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凡普金科总部举报烟台分公司诈骗近700万!

发布者: UGC | 来自: 金融孙行者 | 发布时间: 2018-5-16 17:14 |浏览量:7305 | 评论: 12

古往今来,老子状告儿子之事本就少之又少。金融公司公司总部举报分公司涉嫌诈骗,不敢说绝无仅有,那也是屈指可数!

 

前几天老孙的朋友圈和微信群里分别收到这样的信息:

 

凡普金科总部举报烟台分公司**近700万!1

凡普金科总部举报烟台分公司**近700万!2

 

后来经过多方询问,以及烟台市芝罘公安的通告,老孙才得以了解来龙去脉:北京HP总部举报烟台分公司员工勾结客户和黑中介,以虚假资料骗取总部100余笔,金额近700万元!

 

2017年3月以来,HP公司业务中的还款环节接连出现异常情况:

 

有大批借款客户在进行前6期还款后不再履约,而更令人不解的是,公司安排人员电话催缴,其中的大部分客户已经处于失联的状态!而这些客户都为烟台分公司所有。

 

4月27日,北京HP总部指派赵文到烟台市芝罘区向阳街派出所报案。芝罘公安当即责成法制大队、向阳街派出所组成专案展开侦查。

 

专案组很快获取了一手资料,本案中逾期还款的客户有72人,借款总额达677万元。经进一步调查72人的银行流水记录,有70名客户提供了假证明!而72人的社保情况均系伪造!也就是说“逾期”客户的借款资格均系凭空捏造!

 

伪造的虚假资格证明

 

凡普金科总部举报烟台分公司**近700万!3

 

“借款”有一套极为严格的审核程序,因而北京HP公司认定:大量客户造假不会是意外,肯定有内外勾结**嫌疑。民警对前六期还款展开“逆向”侦查后再有斩获,部分还款人中出现了一位“不借款却还款”的人——姜福。姜福是谁?

 

“姜福系北京HP公司烟台分公司的客服专员,他的主要工作是审核客户信息。”

 

“不借款却还款”说明姜福牵连案中;如此多的客户信息造假,姜福身处重位在审核中没觉察、没拒绝、没汇报这其中必然有诈!

 

经海量工作确证,犯罪证据越来越多的汇聚到姜福以及负责该项业务的20几个部门经理们身上,姜福等有重大作案嫌疑!

 

为了配合警方收网,5月10日,北京HP总公司召集的一场“特殊”会议正在烟台阳光100大楼如期举行,70余名警察突然现身会场,43名犯罪嫌疑人应声归案!

 

经核实,2017年3月以来,嫌疑人姜福等与公司业务员、客服员、风控审核员等沆瀣一气,在各县市区分拉了72名借款客户,并为其做假银行流水以及社保记录,后以此“借款资格”向总公司借款677万元。借款中10%-20%给了借款客户,剩下款额,除了履约前6期还款外,全被参与案件嫌疑人分赃占为己有。

 

写到这里,老孙有点暴躁了!

 

客户经理明明知道造假办贷款是**行为,为什么还要铤而走险呢?明明知道私自扣取客户的贷款是违法行为,为什么还要伸手呢?难道不挣这个钱会饿死吗!

 

那些办贷款被忽悠的客户也是大傻X,经不住骗子的忽悠,什么贷款不上征信,又什么借了不用还,又什么法院不起诉。拜托你们长长脑子还不好,人家是搞贷款的,不是做公益的!就算是公益也他妈落不到你们头上!

 

老孙认为烟台这个事件不是个例,只是金额比较大,问题比较集中才会引发报案。那么其他公司呢?是不是也要自查一下自己的门店有没有类似这样的情况?

 

老孙觉得肯定会有!


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全部评论

2018-7-15 13:30
谢谢分享
2018-5-19 21:34
出借还是要理性
2018-5-17 12:01
君子爱财应取之有道
2018-5-17 00:52
大家借款还是要理性一些啊,按照平台要求审核准没错
2018-5-17 00:44
这样的便宜肯定不能占,一查一个准!
2018-5-17 00:40
多亏了凡普信的风控,及时发现了潜在风险
2018-5-17 00:36
看来 凡普金科这是要彻查规范呐!
2018-5-16 23:44
支持正义
2018-5-16 19:59
老子告儿子!
2018-5-16 18:54
是爱钱帮还是爱钱进的母公司来,不是还要上市吗?
2018-5-16 18:12
凡普金科总部举报烟台分公司诈 骗
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