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e租宝案在京公开审理 26人涉嫌集资诈骗、非法吸存

来自: if观察 | 发布时间: 2017-4-28 08:53 |浏览量:5952 | 评论: 141

 

4月27日消息,据北京法院网官方微博显示,北京市第一中级人民法院4月26日、27日公开开庭审理钰诚国际控股集团有限公司等单位,丁宁、丁甸、张敏等26名被告人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案。

 

据悉,“e租宝”实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪,董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪,首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由北京市人民检察院第一分院开庭审理。

 

检察机关经依法审查查明,2014年6月至2015年12月间,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。

 

从2015年12月“e租宝”被查封,案发后历经逾一年多的时间,云南省普洱市中级人民法院率拉开审批“e租宝”的帷幕。

 

2016年11月24日,法院审理了宋在庆等5人非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案;仅仅4日后,法院再次审理了另一起e租宝系列案,是段强等22人组织和偷越国(边)境案。

 

据IF观察了解,芜湖当地媒体报道称,芜湖镜湖区法院于4月13日开庭审理了“e租宝”案,e租宝两家芜湖分公司和两个负责人被告涉嫌非法吸收公众存款6000余万元,共涉及集资参与人500余人。

 

截至目前,30个省(自治区、直辖市)公安机关对相关犯罪嫌疑人分别立案侦查,已有北京、合肥、广州等多地对“e租宝”进行起诉。而合肥“e租宝”案已经也于今年早些时候宣判,合肥分公司负责人非法吸收公众存款罪涉案3000万,判决2年9个月,被告人不上诉。

 

据IF观察了解,“e租宝”案在9个城市共有10起公诉,涉及嫌疑人超过75人。其中,丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,36人涉嫌非法吸收公众存款罪,5人涉嫌走私贵重金属罪,5人涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪,16人涉嫌偷越国(边)境罪。

 

另据P2P访谈此前报道,2017年3月1日,最高人民检察院公诉厅厅长陈国庆在“看得见的正义”访谈上表示,2016年,全国检察机关公诉部门共受理非法集资案件9500余件。其中,非法吸收公众存款案8200余件、集资诈骗案1200余件。对于“e租宝”等涉众型经济犯罪,要严惩非法吸收公共存款、集资诈骗等经济犯罪。

 

“e租宝案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。”陈国庆表示,30个省(自治区、直辖市)公安机关对相关犯罪嫌疑人分别立案侦查,各地检察机关高度重视,提前介入案件、引导侦查取证,部分案件已经提起公诉。

 

据公安机关方面消息,截至2016年12月23日,e租宝案侦查阶段主登记阶段已经结束,已有24万余名投资人通过身份审核。

 

另外,有媒体报道称,e租宝案的法院执行阶段拟于党的十九大(预计在2017年下半年)结束后完成。北京市第一中级人民法院依据全部生效判决依法组织对投资人涉案款项予以发还。

 

2017年4月25日,在最高人民法院、最高人民检察院、银监会等14部委召开处置非法集资部联席会议上,联席会议办公室主任杨玉柱表示,现正在研究起草《处置非法集资条例》,赋予地方政府对非法集资活动的行政查处权力,解决地方政府有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题。目前,前述条例送审稿已征求地方和部门意见,法制办会同银监会正在根据反馈意见进行修改完善。

 

 


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2017-9-14 15:27
互联网金融行业的洗牌加速,虽然在短期内会给整个行业带来一些阵痛,但从长期来看,却十分有利于整个行业朝着更好的方向发展下去。一方面是可有效遏制恶性竞争给投资者带来的损失。二是互联网行业经历洗牌后,运营规范的大型平台将获得更多的发展机会,互联网金融业健康发展的基石才更加夯实。
2017-9-13 09:21
投资有风险  投资过程中需要有理性的思维
2017-5-22 20:27
我挺喜欢央视里e租宝宣传片,一看就让人信服,谁把e租宝高铁弄哪去了,去年我还坐过呢
2017-4-28 20:26
太可恨了  哎严惩不贷
2017-4-28 16:24
这些人真是太可恨了
2017-4-28 16:21
关注下,希望能通过严惩来降低投资人的损失!
2017-4-28 13:38
都盼死刑吧,不用活着出来了
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