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投之家、佰亿猫、财富中国最新进展

发布者: 莫妮识财 | 发布时间: 2018-8-25 16:36 |浏览量:1.4万 | 评论: 12

:实控人何总已落网

 

8月24日,深圳经侦对外发布了关于“佰亿猫”案件侦办进展的公告。公告称,深圳佰亿猫金融服务有限公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人),于8月23日晚回国投案。


投之家、佰亿猫、财富中国最新进展1

投之家、佰亿猫、财富中国最新进展2


8月23日,国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》,公告并适用于境外在逃经济犯罪嫌疑人。


公告称,从2018年8月23日至12月31日,自动投案如实供述自己罪行,可以依法从轻或者减轻处罚。其中,有效挽回被害单位、被害人经济损失,积极退赃的,可以减轻处罚;犯罪较轻的,可以免除处罚。


财富中国:冻结6000余万

 

8月23日,“福田警察”通报“财富中国”平台的案件的最新进展,警方侦查发现“财富中国”运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前已对两个平台合并侦查。

 

目前已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

 

投之家、佰亿猫、财富中国最新进展3

 

该案主犯吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行,福田警方已于2018年8月3日将案件移送福田区人民检察院审查起诉。

 

警方已调取相关涉案后台数据,对涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号依法进行冻结,并已聘请司法鉴定机构对平台数据及涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

 

福田警方已将财富中国情况上报公安部,全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。

 

PS:福田警察”微信报案端口现已升级为3.0版本,该平台是我分局通报案情,回复咨询的官方途径,欢迎投资人通过此平台提供线索,咨询问题。

 

请投资人积极配合警方开展调查工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。

 

:无条件清退款项

 

8月23日,深圳投之家在其官网发布《关于敦促‘投之家’各相关债务人 立即无条件退款的声明》,详情如下:

 

投之家、佰亿猫、财富中国最新进展4

 

一、关于“投之家”涉嫌集资诈骗犯罪一案,深圳市公安局南山分局已于2018年7月14日正式立案侦查,并对一部分犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,目前案正在侦办中。

 

二、警方认定平台发布借款项目及实施借款的行为属于非法吸收公众存款,因此,所有借款(不论是否到期)以及相关中介费、手续费、佣金等涉案款项,均须立即无条件全部清退。

 

此前,根据深圳警方8月17日的通报,目前,投之家案回笼资金为8045万元,冻结资金1209万元,查封相关设备132台。

 

投之家股东创东方通过变卖股权获得资金6800万元,赛富亚洲通过变卖股权获得资金3800万元。目前,两者共1.06亿元资金已被冻结。


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