新闻首页 网贷新闻 天眼看网贷  网贷专栏 互联网金融 行业观点 平台动态 投资理财 借款攻略 网贷专题
网贷天眼 > 网贷资讯  > 互联网金融 > 新华社:发货币、涉传销 警惕区块链成“区块乱”

新华社:发货币、涉传销 警惕区块链成“区块乱”

来自: 新华社 | 发布时间: 2018-7-12 08:27 |浏览量:2354 | 评论: 6

时髦的科技概念,在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额超过3亿元。记者调查发现,当前区块链行业十分火爆,不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”,投资者需要擦亮双眼,行业亟待去伪存真、回归应用。

 

“区块链”成敛财旗号,集资诈骗金额超3亿元

 

记者从深圳市公安局南山分局获悉,今年3月底,当地警方侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。

 

2017年6月,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况,先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。南山警方立即成立专案组展开调查。

 

专案组民警在调查中发现,这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,其公司发布的“普银币”,是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

 

然而,警方侦查发现,其买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行幕后操作,并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元,而该公司则通过“趣钱网”非法吸收公众资金。

 

“为吸引更多投资人,该公司在发布会上承诺将投资人持有的‘普银币’通过两次拆分,使投资人持有的‘普银币’价值扩大100倍,并宣称补充更多藏茶作为支撑。”南山区公安分局办案民警说,实际上,该公司只有少量的库存藏茶。为掩人耳目,该公司雇佣“操盘手”在前期拉涨币价,让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现,导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

 

今年3月28日,南山区警方抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名,并继续追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。

 

“区块链”还日渐成为部分传销案件的“当红标的”。今年4月,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案,涉案资金达8600余万元。在一些案件中,不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线,既对受害人造成财产损失,又对正常的“区块链”研究、应用带来负面影响。这也可以说是区块链敛财的第二大招数。

 

部分上市公司谈“链爱”,投资者需擦亮双眼

 

记者调查发现,在一些极端案例中,区块链成为集资诈骗、传销的敛财旗号;而更多的时候,是“搭便车”的投机者利用时髦概念浑水摸鱼、蹭热点,今年以来,个别上市公司披露有关区块链的“忽悠式公告”,谈起了“链爱”,投资者需要擦亮双眼。

 

今年1月11日,主营业务为房地产的中南建设,公布了自己和区块链的跨界“链情”,披露了一则公司投资区块链项目进展的公告。两个风马牛不相及行业的“链爱”迅速引起监管部门警惕,随后中南建设停牌核查。

 

1月15日,中南建设对前述发布的不完整信息披露内容打了补丁,补充更正了出资比例、项目进展、行业地位等在内的多项内容。公司在补充公告中称,区块链技术的产业运用目前处于初级阶段,其发展还受制于应用场景、传统观念、资源以及进一步技术研发等因素的影响,在一些行业的成功应用存在重大不确定性风险。

 

与此同时,中南建设补充公告还表示,公司主营业务为房地产开发,区块链项目投资处于研究探索阶段,尚未形成收益,预计2018年度及未来一段时间也不会对公司经营成果、财务数据构成重大影响。

 

由于中南建设信息披露存在不真实、不准确、不完整的违规情形,深交所随后对其发送监管函,要求公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,严格遵守相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

 

深交所相关负责人介绍,从去年至今,深市有30家公司披露与区块链概念有关的信息,其少数上市公司有实际投入,但投入金额普遍不高,其余均停留在前期阶段未有实质进展。公司借热点概念炒作股价的意图明显。

 

行业亟待去伪存真回归应用

 

区块链的投资价值究竟有多大?一些业内人士对此保持谨慎的态度,认为要区分“链圈”与“币圈”,不少“链圈”创业者关注区块链应用研发,而“币圈”若与虚拟货币相联系,投资者则需要谨慎对待。

 

在“链圈”应用上,互联网公司、金融机构都开始发力。近期,前海微众银行与广州仲裁委员会共同将合同要素保存在区块链上,一旦出现贷款逾期等争议,仲裁机构可以依据区块链上事先保存的信息快速、准确地做出仲裁。2018年2月,广州仲裁委员会做出了基于区块链的第一份不良贷款仲裁决议。

 

“在‘币圈’中,一定程度存在泡沫、甚至集资欺诈现象。”深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为,区块链技术仅仅是对现有的信任机制能够起到一定程度的优化作用,其是否具有不可替代性仍有待观察。

 

据专家介绍,近来“区块链”类诈骗案件频发,不法分子常以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们往往隐藏网站域名和联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。

 

面对潜在的诈骗危机,市民如何避免上当受骗?曾光建议,一方面应客观理性看待区块链的价值,不要相信“天花乱坠”的承诺,尤其要避免盲目投资;另一方面,遇到“区块链”相关的投资项目时,不要轻易向个人账户转账,务必通过官方渠道验证其公司信息,以防陷入投资骗局。

 

 


网贷天眼官方APP,给用户最好的新闻资讯

更多【互联网金融】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

2018-7-12 17:44
不要轻易向个人账户转账
2018-7-12 11:10
发货币、涉传销 警惕区块链成“区块乱”
2018-7-12 10:17
警惕区块链成“区块乱”
2018-7-12 09:40
不敢动 不敢动
2018-7-12 09:24
具体了解了。。。。
2018-7-12 09:22
具体了解了。。。。
为您推荐
热门头条
网贷新闻
行业观点
天眼看网贷
网贷专栏
互联网金融
投资理财
借款攻略

为您推荐

永利宝清盘公告再被删,官微呼吁投资人尽快提现
永利宝清盘公告再被删,官微呼吁投资人尽快提现
原创新闻   |  天眼编辑03  |  2018-07-17 13:47
浏览 1095
回复 0
永利宝清盘遭遇罗生门  公告发布后又撤回
永利宝清盘遭遇罗生门 公告发布后又撤回
原创新闻   |  天眼编辑  |  2018-07-16 22:54
浏览 1.8W
回复 46
震惊!建国以来最大经济诈骗案件浮出水面
震惊!建国以来最大经济诈骗案件浮出水面
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 13:34
浏览 250
回复 0
密集爆雷潮下,P2P平台合规自救法则
密集爆雷潮下,P2P平台合规自救法则
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 10:43
浏览 5164
回复 11
为何杭州、南京网贷集中暴雷?楼市动辄冻结百万打新...
为何杭州、南京网贷集中暴雷?楼市动辄冻结百万打新...
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 09:36
浏览 7879
回复 26
天眼早报:中国经济稳中向好 做好网贷风险防范
天眼早报:中国经济稳中向好 做好网贷风险防范
原创新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 08:46
浏览 4929
回复 52
品钛集团在美提交IPO招股书 2018年一季度实...
品钛集团在美提交IPO招股书 2018年一季度实...
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 09:31
浏览 1326
回复 5
李礼辉:虚拟货币监管应采取国际监管一致行动
李礼辉:虚拟货币监管应采取国际监管一致行动
行业观点   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 09:24
浏览 519
回复 0
天眼晚报:稳妥应对P2P风险 投之家事件最新进展
天眼晚报:稳妥应对P2P风险 投之家事件最新进展
原创新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-16 17:58
浏览 1.3W
回复 30
P2P爆雷假标浮现,平台员工莫名其妙负债数百万
P2P爆雷假标浮现,平台员工莫名其妙负债数百万
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-07-17 09:18
浏览 6167
回复 19
加载更多>>
密集爆雷潮下,P2P平台合规自救法则
密集爆雷潮下,P2P平台合规自救法则
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 10:43
浏览 5164
回复 11
为何杭州、南京网贷集中暴雷?楼市动辄冻结百万打新钱
为何杭州、南京网贷集中暴雷?楼市动辄冻结百万打新钱
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 09:36
浏览 7879
回复 26
品钛集团在美提交IPO招股书 2018年一季度实现盈利2350万元
品钛集团在美提交IPO招股书 2018年一季度实现盈利2350万元
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 09:31
浏览 1326
回复 5
P2P爆雷假标浮现,平台员工莫名其妙负债数百万
P2P爆雷假标浮现,平台员工莫名其妙负债数百万
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 09:18
浏览 6167
回复 19
P2P收购黑色产业链揭秘:卖方想上岸 买方却想捞一票
P2P收购黑色产业链揭秘:卖方想上岸 买方却想捞一票
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 09:06
浏览 2799
回复 7
P2P平台接连爆雷 专家:投资者应及时向有关部门举报
P2P平台接连爆雷 专家:投资者应及时向有关部门举报
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 09:03
浏览 4701
回复 21
借款5000元滚成百万巨债?校园贷变成"校园害“
借款5000元滚成百万巨债?校园贷变成"校园害“
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-7-17 00:11
浏览 2169
回复 9
互金协会召开座谈会:引导媒体开展正确舆论宣传
互金协会召开座谈会:引导媒体开展正确舆论宣传
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-7-16 22:27
浏览 9459
回复 67
投之家爆雷背后的“罗生门”与责任边界
投之家爆雷背后的“罗生门”与责任边界
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-7-16 21:51
浏览 5493
回复 16
加载更多>>
李礼辉:虚拟货币监管应采取国际监管一致行动
李礼辉:虚拟货币监管应采取国际监管一致行动
行业观点   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 09:24
浏览 519
回复 0
吴晓求:我不太理解最近这种近乎“运动性”的金融监管
吴晓求:我不太理解最近这种近乎“运动性”的金融监管
行业观点   |  天眼编辑  |  2018-7-15 20:59
浏览 9861
回复 50
王一鸣:去杠杆潜在风险释放 民企融资难重现
王一鸣:去杠杆潜在风险释放 民企融资难重现
行业观点   |  天眼编辑15  |  2018-7-15 09:38
浏览 2072
回复 2
李东荣:倾力互联网金融风险专项整治攻坚
李东荣:倾力互联网金融风险专项整治攻坚
行业观点   |  天眼编辑14  |  2018-7-14 11:01
浏览 4044
回复 45
中国互金协会陆书春:金融科技不能脱离需求空谈创新
中国互金协会陆书春:金融科技不能脱离需求空谈创新
行业观点   |  天眼编辑15  |  2018-7-13 09:13
浏览 2056
回复 4
央行狄刚:金融科技和监管科技要同步发展
央行狄刚:金融科技和监管科技要同步发展
行业观点   |  天眼编辑15  |  2018-7-10 09:43
浏览 2679
回复 7
李东荣:严厉打击以“互联网理财”为名进行非法集资等行为
李东荣:严厉打击以“互联网理财”为名进行非法集资等行为
行业观点   |  天眼编辑  |  2018-7-8 20:36
浏览 7218
回复 38
黄奇帆三句话归纳金融本质:为有钱人理财,为缺钱 人融资
黄奇帆三句话归纳金融本质:为有钱人理财,为缺钱 人融资
行业观点   |  天眼编辑  |  2018-7-8 20:30
浏览 8088
回复 21
银保监范文仲:对网络信贷机构不能一棒子打死
银保监范文仲:对网络信贷机构不能一棒子打死
行业观点   |  天眼编辑  |  2018-7-8 20:14
浏览 5132
回复 19
加载更多>>
永利宝清盘公告再被删,官微呼吁投资人尽快提现
永利宝清盘公告再被删,官微呼吁投资人尽快提现
原创新闻   |  天眼编辑03  |  2018-7-17 13:47
浏览 1097
回复 0
6月北京网贷报告:备案三度延期获官方确认
6月北京网贷报告:备案三度延期获官方确认
天眼报告   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 10:04
浏览 1.1W
回复 29
天眼早报:中国经济稳中向好 做好网贷风险防范
天眼早报:中国经济稳中向好 做好网贷风险防范
原创新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-17 08:46
浏览 4929
回复 52
永利宝清盘遭遇罗生门  公告发布后又撤回
永利宝清盘遭遇罗生门 公告发布后又撤回
原创新闻   |  天眼编辑  |  2018-7-16 22:54
浏览 1.8W
回复 46
世界杯激战结束,夜宵经济仍在继续
世界杯激战结束,夜宵经济仍在继续
小天漫画   |  对话  |  2018-7-16 19:08
浏览 2498
回复 6
天眼晚报:稳妥应对P2P风险 投之家事件最新进展
天眼晚报:稳妥应对P2P风险 投之家事件最新进展
原创新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-16 17:58
浏览 1.3W
回复 30
备付金集中存管后,支付机构的利弊得失
备付金集中存管后,支付机构的利弊得失
原创新闻   |  天眼编辑02  |  2018-7-16 17:45
浏览 2725
回复 3
永利宝老板失联 平台直播已暂停
永利宝老板失联 平台直播已暂停
原创新闻   |  天眼编辑15  |  2018-7-16 17:15
浏览 1.4W
回复 36
投之家CEO黄诗樵被收押 徐红伟被警方采取强制措施
投之家CEO黄诗樵被收押 徐红伟被警方采取强制措施
原创新闻   |  天眼编辑  |  2018-7-16 15:36
浏览 1.5W
回复 13
加载更多>>
房贷利率连涨,为啥银行不愿给房子放贷?
房贷利率连涨,为啥银行不愿给房子放贷?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2018-7-17 12:22
浏览 659
回复 1
银行利率大幅上调,如何让利息“越存越多”?
银行利率大幅上调,如何让利息“越存越多”?
网贷专栏   |  小白读财经  |  2018-7-17 12:10
浏览 666
回复 2
车贷|一份识别真假标的攻略,快来了解一下
车贷|一份识别真假标的攻略,快来了解一下
网贷专栏   |  互金跟投  |  2018-7-17 11:56
浏览 455
回复 0
一个月百家P2P平台雷暴(近期问题平台汇总)
一个月百家P2P平台雷暴(近期问题平台汇总)
网贷专栏   |  互金学堂  |  2018-7-17 11:45
浏览 1665
回复 3
P2P洗牌过后一定是光明吗?
P2P洗牌过后一定是光明吗?
网贷专栏   |  艾聊P2P  |  2018-7-17 11:33
浏览 753
回复 0
线下支付机构突围有新招?
线下支付机构突围有新招?
网贷专栏   |  琥珀金融帮  |  2018-7-17 11:21
浏览 328
回复 0
品钛在美递交上市申请 金融科技服务的典型样本
品钛在美递交上市申请 金融科技服务的典型样本
网贷专栏   |  偌馨  |  2018-7-17 11:08
浏览 419
回复 0
7900万“壕”赌世界杯,押中冠军却要赔钱?
7900万“壕”赌世界杯,押中冠军却要赔钱?
网贷专栏   |  金融街侦探  |  2018-7-17 10:59
浏览 614
回复 3
猛狮科技业绩变脸,2018半年度预亏超2.7亿元
猛狮科技业绩变脸,2018半年度预亏超2.7亿元
网贷专栏   |  野马财经  |  2018-7-17 10:46
浏览 472
回复 1
除了余额宝,还有哪些固定收益类理财产品?
除了余额宝,还有哪些固定收益类理财产品?
网贷专栏   |  小白读财经  |  2018-7-17 10:33
浏览 1041
回复 3
加载更多>>
中国上半年GDP同比增长6.8%,经济总体平稳、稳中向好
中国上半年GDP同比增长6.8%,经济总体平稳、稳中向好
互联网金融   |  天眼编辑  |  2018-7-16 18:00
浏览 1828
回复 22
老鼠仓不赚反亏:凡得基金6亿建老鼠仓反亏200万
老鼠仓不赚反亏:凡得基金6亿建老鼠仓反亏200万
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-7-16 09:44
浏览 1969
回复 11
拿假银行流水单申请贷款?当心违法因小失大
拿假银行流水单申请贷款?当心违法因小失大
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-7-16 09:33
浏览 1718
回复 7
又一家农商行!不良率飙到20%多 资本充足率跌到负
又一家农商行!不良率飙到20%多 资本充足率跌到负
互联网金融   |  天眼编辑  |  2018-7-15 20:53
浏览 6151
回复 6
乐视收深交所问询函,要求说明区块链业务可行性等6问
乐视收深交所问询函,要求说明区块链业务可行性等6问
互联网金融   |  天眼编辑  |  2018-7-14 20:04
浏览 2488
回复 5
PPmoney C轮融资6亿  国能金汇、汇银德擎等携手捧场
PPmoney C轮融资6亿 国能金汇、汇银德擎等携手捧场
互联网金融   |  天眼编辑  |  2018-7-14 18:15
浏览 919
回复 0
暴跌66% 的比特币 是否仍有可能成为货币的未来
暴跌66% 的比特币 是否仍有可能成为货币的未来
互联网金融   |  天眼编辑14  |  2018-7-14 09:38
浏览 3962
回复 6
共享单车探路“僵尸车”回收 或将实现电子牌照管理
共享单车探路“僵尸车”回收 或将实现电子牌照管理
互联网金融   |  天眼编辑14  |  2018-7-14 09:31
浏览 2631
回复 7
无现金社会?央行对此表示:不可以
无现金社会?央行对此表示:不可以
互联网金融   |  天眼编辑14  |  2018-7-14 09:23
浏览 4011
回复 14
央行有关负责人就整治拒收现金有关问题答记者问
央行有关负责人就整治拒收现金有关问题答记者问
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2018-7-13 16:15
浏览 3722
回复 6
加载更多>>
2018年华夏保险理财产品有哪些值得关注?优势如何?
2018年华夏保险理财产品有哪些值得关注?优势如何?
保险理财   |  编辑007  |  2018-7-16 18:08
浏览 1373
回复 0
信托理财产品与基金理财产品哪个好?有哪些区别?
信托理财产品与基金理财产品哪个好?有哪些区别?
基金理财   |  编辑007  |  2018-7-16 17:53
浏览 1319
回复 0
不同年龄段的人应该如何理财?有哪些技巧和方法?
不同年龄段的人应该如何理财?有哪些技巧和方法?
P2P理财   |  天眼编辑13  |  2018-7-16 17:31
浏览 1461
回复 0
2018年银行理财会不会完全亏损?需要面临哪些风险?
2018年银行理财会不会完全亏损?需要面临哪些风险?
银行理财   |  编辑007  |  2018-7-16 17:13
浏览 1505
回复 0
2018年互联网低风险的理财产品有哪些?哪个比较有优势?
2018年互联网低风险的理财产品有哪些?哪个比较有优势?
互联网理财   |  编辑007  |  2018-7-16 17:08
浏览 1458
回复 0
网络理财平台有保障吗?好的网络理财平台有哪些特点?
网络理财平台有保障吗?好的网络理财平台有哪些特点?
P2P理财   |  天眼编辑13  |  2018-7-13 17:57
浏览 5353
回复 0
在线网络理财投资靠谱吗?常见网络理财产品风险收益特点
在线网络理财投资靠谱吗?常见网络理财产品风险收益特点
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2018-7-13 17:38
浏览 5078
回复 0
银行3个月短期理财产品有哪些?哪家银行短期理财比较好?
银行3个月短期理财产品有哪些?哪家银行短期理财比较好?
银行理财   |  编辑007  |  2018-7-13 12:25
浏览 5016
回复 0
2018年银行系基金值不值得购买?银行系基金风险大不大?
2018年银行系基金值不值得购买?银行系基金风险大不大?
基金理财   |  编辑007  |  2018-7-12 17:58
浏览 6663
回复 0
开放式基金是买卖流程是怎样的?需要支付哪些费用?
开放式基金是买卖流程是怎样的?需要支付哪些费用?
基金理财   |  编辑007  |  2018-7-12 17:38
浏览 6582
回复 0
加载更多>>
贷款逾期的定义到底是什么?2018年贷款逾期几天算严重的?
贷款逾期的定义到底是什么?2018年贷款逾期几天算严重的?
信用贷   |  编辑007  |  2018-7-16 18:24
浏览 1214
回复 0
2018年住房按揭贷款如何申请?与房屋抵押贷款有哪些不同?
2018年住房按揭贷款如何申请?与房屋抵押贷款有哪些不同?
房贷   |  天眼编辑13  |  2018-7-13 17:19
浏览 3402
回复 0
低息贷款利息真的低吗?低息贷款有哪些风险和注意事项?
低息贷款利息真的低吗?低息贷款有哪些风险和注意事项?
车贷   |  编辑007  |  2018-7-13 13:48
浏览 3433
回复 0
2018年申请光大银行消费贷款需要哪些条件?贷款额度高吗?
2018年申请光大银行消费贷款需要哪些条件?贷款额度高吗?
信用贷   |  编辑007  |  2018-7-12 18:47
浏览 4152
回复 0
2018年公务员贷款买车有优惠吗?哪种贷款方式划算?
2018年公务员贷款买车有优惠吗?哪种贷款方式划算?
车贷   |  编辑007  |  2018-7-12 18:33
浏览 4282
回复 0
银行对于房产抵押贷款有哪些限制?什么样的房子不能申请?
银行对于房产抵押贷款有哪些限制?什么样的房子不能申请?
房贷   |  编辑007  |  2018-7-12 18:21
浏览 4405
回复 0
补缴的公积金能正常申请贷款吗?公积金贷款买房有哪些限制?
补缴的公积金能正常申请贷款吗?公积金贷款买房有哪些限制?
房贷   |  编辑007  |  2018-7-11 17:21
浏览 5061
回复 0
汽车贷款逾期多久会扣车?车贷逾期扣车了如何解决?
汽车贷款逾期多久会扣车?车贷逾期扣车了如何解决?
车贷   |  天眼编辑13  |  2018-7-11 17:06
浏览 5575
回复 0
2018年包商信用卡取现后有几种还款方式?哪种比较方便?
2018年包商信用卡取现后有几种还款方式?哪种比较方便?
信用卡   |  编辑007  |  2018-7-10 16:38
浏览 5800
回复 0
加载更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部