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ICO造假:写白皮书网上叫价3600元 可虚构海外背景

来自: 新京报 | 发布时间: 2018-2-13 08:47 |浏览量:4216 | 评论: 4

ICO造假:写白皮书网上叫价3600元 可虚构海外背景1

 

“英雄链”、“影视链”等涉嫌宣传造假或虚构团队成员;网上代写项目白皮书,哈佛耶鲁专家、苹果谷歌程序员都可以伪造

 

虚拟货币价格的大涨,使得ICO这门生意再度火热,也引起了监管层的关注。2月6日,北京市互联网金融行业协会发文,提示“虚拟货币”、ICO等热门金融现象背后的风险。北京互金协会称,随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易等领域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险,部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

 

此前的1月26日,中国互联网金融协会发文,提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险。风险提示称,由于国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

 

受监管影响,转向地下、海外的ICO交易,出现了新的交易特征。ICO市场原有的“私募轮”替代了之前的“公募”,公开宣传、路演会变为微信群、QQ群中的小范围介绍、联系。在项目发币后,有的虚拟币一夜上涨10倍,也有的上线即破发。

 

随着ICO市场带来的财富效应,从撰写白皮书,到编写项目代码的一条龙服务已经形成。新京报记者从淘宝上一家做ICO项目书撰写的商家处了解到,一套标准的ICO白皮书仅需要3600元。而据业内人士介绍,编写一套发币的代码,3万元以内就可以完成。

 

利益驱使之下,ICO代投跑路、项目虚假陈述的现象增多。有投资者告诉记者:“买ICO就像赌博,赌赢了就是1倍以上的收益,赌输了可能要损失90%。”

 

投机项目“花样百出”,TFBOYS被ICO

 

早在2017年9月,中国人民银行等七部委就联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,自公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。经历监管风暴后的ICO,仍然在“创新”的道路上行进,包括衣食住行在内的各行各业几乎都有ICO项目“承包”,养猪有ICO项目、养鸡也有ICO项目。

 

而更具流量、人气的娱乐明星,显然更适合成为ICO投机者的“优质”标的,TFBOYS近期就被蹭了一把热点。

 

2月10日,自称TFBOYS饭票(TFBC)的ICO项目上线。该项目网站称,项目由TFBOYS区块链粉丝后援团体创立,是全球首个基于区块链技术的偶像饭圈数字通证(Token)。

 

按照项目网站介绍,“TFBC基于以太坊技术,确保每一张TFBC在互联网中永久存在,粉丝持有的记录也将被永久记载,穿越世纪不可磨灭。”

 

项目总计将发行59993157枚代币,60%留给明星团队,40%由投资者认购。项目官方将认购比例定为1个以太坊可以兑换3000个TFBC。记者按照2月11日的以太坊币价计算,一枚TFBC的价格为1.7元,预计整个项目的浮动市值将超过1亿元。

 

从事区块链行业的程序员李忠(化名)认为,“这个项目就是发了一种新的代币,虽然网站称代币总量恒定,但基本代码都看不到,更像是一场骗局。”

 

当天,TFBOYS团体所属的经纪公司,发表了澄清声明。该经纪团队称,从未授权任何组织及个人发行所谓“TFBOYS饭票”,文中提到的TFBOYS三位本人天然获得60%纯属造谣,并怀疑是特定人士盗用TFBOYS组合名义进行非法牟利活动,保留采取法律措施追究的权利。

 

即使如此,依然有不少投资者参与其中,截至2月11日,记者看到项目网站显示的参与人数,已有18272人次参与项目认购,超过400万个TFBC被认购,这意味着,该项目的募资金额已经超过了700万元。

 

记者通过其官网的联系方式联系项目团队,截至发稿时,该项目团队未回复记者的采访请求。

 

“英雄链”疑宣传造假,“影视链”虚构团队成员

 

除了蹭明星热度,一些海外ICO项目,在宣传上,经常增加行业人士、公司为其站台,增加人气,吸引投资者认购。

 

今年1月份的“明星”项目“英雄链”,就被质疑宣传造假。

 

该项目白皮书介绍,HeroChain公有链是一个博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。

 

英雄链宣称,HAC中国顶级跑车俱乐部创始人付嵩洋、阿斯顿·马丁(中国)董事长郑挺、AG亚游集团澳门董事周天元为项目顾问。

 

1月22日,付嵩洋在个人微博上表态称,与该项目没有合作关系。郑挺也在微博表态称,与该项目无关。

 

记者从AG亚游官方获得的“澄清公告”显示,该公司称,英雄链发布虚假新闻,强行与AG亚游集团进行捆绑。对于这种试图借助AG亚游在博彩行业影响力进行炒作造势的行为,AG亚游表示强烈谴责。

 

虽然英雄链官方工作人员在社区中称,与付嵩洋已经达成合作协议,不过后者在微博上否认了这种说法,并表示将采取法律手段维权。新京报记者尝试与“英雄链”官方就上述问题进行采访,截至发稿时,对方未有回复。

 

除了涉嫌虚假宣传,ICO白皮书中虚构团队成员,也是ICO造假的常用套路。

 

“影视链”(MDC)白皮书存在团队成员造假的情况。该项目宣称,专注于影视领域去中心化区块链的应用,意欲利用区块链技术解决内容归属问题。不过,记者检索发现,项目白皮书中团队开发工程师之一Eugene Kyselov,其头像为另一加拿大演员的照片。影视链白皮书已经被该团队删除。

 

目前,“影视链”MDC代币已被海外交易所下架,停止交易。影视链内部群公告称,该项目已退币。

 

存在虚构项目成员情况的还有“矿世币”。矿世币(BMB)号称要建立投资、高收益率的比特币平台和量化交易,最终达到矿世币高市场流通性。

 

在白皮书成员一栏中,首席社群官为俄罗斯人,并配有一张头像。检索该图像发现,该照片为美国摄影师哈罗德·桑德所拍摄的俄罗斯传统人物肖像图,并在网络上公开出售。据币世界求证,矿世币相关负责人解释称“人在西伯利亚”、“不经常联系”,最后称“挂个名而已”。

 

代投费5%-10%,圈钱跑路频发

 

2017年9月,监管层禁止ICO后,国内ICO活动转向地下,原有的ICO项目停止,部分ICO项目前往海外发币。赵明(化名)是一位币圈资深玩家,据他介绍,ICO整治后,国内ICO没有了公开路演,ICO项目开始在ICO微信群、QQ群中传播。

 

早期参与虚拟货币炒作的人,一部分成为了ICO代投群中最早的一批群主。赵明介绍,最开始这批人会在群里翻译海外ICO项目的英文白皮书,并且对一些项目的真实性做出初步评测,后来就逐渐给群里的投资者直接提供投资建议。

 

2017年12月初,比特币、以太坊等主流虚拟货币大幅上涨,带动了山寨币行情,新币翻5倍的火热行情重现。这使得投资ICO项目成为当时“稳赚不赔”获利巨大的生意。

 

游走在国内监管边缘的ICO项目,开始采取以“私募”代替“公募”的形式,ICO代投群的群主通过向ICO项目争取私募份额,继而在微信群、QQ群中向投资者兜售。代投者会收取代投金额5%-10%作为提成。

 

代投群中,群主会主动推荐ICO项目,发出代投链接,对项目感兴趣的投资者会主动与群主联系。

 

赵明告诉记者,“这里存在很多猫腻,比如有的代投群主,会先按规定投币,如果这个代币开盘大涨,那么他很可能就自己把利润吞下来,然后向其他玩家谎称没有发币,原价退币;如果跌的话,就正常给其他玩家发币,他还能赚提成,不需要承担风险。”

 

据投资者反映,暴利面前,一些小的代投方会以各种理由,不给投资者发币,自己独吞高额利润,最后退币,解散微信代投群。

 

记者在炒币社区检索发现,有数十条代投跑路的消息,受骗者会在社区公布骗子的微信号、QQ号、钱包地址,提醒其他投资者不要再被骗。

 

“圈内经常传出代投跑路的消息,一些投资者轻信这些骗子能够获得私募份额,就轻易打币,骗子拿到币后就会直接断绝联系。由于ICO在国内本身就是禁止的,投资者几乎无法从法律渠道维护自己的权益。”赵明表示。

 

由于ICO项目从募集到发币,通常要1到3个月的时间,这期间的BTC、ETF差价也使得代投者可以有套利空间。“一些大群主,行情好的情况下,一个月可以获利上百万。”赵明称。

 

3600元写一份ICO白皮书,可虚构海外背景

 

记者在淘宝网检索发现,有多家淘宝店铺称可以提供撰写ICO白皮书的服务。

 

一位客服人员称,“撰写一份ICO白皮书3600元,这是起步价,根据最终意向最后协商。”该客服人员希望记者提供项目的主要思路,其称:“主要是项目币交易逻辑、项目币应用场景、盈利模型、公开售卖计划这几块。”

 

当记者询问其能否帮忙添加团队海外背景,希望不被网络检索发现时,对方称:“可以”。

 

在另一家店铺中,记者得到了相同的回复。客服人员还称:“哈佛、耶鲁、斯坦福、剑桥的专家,或者是苹果、谷歌的程序员身份,我们都可以伪造,并且保证头像在网络上找不到。”

 

在代币发行阶段,市场上也已出现提供专业服务的公司,提供包括代币发行、场内币币交易系统、场外点对点交易系统、区块链钱包等多种业务的服务。

 

记者在一个QQ群中,联系到一家名为“一鸣科技”的外包公司。该公司称,代币发行业务目前报价在3万元以内。

 

据记者了解,目前ICO代币的发行门槛较低。2013年年末,以太坊系统诞生,该系统是一款能够在区块链上实现智能合约、开源的底层系统。程序员基于以太坊的底层系统,简单修改后就可以分离出一种新的ICO币。

 

目前,网络上已经有多种代币发行教程。据业内人士介绍,程序员如果想要拥有一款属于自己的简单“代币”,按照教程自学两三个小时就可完成。

 

为何要买“空气币”?玩家赌上市暴涨

 

ICO多数为“空气币”,几乎成为币圈的潜规则,但为何还会有如此多的投资者甘愿进场冒险?

 

张天是一名炒币者,他表示,新币上交易所后的巨大涨幅,给投资者带来极大的诱惑。

 

张天举例称,以亦来云为例,该项目称,将通过构建区块链驱动的智能万维网,实现大型去中心化应用运行和数字内容的安全、可信交易,打造开放、共享的亦来云智能经济生态。由于受到部分业内资深人士认可,该项目在交易所交易后,上涨近5倍,如果与早期私募价格相比较,亦来云在交易所交易后,价格一度上涨近30倍。

 

不过这种情况已经出现改变。

 

张天告诉记者,“市场太乱了,现在一批投机者已经不满足在二级市场收割韭菜,他们现在打算在ICO的时候就收割中小玩家。”

 

“以前有5倍币、10倍币,现在一个新币上市,有可能一个小时就暴跌89%,根本没有团队拉高市值再出货,或者做一做庄,稳定币价。”张天称。

 

以火币pro为例,记者统计整理了近期新上线代币的破发情况,截至发稿时,仅在USDT交易区,破发新币就已经有12个,币价腰斩在破发新币中较为普遍。

 

张天称:“以前大家迷信大平台,上了大交易所就感觉币价稳了,现在完全不是那个逻辑,不靠谱的币一周内就会破发,这样有些在认购时签锁仓协议的投资者损失惨重。”

 

新入市的炒币者王明(化名)告诉记者,他2月份投资了包括ELF、RUff在内的多种新发代币,由于币价持续大幅下跌,一周时间内,他投入的资金已经损失了60%。

 

半个月两次警示海外ICO风险

 

目前国内搞ICO是禁止的。中国科技金融法律研究会理事、大成律师事务所合伙人肖飒律师认为,根据2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》,代币发行被认为是一种“融资”行为,其核心目的是融资主体通过代币的违规销售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。

 

肖飒表示,上述法规认为代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

 

近期监管部门对海外ICO、地下ICO越加重视。1月26日,互金协会发文警示海外ICO风险。

 

互金协会表示,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,其间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

 

在去年9月,央行等七部委对ICO实施禁令前,也是互金协会提前向投资者警示风险。互金协会1月26日的表态,让不少从业人员相信,新的监管动作或将临近。

 

2月6日,北京互金协会也提示了风险:“虚拟货币”平台、ICO平台将业务活动转移到中国境外,有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利,公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

 

另一方面,此前“安居”香港的虚拟货币交易平台,部分ICO项目将面临监管压力。

 

2月9日,香港证监会发布《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告(简称“公告”)。

 

该公告称,证监会先后致函七家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所,警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。证监会亦先后致函七个ICO发行人。证监会将会继续密切监察ICO活动,且不会姑息任何违反香港证券法例的行为。

 

国外的炒币风险也在增加,监管已经出手。

 

1月27日,日本最大的加密货币交易所之一Coincheck被黑客攻击,平台巨额NEM(新经币)被盗,这批丢失的新经币价值5亿美元。

 

据媒体报道,美国证交会(SEC)日前表示,已获得法院指令,查没了数字货币银行公司AriseBank所持数字货币,这被业界认为是美国联邦监管机构对ICO市场规模最大的一次介入。此外,欧洲证券和市场管理局(ESMA)公布的监管工作议程显示,2018年的首要任务之一就是监督金融创新的发展,金融创新包括数字货币和区块链技术。

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网贷专栏   |  洪言微语  |  2018-5-25 12:15
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银行真的要干掉金融科技公司了?
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网贷专栏   |  偌馨  |  2018-5-25 11:55
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且慢,留下“买链”财.....
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网贷专栏   |  大成肖飒律师  |  2018-5-25 11:41
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广州金融工作局风险防控揭秘,未来靠它啦!
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网贷专栏   |  琥珀金融帮  |  2018-5-25 11:28
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美国加息,多国货币暴跌,人民币会发生什么?
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网贷专栏   |  小白读财经  |  2018-5-25 10:59
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车贷呈现新趋势 以租代购会成为新的增长点吗?
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网贷专栏   |  IT三剑客  |  2018-5-25 10:48
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多花了2个亿,海澜之家这张支付牌照比滴滴贵在哪里?
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互联网金融   |  独角金融  |  2018-5-25 15:57
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价格操纵被美国司法部盯上 比特币跌穿7400美元
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-25 09:30
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警惕私募保壳乱象 包通过、内部关系催办为骗局
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-25 08:25
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金控细则呼之欲出,百余企业或重发牌照
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-25 08:01
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利率上浮最高达55% 大额存单利率掀“涨价潮”
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-24 10:46
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职业羊毛党挤占用户利益 多家银行不谋而合出重拳
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-24 10:39
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8年前1万比特币买两块披萨 如今值北京5套四合院
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-24 09:31
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广东14家平台披露2017财报 11家盈利1家过亿
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-24 09:25
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银行区块链率先落地两大领域 存证类+数据资产类
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互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-5-24 09:14
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上班族为什么选择投资p2p理财?上班族投资p2p理财产品优势
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P2P理财   |  天眼编辑13  |  2018-5-25 16:48
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组合投资类理财风险低吗?2018组合投资类理财产品优势
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互联网理财   |  天眼编辑13  |  2018-5-25 16:45
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余额宝和银行理财产品风险系数高?两者收益相差多少?
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互联网理财   |  天眼编辑13  |  2018-5-25 16:40
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2018年买理财型保险真的靠谱吗?需要注意哪些风险?
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保险理财   |  编辑007  |  2018-5-25 15:14
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如何能购买到优质基金?什么时候购买债券基金比较好?
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基金理财   |  编辑007  |  2018-5-25 14:55
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保守型投资者适合投资p2p吗?投资p2p理财产品有哪些技巧
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P2P理财   |  天眼编辑13  |  2018-5-24 18:27
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P2p理财分散投资风险能降低吗?如何正确进行p2p理财分散投资
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P2P理财   |  天眼编辑13  |  2018-5-24 18:23
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银行企业贷款好申请吗?企业申请企业贷款有哪些优劣势?
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信用贷   |  编辑007  |  2018-5-25 14:00
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2018中国银行申请商业用房贷款哪些条件?要注意哪些事项?
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房贷   |  编辑007  |  2018-5-25 12:32
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2018中信银行白金卡好申请吗?有哪些条件和优势?
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信用卡   |  编辑007  |  2018-5-25 12:12
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光大银行龙腾白金卡额度多少?龙腾白金卡都有哪些权益?
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信用卡   |  编辑007  |  2018-5-25 11:52
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哪些人可以申请银行个人创业贷款?2018个人创业贷款办理流程
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信用贷   |  天眼编辑13  |  2018-5-24 18:11
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2018小额贷款好不好申请?小额贷款前都有哪些方法技巧
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信用贷   |  天眼编辑13  |  2018-5-24 18:08
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P2P车贷真的靠谱吗?p2p车贷标都有几种模式?
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车贷   |  编辑007  |  2018-5-24 14:44
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2018中国银行汽车贷款额度高不高?需要符合哪些条件?
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房贷   |  编辑007  |  2018-5-24 14:22
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