资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 新闻资讯 > 网贷新闻 > 一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂

原作者: 张颖 王雪 来自: 国际金融报 | 发布时间: 2018-4-12 08:56 |浏览量:2.0万 | 评论: 36

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂1

 

4月11日上午10点,上海市浦东新区盛夏路500弄星峰企业园1号楼前,一辆白色江铃安静地停靠在路边,一切看起来都跟普通工作日没什么两样。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂1

 

记者搭乘电梯到了7楼,这里是善林(上海)金融信息服务有限公司(下称“善林金融”)的总部。7楼大门紧闭,只有两名经侦人员坐在里面玩手机,前台显示屏还在滚动播放着公司宣传片。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂2

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂3

 

4月10日11时许,数百名经侦人员冲进善林金融的办公现场,当场控制了多名高管,并带走相关人事资料、技术资料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁,公司员工被勒令回家等待进一步通知。

 

善林金融究竟是一家怎样的公司?犯了什么事?为何会被查封?投资者该怎么办?11日上午,《国际金融报》记者走访现场,试图还原善林金融过去24小时发生的变故,找出这家成立近5年的突然“陨落”的原因。投资者哭诉无门,七位数投资“打水漂”

 

“我在他们家投了7位数的资金,这才第二期,就出事了。”4月11日11时许,当《国际金融报》记者抵达善林金融总部时,投资者A先生手里攥着债权转让协议书,正向玻璃门内的两名经侦人员讨说法。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂4

▲ 以上照片均由王雪拍摄

 

A先生告诉《国际金融报》记者:“这不是我第一次购买善林金融的产品,第一期的时候,兑付还是很准时的。这第二期还没买多久,就听说公司出事了,赶紧过来了解一下情况。”

 

然而,留给A先生的只有一间空荡荡的办公室,和经侦人员公式化的回答:“不知道”。多次询问无果后,A先生只得无奈离开。当被《国际金融报》记者问及接下来怎么办时,他摇头说,“先去派出所报个案,再等等看吧。”

 

离开大楼时,A先生点了一支烟,狠狠抽了一口,说:“我知道P2P平台风险很高,所以不会盯着一个平台投。可是没想到,这才第二期就中招了。”

 

事实上,自从善林金融被查封的消息在网络上流传开来,就陆续有投资者来讨说法。接下来,他们或许将面临漫长又痛苦的维权之路。

 

而对于善林金融的员工来说,这一切也来得太突然。

 

4月11日早上8时,《国际金融报》记者收到了来自善林金融市场部有关负责人的语音留言,讲述了前一日的经历。

 

“惊魂未定!”上述负责人表示,“4月10日上午11时左右,公司一下子来了百来个经侦,将与善林金融有关的一切都盘查了一遍,并在第一时间控制了人事部,再逐步控制会议室、高管室等房间。当时,我们被禁止使用手机和电脑,不得与外界取得任何联系,现场实行了信息封锁。”

 

经过长达8小时的搜集、取证,经侦在下午6时将公司员工解散,并告知他们,善林金融从2018年4月11日被禁封,让他们回家等待进一步通知。

 

“这是我人生第一次经历这种事情,以前都只在电影里看到过。”上述负责人表示,“目前,善林金融已经被禁封,什么时候解禁还不清楚,旗下一些业务单元,比如善林文化、区块链等,可能会拆分后独立运营。”

 

截至《国际金融报》记者发稿前,善林金融旗下的善林财富官网依然无法打开;而善林财富APP页面一直显示“网络请求超时,请稍后重试”,无法正常使用。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂5

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂6

 

实控人浮出水面,违规操作屡收监管罚单

 

在各种版本的消息传播1天后,官方终于发声了。

 

4月11日,上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布消息称,2018年4月9日,善林金融法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂7

 

现在来好好说一说善林金融。

 

这是一家以线下财富管理为主营业务的公司。公开资料显示,善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本为12亿元,其创始人周伯云为法人代表。

 

善林金融是善林财富、幸福钱庄(亿宝贷)等P2P平台的运营主体,同时还是雪橙金服和意真金融的股东。****的数据显示,善林财富的余额约为20亿元,亿宝贷的贷款余额约为5.58亿元,善林宝的贷款余额约为2亿元,总共线上存量资金规模在30亿元以内。

 

企查查信息显示,目前善林金融旗下拥有600个以上分支机构,主要开展线下财富管理业务,对外投资14个子公司。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂8

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂9

 

其实,善林金融关联公司主要为高通盛融财富投资集团有限公司(下称“高通盛融”),两家公司都为实际控制人周伯云控股公司。高通盛融旗下设置了多个有限合伙企业从事新能源等领域的产业投资,较有名的是参与安源客车项目的投资。同时,高通盛融对外投资28家公司,旗下尚有多个平台,如鑫隆创投、微美贷(已停业)等,此外还有一个众筹平台点赞网。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂10

 

那么,周伯云究竟何许人?

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂11

 

此前,善林金融市场部有关负责人向《国际金融报》记者这样介绍周伯云:他是国家创新与发展战略研究会常务理事,与高层保持着良好互动和联系,先后创办佳伦地产和隆盛地产等公司,后通盘布局小额贷款公司等金融领域。

 

不过,当《国际金融报》记者登录国家创新与发展战略研究会网站查询时,周伯云并不在常务理事的名单中。而在善林金融有关负责人给《国际金融报》的材料中,周伯云却赫然在列。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂12

 

公开资料显示,周伯云在2006年就从事房地产开发,注册了 “天津佳伦宏业房地产有限公司”,至今周伯云仍是公司最大股东,占股99.5%。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂13

 

但这家公司却是官司缠身,因无法交房及拖欠工程款等原因,被法院列入失信被执行人名单,仅审理完结申请执行的案件就达到50多起。

 

事实上,成立5年的善林金融负面消息不断。2017年11月,《国际金融报》记者就曾报道其因涉嫌非法集资被相关监管部门调查。(延伸阅读:整改期内顶风作案,善林金融线下门店被调查)

 

2017年10月26日,在一份落款为环翠区防范和处置非法集资工作领导小组(环翠区地方金融监督管理局代)的《风险提示》中显示,“经查,善林(上海)金融信息服务有限公司威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,不具备从事网络借贷中介机构经营资质。环翠区防范和处置非法集资领导小组成员单位正在对该公司进行调查,在未取得网络借贷中介机构经营资质前暂停经营活动。”

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂14

 

另据《国际金融报》记者查询国家企业信用信息公示系统了解到,善林金融曾三度受到行政处罚。

 

一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂15

 

2015年7月13日,善林金融因违反《公司登记管理条例》等相关规定被上海市工商行政管理局检查总队下令整改并处以55万元罚款。

 

同年12月16日,善林金融因虚假宣传再次被上海市工商行政管理局处以10万元罚款。

 

2017年11月20日,善林金融又因发布虚假广告等,被上海市浦东新区市场监督管理局处以20万元罚款。


更多【网贷新闻】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

04-18 09:25
举报
了解了,谢谢
04-14 01:04
举报
一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂
04-14 00:43
举报
理的是财,规划的是人生。
04-13 16:01
举报
一夜变天!善林金融被查封 有投资者百万资金打水漂
04-13 09:08
举报
失信
04-13 08:48
举报
p2p好比街边发廊,不查都合法,一查都不合法
04-13 07:44
举报
大天朝,还有王法吗?我的投的粟企资本,一点消息都没有啊!跪求高人指点
04-12 23:02
举报
郑振涛:投京东理财吧,毕竟东哥跑了还有奶茶妹妹在。
哈哈哈,有道理!
04-12 22:34
举报
关键是查出大量的资金去向啊,总得知道钱是怎么没的吧。。。。
04-12 22:10
举报
四海为家:这钱,最后都哪里去了?
放出去了,收不回来
04-12 20:34
举报
一夜回到啦解放前啊
04-12 20:31
举报
真的不知道,p2p平台的安全性究竟该如何判断,碰运气吗?!
04-12 20:19
举报
大台也不是不倒翁。关键是投资人的钱能拿回多少,有些人不光是要哭鼻子那么简单了
04-12 19:46
举报
郑振涛:投京东理财吧,毕竟东哥跑了还有奶茶妹妹在。
京东和银行差不多,奶茶妹虽好,不能当饭吃
04-12 19:32
举报
沐浴阳光1389723:真的不知道,p2p平台的安全性究竟该如何判断,碰运气吗?!
投京东理财吧,毕竟东哥跑了还有奶茶妹妹在。
04-12 18:34
举报
有的平台看着就要爆了 撑了几年现在还活着。有的看着怎么都不会倒 一觉醒来就翻了  最后都是看运气。唉
04-12 17:32
举报
真的不知道,p2p平台的安全性究竟该如何判断,碰运气吗?!
04-12 17:11
举报
天粉儿44426536: 打开网页,P2P网站多如牛毛,若干年后大多宣判其是“非法”、“骗子”!有什么用?!早已由“摇篮”滋生成“大江污河”!我们国家竟然能睁眼让那么多骗子,明目张胆、招摇过市、堂而皇之地行骗,却对其无奈,着实悲哀!
见多了也就不奇怪了。
04-12 16:55
举报
周伯云却赫然在列。
04-12 16:48
举报
谢谢分享关注其后续发展!
为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

拼多多要起诉羊毛党? 回应:截图是PS的
拼多多要起诉羊毛党? 回应:截图是PS的
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-20 13:33
浏览 514
回复 3
又一家平台退出!“优选理财”公布兑付方案 36月...
又一家平台退出!“优选理财”公布兑付方案 36月完成
原创新闻   |  天眼编辑14  |  2019-01-19 12:54
浏览 1.3W
回复 145
拼多多回应BUG:黑灰产通过漏洞不正当牟利 已报...
拼多多回应BUG:黑灰产通过漏洞不正当牟利 已报案
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-20 13:04
浏览 836
回复 9
拼多多现重大BUG被“薅羊毛” 一晚损失200亿...
拼多多现重大BUG被“薅羊毛” 一晚损失200亿?
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-20 12:53
浏览 1037
回复 6
北京人大代表:做好P2P问题预警 保护群众财产利...
北京人大代表:做好P2P问题预警 保护群众财产利益
网贷新闻   |  天眼编辑02  |  2019-01-20 12:44
浏览 1079
回复 15
【小天漫画】2018悄悄过去 跟着二舅来波回忆杀
【小天漫画】2018悄悄过去 跟着二舅来波回忆杀
小天漫画   |  对话  |  2019-01-16 14:56
浏览 1.9W
回复 38
尹振涛:互联网科技类金融控股公司的监管思路
尹振涛:互联网科技类金融控股公司的监管思路
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-20 11:42
浏览 746
回复 8
国家外汇局更新发布《现行有效外汇管理主要法规目录...
国家外汇局更新发布《现行有效外汇管理主要法规目录》
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-20 11:34
浏览 727
回复 6
网贷天眼12月网贷平台贷款余额规模TOP100排...
网贷天眼12月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
天眼报告   |  天眼编辑15  |  2019-01-17 17:59
浏览 1.6W
回复 68
加载更多>>
拼多多要起诉羊毛党? 回应:截图是PS的
拼多多要起诉羊毛党? 回应:截图是PS的
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 13:33
浏览 514
回复 3
拼多多回应BUG:黑灰产通过漏洞不正当牟利 已报案
拼多多回应BUG:黑灰产通过漏洞不正当牟利 已报案
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 13:04
浏览 836
回复 9
拼多多现重大BUG被“薅羊毛” 一晚损失200亿?
拼多多现重大BUG被“薅羊毛” 一晚损失200亿?
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 12:53
浏览 1037
回复 6
北京人大代表:做好P2P问题预警 保护群众财产利益
北京人大代表:做好P2P问题预警 保护群众财产利益
网贷新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 12:44
浏览 1079
回复 15
尹振涛:互联网科技类金融控股公司的监管思路
尹振涛:互联网科技类金融控股公司的监管思路
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 11:42
浏览 746
回复 8
国家外汇局更新发布《现行有效外汇管理主要法规目录》
国家外汇局更新发布《现行有效外汇管理主要法规目录》
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 11:34
浏览 727
回复 6
今年铁路春运网络购票超八成 可网上刷脸认证
今年铁路春运网络购票超八成 可网上刷脸认证
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 11:18
浏览 875
回复 17
警方通报“绿化贷”最新进展:至今共还款5700余万元
警方通报“绿化贷”最新进展:至今共还款5700余万元
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 10:53
浏览 4219
回复 30
一家地下现金贷被调查 疑因新崛起的“苹果ID贷”
一家地下现金贷被调查 疑因新崛起的“苹果ID贷”
网贷新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 10:31
浏览 1596
回复 16
网贷不成反被骗6000元 仙桃警方火速追回
网贷不成反被骗6000元 仙桃警方火速追回
网贷新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-20 10:19
浏览 1155
回复 20
加载更多>>
网贷天眼12月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
网贷天眼12月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-17 17:59
浏览 1.6W
回复 68
网贷天眼12月P2P车贷平台交易规模排行榜
网贷天眼12月P2P车贷平台交易规模排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-3 15:52
浏览 7.3W
回复 120
网贷天眼11月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼11月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-2 11:03
浏览 4.9W
回复 38
12月网贷行业报告:平台数量持续缩减 行业规模平稳下行
12月网贷行业报告:平台数量持续缩减 行业规模平稳下行
数据报告   |  天眼编辑14  |  2019-1-1 08:23
浏览 5.7W
回复 53
网贷天眼11月“风投系”网贷平台排行榜
网贷天眼11月“风投系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑02  |  2018-12-31 14:13
浏览 4.7W
回复 31
网贷天眼11月“上市系”网贷平台排行榜
网贷天眼11月“上市系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑02  |  2018-12-31 09:19
浏览 4.5W
回复 35
网贷天眼11月“国资系”网贷平台排行榜
网贷天眼11月“国资系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-30 11:52
浏览 4.1W
回复 27
网贷天眼11月网贷平台交易规模TOP50排行榜
网贷天眼11月网贷平台交易规模TOP50排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-30 10:05
浏览 5.0W
回复 28
网贷天眼11月北京网贷报告:行业回暖 成交额稳步上涨
网贷天眼11月北京网贷报告:行业回暖 成交额稳步上涨
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-29 13:59
浏览 4.0W
回复 40
网贷天眼11月北京网贷平台余额排行榜
网贷天眼11月北京网贷平台余额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-29 10:26
浏览 3.4W
回复 17
加载更多>>
重磅突发!鸿特科技对团贷网说再见!背后隐藏了什么...
重磅突发!鸿特科技对团贷网说再见!背后隐藏了什么...
网贷专栏   |  互金跟投  |  2019-1-19 16:10
浏览 6770
回复 75
学而思违规办学:不当解读中考政策被杭州市教育局通报批评
学而思违规办学:不当解读中考政策被杭州市教育局通报批评
网贷专栏   |  新金融深度  |  2019-1-19 10:18
浏览 2880
回复 46
P2P平台,也开始“维权”了
P2P平台,也开始“维权”了
网贷专栏   |  不知魏晋  |  2019-1-19 09:56
浏览 6320
回复 52
人人贷接入百行征信 数据已进入实际报送阶段
人人贷接入百行征信 数据已进入实际报送阶段
网贷专栏   |  陈剑锐  |  2019-1-19 09:33
浏览 5296
回复 62
千亿中信国安集团资金局:手握84亿现金,却被冻结3亿存款?
千亿中信国安集团资金局:手握84亿现金,却被冻结3亿存款?
网贷专栏   |  野马财经  |  2019-1-19 09:27
浏览 3632
回复 37
协议作废!派生集团与万和集团在互金领域分手了!
协议作废!派生集团与万和集团在互金领域分手了!
网贷专栏   |  罗伊的网贷手册  |  2019-1-19 09:26
浏览 4881
回复 44
2年半了,快鹿案终于宣判,2018年雷的还要等多久?
2年半了,快鹿案终于宣判,2018年雷的还要等多久?
网贷专栏   |  互金小说汇  |  2019-1-18 14:17
浏览 6572
回复 70
香港虚拟银行:巨头盛宴,难掩本土“创新焦虑”?
香港虚拟银行:巨头盛宴,难掩本土“创新焦虑”?
网贷专栏   |  独角金融  |  2019-1-18 14:15
浏览 5147
回复 58
非法集资434亿:快鹿系**案17日公开宣判?
非法集资434亿:快鹿系**案17日公开宣判?
网贷专栏   |  愉见财经  |  2019-1-18 14:09
浏览 5304
回复 60
加载更多>>
儿童商业保险产品推荐 儿童商业保险购买注意事项
儿童商业保险产品推荐 儿童商业保险购买注意事项
保险理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-17 16:09
浏览 3613
回复 2
未来几年私募股权投资基金会有哪些发展方向
未来几年私募股权投资基金会有哪些发展方向
基金理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-17 15:48
浏览 4012
回复 2
2019年P2P理财风险有哪些?2019年p2p理财风险怎么降低?
2019年P2P理财风险有哪些?2019年p2p理财风险怎么降低?
P2P理财   |  天眼编辑09  |  2019-1-16 18:50
浏览 5504
回复 0
如何网上购买车险?网上购买车险的步骤有哪些?
如何网上购买车险?网上购买车险的步骤有哪些?
保险理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-16 16:16
浏览 5933
回复 0
指数基金的费率极限在哪里?为什么越来越低?
指数基金的费率极限在哪里?为什么越来越低?
基金理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-16 14:59
浏览 5930
回复 1
2019年互联网理财模式有哪些?2019年互联网理财模式分几种?
2019年互联网理财模式有哪些?2019年互联网理财模式分几种?
互联网理财   |  天眼编辑09  |  2019-1-16 10:32
浏览 6522
回复 1
增强型指数基金怎么样?有哪些分类?如何挑选
增强型指数基金怎么样?有哪些分类?如何挑选
基金理财   |  编辑007  |  2019-1-16 10:26
浏览 5684
回复 0
商业保险靠谱吗 值不值得买?
商业保险靠谱吗 值不值得买?
保险理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-15 20:09
浏览 7278
回复 0
马桶MT遭封杀内幕?马桶MT遭封杀没有苹果版吗?怎么玩?
马桶MT遭封杀内幕?马桶MT遭封杀没有苹果版吗?怎么玩?
投资理财   |  天眼编辑09  |  2019-1-15 15:14
浏览 7747
回复 1
加载更多>>
平安银行信用贷款安全吗?申请信用贷款具备哪些条件?
平安银行信用贷款安全吗?申请信用贷款具备哪些条件?
信用贷   |  天眼编辑13  |  2019-1-17 15:21
浏览 3587
回复 1
2019年交通银行哪种信用卡额度高?好申请吗?
2019年交通银行哪种信用卡额度高?好申请吗?
信用卡   |  编辑007  |  2019-1-17 12:36
浏览 4420
回复 0
2019年网上申请房屋抵押贷款难吗?需要哪些条件和注意事项?
2019年网上申请房屋抵押贷款难吗?需要哪些条件和注意事项?
房贷   |  编辑007  |  2019-1-16 14:04
浏览 5889
回复 1
汽车贷款返点是指什么?一般车贷返点多少?如何计算?
汽车贷款返点是指什么?一般车贷返点多少?如何计算?
车贷   |  天眼编辑13  |  2019-1-16 13:40
浏览 6084
回复 2
2019年如何使用信用卡申请信用贷款?有哪些注意事项?
2019年如何使用信用卡申请信用贷款?有哪些注意事项?
信用贷   |  编辑007  |  2019-1-15 14:04
浏览 7816
回复 0
信用卡逾期违约金怎么计算?哪家银行信用卡违约金少?
信用卡逾期违约金怎么计算?哪家银行信用卡违约金少?
信用卡   |  编辑007  |  2019-1-15 11:50
浏览 8264
回复 0
什么类型的汽车贷款支持零首付?4s店零首付贷款买车靠谱吗?
什么类型的汽车贷款支持零首付?4s店零首付贷款买车靠谱吗?
车贷   |  编辑007  |  2019-1-14 15:19
浏览 8858
回复 0
2019年新房和二手房抵押贷款有哪些要求?有哪些区别?
2019年新房和二手房抵押贷款有哪些要求?有哪些区别?
房贷   |  编辑007  |  2019-1-14 12:40
浏览 9909
回复 0
小额贷款延期可以不还吗?小额贷款最晚还款期限多久?
小额贷款延期可以不还吗?小额贷款最晚还款期限多久?
信用贷   |  编辑007  |  2019-1-11 18:48
浏览 1.6W
回复 0
平安银行信用卡年费如何收取的? 平安信用卡年费扣款时间?
平安银行信用卡年费如何收取的? 平安信用卡年费扣款时间?
信用卡   |  编辑007  |  2019-1-11 18:38
浏览 1.7W
回复 2
加载更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部