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挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金

发布者: 互金侦探 | 原作者: 丁庖解牛 来自: 金融克格勃 | 发布时间: 2018-7-23 14:30 |浏览量:7316

7月3日晚,规模高达390亿元(累计成交量)的“上市系”网贷平台“牛板金”宣告项目逾期。

 

公告称, “牛钱袋”、“牛宝丰”、“牛钱包”等合计9852余万元的项目发生逾期,同时宣布暂停平台充值、赎回业务及所有产品的投资与兑付。

 

然而,事情远比公告严重的多,据牛板金创始人王旭航现场介绍,逾期的原因是:6月24日, “牛板金”平台出现挤兑,平台流动性出现了问题。而牛板金平台出现的流动性缺口不仅仅是公告中的1亿元,而是31.5亿左右。

 

王旭航对逾期的具体解释是,受其他发生兑付问题影响,牛板金也遭遇挤兑。而在解决平台流动性问题时,发现牛板金平台所属公司前董事孙启良、沈旭卿伙同陈鄂、胡文周,通过虚构标的,以“牛钱袋”产品挪用了投资人资金用于房地产开发,总计31.5亿元。目前,涉及资金都无法收回。

 

7月5日,杭州市公安局江干分局对佐助金服涉嫌非法吸取公众存款案立案侦查。公司创始人兼CEO王旭航被采取强制措施,目前案件正在进步侦办中。

 

然而,正当投资者们赎回无门,追回借款方资产遥遥无期的局面下,一家公司的股权变更,引发了注意。

 

价值不菲的嘻牛基金为何在7月6日被转让了股权?


2018年7月6日,就在王旭航被采取强制措施的第二天,上海基努实业有限公司的股权发生变更,原股东为佐助控股有限公司占股95%、王旭航占股5%,变更为北京爱晚建融基金管理有限公司100%控股。公司的法定代表人,也从王旭航变更为党帅杰。

 

挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金1

上海基努实业有限公司股权变更记录

 

这家上海基努实业有限公司是100%控股深圳前海汇联基金销售有限公司(嘻牛基金),是拥有中国证监会批准的公募基金独立销售机构,同时也是中国证券投资基金业协会成员。

 

挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金2

控股关系

 

7月6日的股权变更,表示深圳前海汇联基金销售有限公司(嘻牛基金)已被卖给了北京爱晚建融基金管理有限公司。

 

要知道,截止2018年4月,剔除银行、证券、保险、期货四类金融机构,全国具备独立基金销售资格的机构仅116家。有这样资格的公司已经被炒高到5000万-7000万元一张,最高甚至到上亿。

 

据内部员工透露,当年佐助控股花费了数千万控股了嘻牛基金,并委派了左惟扬前往嘻牛基金负责总经理岗位,那么嘻牛基金被出售及更改股权关系的的操作,左惟扬也是涉事人之一。

 

挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金3

左惟扬:2016年任佐助金服 首席运营官 全面负责牛板金的运营管理工作2017年任佐助控股副总裁兼深圳前海汇联基金销售有限公司总经理。

 

为什么在7月6日突然变更股权,嘻牛基金究竟卖了多少钱?是什么时候卖的?7月6日,那天王旭航已被经侦带走控制,那么谁代表签的协议,卖公司赚的钱去了哪里?这些疑问等待解答,据了解,左惟扬对此的回复是一问三不知。

 

值得一提的是,左惟扬自称自己是被王旭航叫回牛板金帮忙的,代为运营牛板金,但他在一份员工的提供的佐助控股有限公司人事任免通知上,他的身份却是佐助控股副总裁兼深圳前海汇联基金销售有限公司总经理。

 

更早之前,左惟扬在牛板金(即浙江佐助金融信息服务有限公司)任COO,他在2017年被调任至嘻牛基金后,嘻牛基金APP开始推送产品。

 

据报道嘻牛基金APP当时推送的理财产品,是为牛板金的股东提供资产,累计融资规模达到一个亿。比如当时在嘻牛基金app推出的「嘻牛宝51期」,原始债务人为上海辐诠国际贸易有限公司(以下简称辐诠贸易),债权人为上海众观电子科技有限公司(以下简称众观电子)。

 

当时,牛板金的大股东之一的上海彤瀚投资管理有限公司(以下简称彤瀚投资)的大股东程湧,是辐诠贸易的副董事长;而且彤瀚投资的年报也显示,其发起人为孙启良,而孙启良同时也是辐诠贸易的第二大股东和监事。

 

所以可以认为,彼时嘻牛基金不仅是由牛板金的人在运行,而且其存在的目的之一就是为牛板金的股东提供资金,进行自融。而更为严重的情况就是,由于债权人和债务人均为辐诠贸易控制下的企业,这个债务关系一方面既是关联交易,同时也有可能是假标,左惟扬在牛板金事件中有着不可推脱的责任。

 

崩盘前夕被吸血的牛板金

 

这位号称来帮忙的左惟扬,在牛板金员工提供的2018年2月18日股权收益分配表上,有近500多万(税前)的股权收益分配。

 

更让人值得注意的是,在被王旭航请回牛板金公司之前,即2018年4月16日专门注册成立了一家名为深圳慧牛技术服务有限公司的公司。

 

通过天眼查,查到该公司左惟扬认缴500万元,100%控股该公司,据介绍该公司经营电子商务、网络商务服务、数据库服务、数据库管理,经营性互联网信息服务企业等。

 

挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金4

 

员工爆料,就是这家深圳慧牛技术服务有限公司,2018年6月11日收到了500万从牛板金公司打来的款项,当记者询问左惟扬这笔资金去向时,他表示已经花完,而具体用途明细不愿公开。

 

就在牛板金大厦即将坍塌的前夕,据内部员工透露这批费用甚至没有走牛板金公司正规的合同手续。牛板金的正常合同签订流程,是要通过钉钉软件走线上流程,再到办公室审核,财务审核,最后合同纸质盖章再开票出款,然而这500万直接就划到了深圳慧牛技术服务有限公司的账上。牛板金的一系列高管似乎预见到了大厦将塌,拼命从公司洗出钱来。

 

目前,左维扬就这样带着500万沾血的股权变现金、500万的牛板金款项及价值近亿元的嘻牛基金变现之谜离开杭州,据了解目前警方还未对左维扬采取控制手段。

 

挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金5

挖坟牛板金 1千万的可疑资金及消失的嘻牛基金6

(据员工提供的股权收益分配表上,这位号称是过来帮忙的左惟扬有500多万的股权收益分配。)

 

未来还将进一步揭开牛板金未解之谜,也希望大家提供更多的信息。


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