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刚刚,警方又通报了投之家最新情况

来自: 米多多P2P投资 | 发布时间: 2018-8-10 17:49 |浏览量:1.8万 | 评论: 33

01

 

上午警方通报了最新情况,多多第一时间整理给大家。

 

1、目前追回资金8735万,冻结资金1100万,合计9835万。

 

2、初步审计,投之家发标总是标1万七千多个,代偿资金23.9亿;资金去向是主要调查方向,有6个组在外地追查,目前重点突破前10大欠款机构。

 

3、总体上投之家在股权变更前的债权可收性较强,变更后的债权收回较难。

 

4、投之家股权出售金额5.1亿,个人股东10多个,涉及金额3.8亿,机构股东1.3亿。目前个人股东都在退款,态度较好。机构股东拒绝退赃,已经过了8.9日的最后期限。下周着重调查股东参与集资诈骗的情况,尽快追赃。

 

5、标的都通过中介机构介绍,中介机构13个共犯。 要求中介机构追讨资金,没有还钱会定罪。

 

6、灏轩代持55%投之家股份。原因是借款7000万,期限1年,但借款实际到账6000万。灏轩态度是借款首先会还,目前退回1000万,其余的会尽快回款。代持期间的法律责任会按照法院判决承担,后续情况警方还会继续调查。

 

7、上饶银行2000万冻结款,可以解冻,1200万还没有投资的余额原路返回,800万已经满标的没法原路退回,还会继续冻结,后续如何处置还需要协调。

 

8、审计公司警方已经找好,本来想一起和大家对接,但为了保证审计的公正性,目前暂不公开。审计的结果会及时给投资人公布

 

9、黄诗瞧来了现场,主要目的是投资人选出来3个人代表和黄诗瞧接头,一起加入清退组,目前清退组的态度相对较好,正在加快清退。

 

10、关于股东兜底,投资人希望政府要求股东兜底,但政府要依法进行,没法越过法律直接要求股东进行兜底,投之家股东较多,还需要进一步调查。

 

11、关于投资人众筹,警方办案的所有费用,包括律师、审计都是政府出钱,千万不要打着警方的旗号众筹。投之家众筹费用务必要合理使用,出现诈骗警方也会严惩。

 

12、表达诉求一定要依法,不要非法。

 

13、国家出台了政策,老赖上征信系统,警方已经要求投之家上传真实借款人的逃废债名单。

 

14、对于股东和高管都会调查取证。黄和徐取保候审是希望他们多追回来一些钱,尤其是处理境外资产,警方和他们没有利益关系,如果取保侯审他们跑了,警方要承担重大责任,他们取保侯审的那几天,警方承担了很大的压力。

 

15、目前很多平台良性退出,发出公告承诺兜底。投资人希望投之家的股东也进行兜底。目前投之家的股东不太具备这种条件,机构股东拒绝退赃,要求按法律责任承担责任。徐红伟本身没有钱兜底这么大的窟窿。这方面警方还在和各个股东商量方案,尽量让这些股东多赔钱。

 

16、希望外地的投资人不要赶过来了,录音都可以听到,赶过来也是浪费时间。

 

17、投之家受害人派了3个人代表给专案组送了感谢信,警方非常感动,感谢大家的理解和信任。

 

02

 

投资人的提问和警方的答疑

 

投资人:8.9日限定的股东退赃,总共有多少金额,还有多少没退?

 

警方:个人股东都有退款,但个人股东都没有完全退款,需要一定的时间,不过还款意愿都比较良好,都在竭尽所能回款。

 

投资人: 8月9号是最后的回款日,为什么只回款了1000万,还只是冻结了1000多万,为什么效果这么差?

 

警方:机构股东拒绝还款,警方还在约谈机构股东,也启动了刑事方面的调查,在商量一个大家都接受的方案。但里面涉及的问题很多,警方还没法给具体的承诺。机构股东现在嘴硬,不会警方说什么他们就听什么,得有法律依据。

 

投资人:徐红伟香港财产是否认定为非法所得,如何处置?

 

警方:资金认定都为非法所得,但警方没有权力处置境外资金,徐委托律师在处理,但需要一定时间。如果现在急着变卖,那么就得贱卖,不合算。

 

投资人:联系了借款企业,企业承认确实借款20万,并不是100万。

 

警方:这些标警方基本查明,一些是假标自融,一些是真标套假标。希望投资人不要急着和借款人联系,这样起不到实质作用,还会影响借款人。警方会统一清算。

 

投资人:网上有维稳的律师,和平台联合搞投资人,这种情况警方会不会打击

 

警方:这个情况警方也听说了,但南山不存在这种情况。不存在平台直接和投资人谈判,一点一点降低投资人期望值,坑害投资人的情况,这样严重损害公平,也存在违法行为,警方如果发现会严厉打击。

 

投资人:投资奖励京东卡,但京东卡在7.13日前后已经被盗用了,总额大概20万左右,这方面如何处理。

 

警方:这个情况之前没掌握,如果谁的卡被盗用了,统计提交上来,我们会一起处理。

 

投资人:徐红伟在7.25日监视居住期间又增持了股份,这是什么情况?

 

警方:有可能是之前的协议,在7.25日生效。但其实是好事,最怕资金不知去向,现在掌握了去向反而是好事。只要警方能抓住资产,就好办,这个投资人放心。

 

投资人:徐红伟的香港资产警方不能查封,怎么办?

 

警方:徐红伟在警方手上,徐的态度是还钱,不愿意坐牢。抓住了徐就有办法逼他还钱。

 

投资人:7.12日投之家全体高管开会,有部分员工硬盘被毁,可能销毁证据。

 

警方:这个情况之前没掌握,可以当作线索提供给警方。

 

投资人:大头资金有没有流向境外,境外追讨有没有什么措施

 

警方:目前有6组人员出差,主要在做这个事情,太细的也不好说。

 

投资人:投之家董事长郑林国是什么角色?

 

警方:这个还不能通报。没完全调查清楚的人和公司,不建议大家在这个场合提具体名字。

 

投资人:警方能否不要总是被条条框框限制,能否落实一些更有力的措施,直接把罪犯惩治。欠债还钱,诈骗严惩就该天经地义

 

警方:警方没法把枪顶在股东头上让他们还钱,警方没有权利这么干,还得在法律的框架下处理。越过法律,社会就乱套了。

 

投资人:徐红伟很多钱在香港上市公司,警方能否给香港发函要回徐的非法所得。

 

警方:大陆警方和香港警方的办案机制没那么通畅,还得想其他办法。

 

03

 

黄诗瞧发言

 

1、自己的股权款会全额退款;

 

2、没有跑路,不会丢下烂摊子,会配合警方追款,承担责任;

 

3、建议不要投诉中玺国际,如果投诉多了,港交所勒令上市公司退市,那些资产一分钱都不值了,现在重要的是把香港的钱拿回来,减少损失,不是搞死他;

 

5、香港上市公司在处理,但具体情况不知道,应该是徐委派律师在处理,需要多久还不清楚,不敢承诺具体的时间;

 

6、真标的清退情况,还在全力清退,但具体情况还要在审计之后公布;

 

7、你个人能退多少钱?黄说个人已经退了1500万,其他的在借钱还;

 

8、对公司有资金往来的都会进行审计;

 

警方补充,警方对他说的话没有任何背书,他说的所有情况警方并肯定也不否定,还会继续追查。

 

04

 

下一步的追讨

 

按目前的情况,追讨并不乐观。尤其是警方勒令还款的机构股东完全无赖。这种情况,必须得考虑上一定的手段。两家风投机构,都还在持续经营,我们有两个重要办法。

 

(1)如果他们再不还钱我们就得人多一点到他们工作地点,和他们详细理论理论。如果他们拒不还钱我们就持续理论,一大堆人在他们那里理论,他们员工看了怎么想,他们合作机构看了怎么想,让他们经营受到巨大影响,实实在在感受到疼,可能就认账了。

 

(2)风投机构作为金融机构最重要的是信誉,如果他们还赖账,我们就得发动媒体组好好宣传宣传他们的丑事,让他们的信誉受损,名誉的损害对后续的经营产生重要影响,他们可能就知道欠债还钱了。

 

欠债还钱,天经地义,我们不能坐以待毙,加油!!

 

 


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08-15 11:02
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天眼财神: 你的意思是,注册个500万的有限公司,**几个亿,完事我交出500万就得了?!
按道理是走破产流程,所有债权债务登记,拿剩余资产抵债,不够偿还的直接核销
08-12 17:52
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投之家最新情况
08-12 10:40
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网贷之家早就卸载了 现在只看天眼
08-12 07:24
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看看警方的态度,你在看看合时代,警方不管不问
08-11 22:00
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谢谢分享
08-11 09:56
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呵呵,就徐这种角色,还要给各个平台评级,你有资格么?还要对各平台搞什么风控审核,连个标准的风控模型都没有。居然还有帖子说wdzj不能倒,行业还需要它。我就晕了,一个行业需要一个坑了整个行业的平台继续下去,才能保证这个行业继续下去?可想这个行业得有多尴尬啊?
08-11 09:29
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这些文字看了我都头晕眼疼,总之大家为什么要投这个平台呢?我是从开始就没看好他,就是因为他是中介,他平台本身没有标发,都是其他平台的标给他发的,投之家平台无非就赚个介绍费,怎么看他都没有实力,一个优质标为什么要给他平台发呢??太恶心了!
08-11 09:28
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希望下一周能到账多些
08-11 09:16
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投之家最新情况
08-11 03:19
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DdPXf7_cn:深圳警方行业标杆!
我们就慢慢等吗我们需要报警吗
08-11 01:57
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这次的金融风暴事关***存亡,不长眼的老赖们等着瞧,看你们骗人的智商高,还是不长眼的脑袋硬,等着一个一个破产进监狱!
08-11 00:10
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mumVsg_cn:股东作为有限责任为啥要兜底。想钱想疯了吧
你骗钱的时候怎么不说少骗点,秋后算账一个都跑不了,警方不管投资人集资也得找老赖机构算账,饶不了骗子和老赖的家人
08-11 00:03
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请问其他平台的怎么办!?不能只管大的,小的加起来比大的多的多的钱,上哪里要!?就投之家的人是人!其他的就都不是人吗!?
08-10 22:02
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钱收不会来一切都是假的,但这个深圳的金针队确实要给个赞
08-10 20:38
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mumVsg_cn:股东作为有限责任为啥要兜底。想钱想疯了吧
你的意思是,注册个500万的有限公司,**几个亿,完事我交出500万就得了?!
08-10 20:35
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mumVsg_cn:股东作为有限责任为啥要兜底。想钱想疯了吧
股东参与公司经营、决策,享受股息、红利。公司经营违规违法,股东也承担相应债务责任。有限责任不是无责、免责,除非公司成立之初有特殊约定。出借人要求股东兜底,并不是无法可依!
08-10 20:26
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投之家是唯一以集资zhapian立案,作为专案来办,因此进展快,重视程度不一样,深圳其他的p2p案子,上海或者杭州的都没有这个待遇。
08-10 20:25
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1到24
08-10 20:21
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yydy1983:警方可以先冻结那些机构股东的所有资产啊,让他不能运作,抓人都有可以先48小时的。可以先怀疑,操作,再解冻嘛,冻下你,你不能运作损失也蛮大的啊。都是股东可以先怀疑是非法集资啊
警方只能冻结违法所得资产,没有证据证明是违法所得,警方也没权利冻结
08-10 20:13
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要等五至十年,看能追回?赃款
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车贷   |  编辑007  |  2019-3-20 12:26
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“寻口子网”顶风导流违规现金贷
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信用贷   |  天眼编辑  |  2019-3-20 11:48
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房贷   |  天眼编辑  |  2019-3-20 11:00
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