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卢家帮倒下后,财富星球背后的谭玮系浮出水面

发布者: 艾聊P2P | 来自: 互金重案组 | 发布时间: 2018-7-25 16:00 |浏览量:1.3万 | 评论: 19

7月24日,财富星球在办公大门上张贴告示称,由于昨天报警用户较多,公司实际控制人已去经侦说明详细情况了。我们目前只是项目逾期,平台仍然正常运营。公告最后指出,公司实际控制人为谭玮。

 

卢家帮倒下后,财富星球背后的谭玮系浮出水面1

 

财富星球在公告中披露,平台7月23日共有8个项目发生逾期,涉及金额800万元。项目编号分别是企融宝121-21、企融宝121-22、企融宝121-23、企融宝121-24、企融宝121-225、企融宝121-26、企融宝121-27、企融宝121-228。

 

公开资料显示,财富星球原名为银客网,于2013年12月正式上线,今年4月底,媒体曝出财富星球被中再融收购,并已完成股权变更。彼时,财富星球累计成交已突破112亿元,是中再融平台的15倍,这场收购由此也被业内称为“蚂蚁吞大象”。

 

互金重案组注意到,财富星球目前唯一股东是中再融(北京)科技有限公司(下称:中再融科技),值得注意的是,中再融科技是中再融的运营主体。也就是说,财富星球与中再融是兄弟公司。

 

企查查资料显示,中再融科技的最终受益人为中国再生资源回收利用协会,持股比例为29%,疑似实际控制人为岳东风,持股比例达24.6%。不过,穿透中再融科技股东,以及主要人员、历史法人及股东中,均未出现谭玮的名字。

 

巧合?财富星球、聚有钱实控人均为谭玮

 

互金重案组注意到,北京另一家P2P平台聚有钱的清盘公告,也声称实际控制人名为谭玮。

 

2018年7月23日,聚有钱发布P2P业务良性退出公告称,自即日起不再发布新产品,实际控制人谭玮将在10天内牵头成立清盘工作组,对公司资产和还款计划做盘点,并通知用户还款方案。

 

卢家帮倒下后,财富星球背后的谭玮系浮出水面2

 

然而,2天后,聚有钱又发布公告称,自清盘当天至25日,公司员工及高管一直处于协助配合调查中,导致网站及APP无人维护。从25日开始,平台将停止网站及APP维护,停止账户余额正常提现。

 

卢家帮倒下后,财富星球背后的谭玮系浮出水面3

 

让人疑惑的是,聚有钱的谭玮与财富星球的谭玮是同一个人吗?还是同名同姓的两个人呢?值得注意的是,聚有钱、财富星球均在北京,且几乎同一时间出现问题,这未免有些太巧合。

 

如果不是巧合,那谭玮至少实际控制3家平台。其中,财富星球累计成交115亿元,待还余额8.7亿元;中再融累计成交8.6亿元,待还余额1.56亿元;聚有钱未披露交易数据。据此计算,仅财富星球、中再融两家平台待还余额已超过10亿元。

 

互金重案组向圈内多人打听,均为听说谭玮这个人,可见其神秘。

 

网贷骗局乱象,一雷雷一窝

 

事实上,这类一个人或几个人控制多家平台并不奇怪,除了网贷“四大邪教”之外,2016年底,“盈泰系”6家平台也同时暴雷。上个月,人人爱家、投之家壹佰金融暴雷之后,“卢家帮”才逐渐浮出水面。

 

据自媒体“e公司官微”报道,网贷“卢家帮”共有投之家、壹佰金融、人人爱家、中科金服、坚果、火钱理财、翡翠岛理财、邦邦理财、聚胜财富10家平台。

 

卢家帮倒下后,财富星球背后的谭玮系浮出水面4

 

互金重案组注意到,银河天成是A股上市公司天成控股(600112)的实控人,其先后参与收购壹佰金融,但银河天成公告称,集团发现壹佰金融前股东涉嫌利益输送,已于2018年3月停止收购。银河天成还指出,因双方未达成协议约定的收购条件,集团已与解除收购协议,工商变更登记已在进行中。

 

公告指出,银河天成还是啄米理财的第二大股东,其公告指,公司将保持密切关注并支持持续运营。银河天成同时指出,有理树金服由其全资的控股,目前平台经营状况良好。不难发现,如果不是投之家事件让其身处风口浪尖,银河天成已做好大干一番的准备。如今,银河天成紧急收缩战线,能甩锅的甩锅,暂停入股的。

 

业内人士资深指出,在网贷行业暴雷潮中,平台遭遇流动性危机,“卢家帮”、银河天成,以及“谭玮系”纷纷倒下。行业环境好的时候,他们藏在幕后,当潮水退了,他们也就浮出水面。

 

果真如此,“谭玮系”不是结束,而只是一个开始。


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