资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 网贷专栏 > 高层跑路,员工“同罪”?百银财富员工是否躺枪?

高层跑路,员工“同罪”?百银财富员工是否躺枪?

发布者: 法大大金牌律师 | 原作者: 法大大 来自: 法大大 | 发布时间: 2015-4-14 21:51 |浏览量:9.7万 | 评论: 13

热贷网这次摊上大事了。今年1月,其经营公司上海百银信息服务(集团)有限公司(下称百银财富)高层携款潜逃,涉案金额近2亿元人民币。3月,上海市公安局杨浦分局成立百银财富专案组,以涉嫌非法集资立案侦查。

 

平台跑路,公安立案,这个很正常,但不寻常的是此次专案组在3月份连发两封公开函件,将追责范围从平台高层扩大到普通员工,引发各方关注。

 

3月18日发出的《规劝百银财富收取涉案费用人员投案自首的一封信》中特别规劝收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的客户经理或其他人员主动投案自首并退出赃款。

 

而在22日发出的《关于公布百银财富涉案人员主动投案退款相关问题的通知》中,其将投案自首的范围扩大到了未登记员工表格的、临时聘用或借调的人员,只要其从事过吸收或变相吸收资金的以及为吸收或变相吸收资金提供过帮助的人员,均属应该投案自首的人员范围。并且人员扩大到了其涉案相关公司(上海百银信息技术有限公司、上海宜贸贸易有限公司、上海谨赐企业发展有限公司、上海投龙投资有限公司、上海汇唐投资管理有限公司等)、营业部(百银本部、南汇、周浦、新天、三林、恒利等)。

 

此举堪称前所未有,也表明政府对P2P非法集资的打击力度越加严厉了,波及范围从高层扩展到普通员工。

 

那么问题来了,同是P2P,同是卷款跑路,对比此前被定性为个人犯罪的“东方创投案”,此次百银财富的员工们是否无辜?

 

对此,法大大梅臻律师表示:

 

如何认定单位犯罪与个人犯罪,主要从以下几个方面进行区分:

 

1、是否为了单位的利益,是否由单位的决策机构决定。

 

公司决策机构产生公司意志,指挥员工行为的实施,公司员工在业务活动中,依据决策机构的决定实施的行为,应视为单位行为。而若员工未经决策机构批准、同意或认可而实施的犯罪行为,一般只能认定为个人犯罪。

 

同时,按照决策机构的决定实施的行为必须为了单位的利益:单位犯罪中,犯罪后的违法所得通常归单位所有,即因犯罪行为所产生的非法收益,受益对象是本单位或者本单位的多数员工;而自然人犯罪中,犯罪后的违法所得多半为自然人个人所有。如果不是为了单位利益,而是为了谋取个人利益,那么这种情况不应按照单位犯罪处理。

 

2、是否是以单位的名义进行犯罪行为。

 

行为以单位的名义实施是认定单位犯罪的重要因素之一。但是并非所有以单位名义实施的犯罪都是单位犯罪,打着单位的幌子,利用单位名义,为个人谋取利益的不法行为,只能属于个人犯罪。

 

3、行为是否在单位成员的职务活动范围内,或者与单位的业务活动相关。

 

单位只对其在业务范围内或与业务相关的活动范围内的行为负责。如果行为与单位业务没有任何关系,则不应让单位承担刑事责任。

 

虽然目前我们对“百银财富案”的判决结果尚未可知,但是从此次事件来看,法律对P2P网络借贷行业监管细则的出台提出了更为迫切的要求,什么是自融,什么是资金池,其认定标准是什么,都必须做一个明确的界定,让执法有法可依。


更多【网贷专栏】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

05-26 15:14
举报
**  这样一来 哪还有人敢去P2P上班啊  以后没人上班也没人投资 了 这行业不就直接消失了
10-03 12:04
举报
上海百银集团公司百银财富和热贷网非法集资案主犯是原法人福建人赖昌丰,原股东福建人缪友春。!现在看来上海百银集团公司热贷网线上高管代国栋,佟贵宁,客服主管蒋芹等相关人员都应该知道热贷网线上有的重复标,虚假标,自满标,而他们都是知而不说,隐瞒实情来欺骗我们广大热贷网线上投资者。根据警方的要求希望我们都能够积极的准备相关举证材料都来共同举证他们,最好要在移送检察院之前收集好证据材料。因为他们作为百银非法集资案的共同犯罪人员以后都要受到法律的审判和法院严厉的判决。!
08-19 15:33
举报
现在看来上海百银集团公司热贷网线上高管代国栋,佟贵宁,客服主管蒋芹等相关人员都应该知道热贷网线上有的重复标,虚假标,自满标,而他们都是知而不说,隐瞒实情来欺骗我们广大热贷网线上投资者。根据警方的要求希望我们都能够积极的准备相关举证材料都来共同举证他们,最好要在移送检察院之前收集好证据材料。因为他们作为百银非法集资案的共同犯罪人员以后都要受到法律的审判和法院严厉的判决。!
04-16 16:23
举报
感觉好无辜。做决策的是领导
04-16 14:29
举报
不仅是投资者选择P2P行业重要,员工选择行业也是非常重要的。
04-16 10:05
举报
不知者无罪
04-15 14:15
举报
不知者无罪吧
04-15 14:13
举报
不会吧?
04-15 14:07
举报
呃呃呃
04-15 14:06
举报
和员工没啥关系吧。。
04-15 11:23
举报
特别规劝收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的客户经理或其他人员主动投案自首并退出赃款。擦,上个班而已,一不小心还犯罪了
04-15 11:01
举报
这真是躺枪了~希望相关法规尽快完善~惩恶护善~
04-15 10:21
举报
这和员工应该关系不大吧,员工其实也是受害者
为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

强蹭热点的区块链集团:清盘不说审计年报的钱都没了
强蹭热点的区块链集团:清盘不说审计年报的钱都没了
区块链   |  天眼编辑  |  2019-02-21 21:45
浏览 677
回复 1
抢先一步 湖南信托冻结海航创新计划支取的2.02...
抢先一步 湖南信托冻结海航创新计划支取的2.02亿存款
互联网金融   |  天眼编辑  |  2019-02-21 21:04
浏览 1244
回复 1
山东金茂10亿元中期票据未按期兑付
山东金茂10亿元中期票据未按期兑付
互联网金融   |  天眼编辑  |  2019-02-21 21:03
浏览 1268
回复 3
“断直连”、通道成本上扬,支付宝也扛不住了
“断直连”、通道成本上扬,支付宝也扛不住了
互联网金融   |  天眼编辑  |  2019-02-21 19:12
浏览 1631
回复 1
【小天漫画】花式兑付的大佬们都有谁
【小天漫画】花式兑付的大佬们都有谁
小天漫画   |  对话  |  2019-01-24 11:10
浏览 7.8W
回复 82
新增4948人!警方冻结夸克金融11498名逾期...
新增4948人!警方冻结夸克金融11498名逾期借款人账户
天眼原创   |  天眼编辑14  |  2019-02-21 19:20
浏览 8205
回复 11
加载更多>>
又一立案平台移交审查起诉 累计归集资金3606万
又一立案平台移交审查起诉 累计归集资金3606万
天眼原创   |  天眼编辑  |  2019-2-21 21:38
浏览 1604
回复 3
抢先一步 湖南信托冻结海航创新计划支取的2.02亿存款
抢先一步 湖南信托冻结海航创新计划支取的2.02亿存款
互金新闻   |  天眼编辑  |  2019-2-21 21:04
浏览 1244
回复 1
山东金茂10亿元中期票据未按期兑付
山东金茂10亿元中期票据未按期兑付
互金新闻   |  天眼编辑  |  2019-2-21 21:03
浏览 1268
回复 3
新增4948人!警方冻结夸克金融11498名逾期借款人账户
新增4948人!警方冻结夸克金融11498名逾期借款人账户
天眼原创   |  天眼编辑14  |  2019-2-21 19:20
浏览 8205
回复 11
“断直连”、通道成本上扬,支付宝也扛不住了
“断直连”、通道成本上扬,支付宝也扛不住了
互金新闻   |  天眼编辑  |  2019-2-21 19:12
浏览 1631
回复 1
银河生物5亿诉讼缠身自身难保,爱投资、金票理财被坑惨
银河生物5亿诉讼缠身自身难保,爱投资、金票理财被坑惨
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 16:29
浏览 1955
回复 1
加载更多>>
网贷天眼1月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
网贷天眼1月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 09:15
浏览 1.6W
回复 16
网贷天眼2月网贷评级综合实力TOP50排行榜
网贷天眼2月网贷评级综合实力TOP50排行榜
数据评级   |  天眼编辑15  |  2019-2-20 14:31
浏览 2.7W
回复 31
网贷天眼1月60家网贷平台线上端合规排行榜
网贷天眼1月60家网贷平台线上端合规排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-20 10:51
浏览 2.4W
回复 27
互金概念股:2019年迎开门红,一家涨幅已逾50%!
互金概念股:2019年迎开门红,一家涨幅已逾50%!
深度解析   |  最后的坚守者  |  2019-2-19 18:38
浏览 5696
回复 12
网贷天眼1月60家网贷平台信息披露排行榜
网贷天眼1月60家网贷平台信息披露排行榜
数据报告   |  天眼编辑14  |  2019-2-18 18:44
浏览 2.1W
回复 39
网贷天眼12月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼12月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-2 09:04
浏览 3.8W
回复 167
网贷天眼12月“国资系”网贷平台排行榜
网贷天眼12月“国资系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-1 10:04
浏览 2.4W
回复 100
网贷天眼1月网贷行业报告:平均借款期限延长 行业利率出现回升
网贷天眼1月网贷行业报告:平均借款期限延长 行业利率出现回升
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-1 08:26
浏览 3.8W
回复 131
网贷天眼12月“风投系”网贷平台排行榜
网贷天眼12月“风投系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-31 14:06
浏览 2.6W
回复 109
网贷天眼12月“上市系”网贷平台排行榜
网贷天眼12月“上市系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-31 11:20
浏览 2.5W
回复 82
加载更多>>
股市翻红!怎么样才能安全做到年化10%?
股市翻红!怎么样才能安全做到年化10%?
网贷专栏   |  互金社长  |  2019-2-21 17:44
浏览 1550
回复 1
支付宝还信用卡免费额度降至2000,云闪付能否成最后赢家
支付宝还信用卡免费额度降至2000,云闪付能否成最后赢家
网贷专栏   |  新金融深度  |  2019-2-21 17:17
浏览 1469
回复 1
李国庆离开当当网,夫妻店没了,夫妻还在!
李国庆离开当当网,夫妻店没了,夫妻还在!
网贷专栏   |  金融街侦探  |  2019-2-21 15:31
浏览 1647
回复 1
动听的“教育之歌”,消费金融们的演奏响而不悦耳
动听的“教育之歌”,消费金融们的演奏响而不悦耳
网贷专栏   |  刘旷  |  2019-2-21 14:41
浏览 1038
回复 0
当新零售的棋局已定,赋能互联网家装如何避免落空?
当新零售的棋局已定,赋能互联网家装如何避免落空?
网贷专栏   |  孟永辉  |  2019-2-21 14:38
浏览 1129
回复 2
网贷出租车司机自杀,印尼怒封231家现金贷
网贷出租车司机自杀,印尼怒封231家现金贷
网贷专栏   |  Aaronzhang  |  2019-2-21 14:37
浏览 1840
回复 3
抖音做社交,快手做电商:洗牌下短视频行业机会在哪?
抖音做社交,快手做电商:洗牌下短视频行业机会在哪?
网贷专栏   |  孟永辉  |  2019-2-21 14:31
浏览 1059
回复 2
利润仅2%,研发费不及明星代言,良品铺子真能以高端零食上市?
利润仅2%,研发费不及明星代言,良品铺子真能以高端零食上市?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2019-2-21 14:20
浏览 1644
回复 4
中国互联网的红包战事:从支付大战到流量混战
中国互联网的红包战事:从支付大战到流量混战
网贷专栏   |  偌馨  |  2019-2-21 14:15
浏览 1160
回复 2
被监管“劝退”的平台,究竟算不算雷?
被监管“劝退”的平台,究竟算不算雷?
网贷专栏   |  互金跟投  |  2019-2-21 14:07
浏览 2102
回复 0
加载更多>>
低风险理财基金产品有哪些?购买要注意什么?
低风险理财基金产品有哪些?购买要注意什么?
基金理财   |  编辑007  |  2019-2-21 21:57
浏览 625
回复 0
工行理财保险有哪些风险?工行理财保险风险解析
工行理财保险有哪些风险?工行理财保险风险解析
保险理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-21 19:03
浏览 957
回复 0
p2p暴雷潮过后该如何投资互联网理财?
p2p暴雷潮过后该如何投资互联网理财?
互联网理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-21 18:57
浏览 846
回复 0
理财基金在哪里买?风险有多大?
理财基金在哪里买?风险有多大?
基金理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-20 16:30
浏览 1816
回复 1
2019年北京p2p理财平台(公司)有哪些?实力和安全性如何?
2019年北京p2p理财平台(公司)有哪些?实力和安全性如何?
P2P理财   |  天眼编辑13  |  2019-2-20 16:09
浏览 2297
回复 1
新华保险理财产品怎么样?中途能退保吗
新华保险理财产品怎么样?中途能退保吗
保险理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-20 15:26
浏览 1965
回复 0
2019年南京银行理财产品怎么样?南京银行最新理财产品有哪些?
2019年南京银行理财产品怎么样?南京银行最新理财产品有哪些?
银行理财   |  天眼编辑13  |  2019-2-20 14:03
浏览 3896
回复 0
投资理财保险有哪些种类?分别有什么特点?
投资理财保险有哪些种类?分别有什么特点?
保险理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-19 15:41
浏览 2898
回复 0
P2P新手理财可靠吗?新手怎么用P2P理财?
P2P新手理财可靠吗?新手怎么用P2P理财?
P2P理财   |  天眼编辑13  |  2019-2-18 16:24
浏览 3285
回复 0
加载更多>>
​小额信用贷款哪个利率低?小额信用贷款影响征信吗?
​小额信用贷款哪个利率低?小额信用贷款影响征信吗?
信用贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-20 10:50
浏览 2100
回复 0
​退休人员车贷怎么办理?退休人员车贷申请条件?
​退休人员车贷怎么办理?退休人员车贷申请条件?
车贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-20 10:42
浏览 2146
回复 0
​全款房贷怎么办理?全款房贷逾期怎么处理?
​全款房贷怎么办理?全款房贷逾期怎么处理?
房贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-20 10:38
浏览 1799
回复 0
2019年车贷需要什么条件?2019年车贷需要条件有哪几点?
2019年车贷需要什么条件?2019年车贷需要条件有哪几点?
车贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-14 16:58
浏览 5410
回复 0
2019年房贷利息最低怎么办理?房贷利息最低怎么计算?
2019年房贷利息最低怎么办理?房贷利息最低怎么计算?
房贷   |  编辑007  |  2019-2-14 15:13
浏览 5367
回复 0
信用贷款无抵押最大额度?信用贷款无抵押需要哪些材料?
信用贷款无抵押最大额度?信用贷款无抵押需要哪些材料?
信用贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-14 13:57
浏览 6360
回复 0
信用卡额度低为什么?如何避免申请信用卡额度低?
信用卡额度低为什么?如何避免申请信用卡额度低?
信用卡   |  编辑007  |  2019-2-12 13:59
浏览 7221
回复 0
办理汽车贷款好办理吗?需要准备哪些资料?需要多久时间?
办理汽车贷款好办理吗?需要准备哪些资料?需要多久时间?
车贷   |  编辑007  |  2019-2-12 13:49
浏览 7728
回复 0
加载更多>>
梅臻律师
法大大联合创始人兼首席法务官
文章(66)赞(69)

TA的文章

更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部