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合时代案新进展:已抓获7名嫌疑人,冻结17个银行账户

发布者: 莫妮识财 | 来自: 福田公安 | 发布时间: 2018-8-22 18:39 |浏览量:6353

合时代案新进展:已抓获7名嫌疑人,冻结17个银行账户1

来源:福田警察

 

8月21日,深圳市公安局福田分局对外发布了关于“”案件侦办进展的公告。公告内容如下:

 

一、警方经过前期侦查,发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“买金呗”,目前已经对这两宗案件合并侦查。

 

二、警方通过对“合时代”关联公司和个人进行追查,现已查封涉案的一批房产(2017年2月购买价为3.8亿)。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,由人民法院判决后统一清退。

 

三、上周,警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕,抓获一名主要嫌疑人,并对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前总计已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人,警方已启动境外追逃措施,正全力抓捕。

 

四、警方已经获取了平台电子数据和第三方支付数据,以及涉案的17个银行账户开户以来的资金流水并冻结,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

 

五、警方正在对“合时代”公司历次股权变更事实进行调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。

 

六、“福田警察”微信报案端口现已升级为3.0版本,该平台是我分局通报案情、回复咨询的官方途径,欢迎投资人通过此平台提供线索、咨询问题。

 

合时代案新进展:已抓获7名嫌疑人,冻结17个银行账户2


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