实质开展征信相关业务,这是央行首次注销机构的企业征信备案。
  
  六宝投资基金:
  
  2015年下半年开始,六宝投资基金的投资者就开始维权,其中还包括演员金巧巧的父亲。金巧巧购买了700万元的六宝基金理财产品,这款号称年化收益率12%的产品,到期后却无法兑付。多信源确认,跳水冠军田亮有5000万投资款深陷其中。还有多家银行参与六宝基金的“飞单”。
  
  六宝(北京)投资基金管理有限公司,成立于2009年,其官方页面宣称其是香港霍氏集团成员企业,公司法定代表人霍文芳,是已故香港知名实业家、第八至十届全国政协副主席霍英东的儿子。该公司宣称投资及管理的资产近100亿元。
  
  早在2014年年底,就有声音称该基金设立虚假项目。2016年6月被中基协列入失联名单,并且此前多次通报该基金存在违规行为。据搜狐财经,2016年春,公司股东田绍龙、赵蕾以及多名高管因非法吸收公众存款罪被公安机关刑拘。
  
  搜狐财经报道,2016年8月,50位投资人代表赴香港维权,在铜锣湾时代广场拉起横幅,并向港府递交请愿书,前往霍家。他们希望霍家能赔偿损失,而霍家则声明“霍家也是霍文芳的受害者”。
  
  北京全唐投资:
  
  2014年8月,全唐投资旗下的一种基金因为延期支付在西安遭人举报,董事长李昌被西安警方带走。此后,全唐投资完全瘫痪,所有购买公司旗下各种基金的客户血本无归。据客户代表统计,共有近400名客户受到了经济损失,损失额约8亿元。
  
  2016年7月,100多名北京全唐投资管理有限公司的投资人将北大未名生物工程集团有限公司(简称北大未名)告上法庭,投资人怀疑全唐盛世是北大未名分支,要求法院调查清楚两家公司全部的经济往来,希望北大未名能够承担全唐投资给他们造成的经济损失。而北大未名表示,自己和全唐投资没有关系。
  
  深圳金赛银:
  
  深圳金赛银基金管理公司于2015年4月开始深陷兑付危机,该公司多只产品难以向投资者兑付,募集资金涉嫌被挪用。随后投资者发生挤兑潮、报案潮,兑付危机愈演愈烈。公司一千多名员工恐慌性离职,金赛银法定代表人王维奇也在9月份失踪。
  
  金赛银官网号称注册资本50亿,管理的基金规模高达100多亿,并对外公开表示,公司优质的地产并投项目、矿业并购项目,年化回报率均可保持在50%以上。
  
  据华夏时报,一家房地产私募基金人士表示,圈内早有传言金赛银是庞氏骗局,很多项目是空标,曾有朋友推荐过项目就被骗,但没想到金赛银四处砸广告宣传,公司越做越大。
  
  中逢昊:
  
  2015年3月,证监会稽查部在专项检查中发现,中逢昊在登记备案、合格投资者、资金募集、投资运作方面涉嫌违反《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定对中逢昊启动立案调查。
  
  据了解,目前该案已经移送公安机关,现已进入审查起诉阶段。公安机关经过调查认定中逢昊涉嫌非法集资,已将中逢昊实际控制人曹津逢依法逮捕。
  
  据《财经》,相关稽查人士表示,在销售活动中,中逢昊存在公开募集,夸大宣传的行为。中逢昊的网站上一度登载产品募集说明书的封面,同时承诺保本、保证收益。此外,中逢昊还存在未按合同约定向投资者进行基金运作的信息披露,未按规定披露与项目公司的关联关系等问题。
  
  吉林中电股权投资:
  
  据无界新闻报道,2015年12月,吉林省中电股权投资基金管理有限公司(下称吉林中电股权)前董事总经理马志国涉嫌非法吸收公众存款被网上追逃,董事长张树失联。
  
  2014年4月,吉林中电股权成为吉林省首家取得《私募投资基金管理人登记证书》的私募基金管理机构,随后又在2015年7月之前凭借控股公司央企股东的强大背景吸引了大量客户。而其发行的多个私募基金产品出现逾期不予兑付的情况。
  
  据统计,其发的“长春大唐鸿源投资管理中心”“长春中电北恒投资管理中心”“长春中电南衡投资管理中心”等基金项目均被投资者举报涉嫌吸收公众存款,出现到期不兑付本金的情况,据投资者举报初步统计涉及资金过亿元。
  
  附24家被注销机构名单:


本文由入驻天眼专栏作者撰写,仅代表其本人观点,不代表网贷天眼立场。

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