合时代案新进展：已抓获7名嫌疑人，冻结17个银行账户

发布者: 莫妮识财 | 来自: 福田公安 | 发布时间: 2018-8-22 18:39 |浏览量：7460

合时代案新进展：已抓获7名嫌疑人，冻结17个银行账户1

来源：福田警察

8月21日，深圳市公安局福田分局对外发布了关于“合时代”案件侦办进展的公告。公告内容如下：

一、警方经过前期侦查，发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“买金呗”，目前已经对这两宗案件合并侦查。

二、警方通过对“合时代”关联公司和个人进行追查，现已查封涉案的一批房产（2017年2月购买价为3.8亿）。其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回的资金、资产，由人民法院判决后统一清退。

三、上周，警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕，抓获一名主要嫌疑人，并对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查，目前总计已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人，警方已启动境外追逃措施，正全力抓捕。

四、警方已经获取了平台电子数据和第三方支付数据，以及涉案的17个银行账户开户以来的资金流水并冻结，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。

五、警方正在对“合时代”公司历次股权变更事实进行调查，进一步核实股权收购和股权变更的情况。

六、“福田警察”微信报案端口现已升级为3.0版本，该平台是我分局通报案情、回复咨询的官方途径，欢迎投资人通过此平台提供线索、咨询问题。

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