资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经 快讯
网贷天眼 > 资讯  > 专栏文章 > 佰亿猫老板落网!揭开P2P老板跑路的这些黑幕!

热点推荐

佰亿猫老板落网!揭开P2P老板跑路的这些黑幕!

发布者: 互金跟投 | 原作者: 互金跟投 | 发布时间: 2018-8-27 11:00 |浏览量:4435 | 评论: 3


佰亿猫老板落网!揭开P2P老板跑路的这些黑幕!1

经历长达2个月雷潮后,大大小小的平台倒了一大批,不管有没有中招的投友,对这些无良平台都是深恶痛绝。

如果平台是良性清盘退出,投资人起码还有希望,但如果是老板卷款而逃的跑路平台,那就真的是希望渺茫了。

 

可能会有投友在疑问:对于这些跑路平台的老板,那他们究竟在哪里,在干嘛?

 

做了如此无良的事,难道就真的没有受到良心的谴责,然后逍遥自在地花着投资人的钱玩乐吗?

 

跟投君认识一位涉外行业从事顾问的朋友,最近她给我透露很多关于P2P老板跑路的内幕消息,今天也分享一下给各位。

 

01
跑路,基本都是有预谋的

 

据那位朋友的了解,这种跑路岂是一夜之间就能计划好,许多控制人早就预谋“跑路”,大概至少会提前3-6个月,甚至一开始就准备了。

 

在她经手的涉外居留业务中,金融界人士几乎占了一半,而其中近八成是P2P行业机构中的创始人、核心管理人。

 

他们选择的跑路目的地也有相同点:

 

早期大多还是指定美加澳地区,后期办理的大多更倾向于等待时间比较短,满足投资金额即可获得居留资格的希腊、匈牙利等欧洲“穷国”。

 

早就知道会出事,只是时间问题罢了。”一位自知平台有问题的高管这样对她说道。

 

因为早知道平台迟早都会出问题,所以,他们对于家人也会安排妥当。

 

跑路的老板在转移资产的同时,也委托了第三方涉外机构,办理了全家的海外永久居留业务。

 

不过,由于雷潮来得突然,很多手续其实还没完成,不过控制人虽然暂时没有拿到该国的居留权,但还是会选择抛下团队以及部分高管,独自逃离国境就此失联了。

 

02
这些跑路失控人现状如何?

 

跑往国内:

 

例如实控人邬再平,其逃跑方向为浙江,据7月13日消息,唐小僧公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪被浦东新区人民检察院依法批捕,目前资邦控股实际控制人邬再平仍在逃。

 

跟投君猜想,邬再平还是有一定本事的,在国内逃了1个月还没被抓住。

 


 

但是如果他还是在国内的话,他的日子过得应该是不自在的,除非他还有另外一个身份,不然搭车住酒店等都需要身份证,他早就被抓住了。

 

还有一个可能就是他逃进农村、大山深处或者郊外,没人认识,也无需身份证等,但是偏僻的地方,灯红酒绿也只能是回忆了,连高档消费场所也少之又少,他的日子应该不好过吧。

 

另外一个可能就是他已经偷偷逃出境外了,这也是跟投君下一个要写的。

 

跑出国外:

 

 

跑路的平台实控人那么多,总会有几个“英雄所见略同”,去了相同的地方,不知他们会不会“同病相怜”,组成一个“跑路联盟”,聚在一起说的话题便是“我是如何成功脱身,逃出生天”。

 

除了讨论着令其骄傲的聊天谈资,他们还是会融入当地,并享受当地的风土人情。

 


 

或是马尔代夫等小岛国的风景如画、生活闲适,或是泰国、越南、柬埔寨等吃喝玩乐一条龙的完美服务的国度,下午打着高尔夫,晚上做着“马杀鸡”,生活无比滋润。

 

当然了,即使手上握着投资人的血汗钱,可以放肆玩耍,但是这些人也不会“善罢甘休”的。

 


 

毕竟对于钱,谁都不会嫌多的。

 

于是,在当地生活了一段时间,经过了一番观察后他们还是会下手投资,不过国外的钱也不是那么容易赚的,钱大多会打了水漂。

 

也因国外生活不易,许多实控人,明明跑路了,还依然恋恋不忘国内。

 

在国内找一个傀儡,投资或收购一平台,继续玩转自融的把戏,等到平台出事后才知道实控人竟然是曾经暴雷平台的实控人。

 

之前平台暴雷就让他跑掉了,现在想抓岂不是更难了?

 

03
成功跑路便永无后患?

 

 

或许是良心发现,或许并无跑路之意,8月12日消息,财富星球实际控制人在外地处理逾期资产。

 

佰亿猫老板落网!揭开P2P老板跑路的这些黑幕!2
(财富星球最新消息)

 

如果并非做贼心虚,又为何在商讨解决方案后选择失联呢?

 

2天后宣称在外地处理逾期资产,这个外地是国外吗?

 

不过,起码能联系上总比失联好,希望财富星球实控人谭玮能好好处理平台问题,还投资人资金。

 

当然,以为逃出国外便无所畏惧的实控人要注意了:

 

8月7日晚间消息,上海市公安局官方微博发布消息称,成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人侬某。

 

佰亿猫老板落网!揭开P2P老板跑路的这些黑幕!3
(联壁金融实控人被抓消息)

 

2018年6月21日,联壁金融以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

 


 

不过其法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

 

为此,市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组,抽调精干警力开展专案侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。

 

经过1个多月的缉捕追逃工作,于8月4日子境外执法部门协助下将“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。

 

这也让成功跑路及想要跑路的实控人当头一棒,千万不要想得太美好,被国外的悠闲日子冲昏了头脑。

 

还是要经常查查外交部的网站和公安部的红色通缉令,毕竟谁也不知道,哪天你们一出门,等待在门口的,是不是就是一副银光闪闪的手铐。

 

04
抛下平台一走了之的跑路实控人有哪些?

 6月16日,唐小僧实控人邬再平逃跑方向为浙江,目前正被警方追逃。


7月初普资金服出现提现困难现象,7月10日公司高管负责人本应现身但迟迟未露面,当日警察查封公司。随后投友们才知道公司实控人、大股东林昌利已经失联。


7月16日永利宝平台董事长余刚、董事兼CEO张玉丰失联。


7月19日下午百荣金服突然人去楼空,猖狂跑路,高管失联。


7月23日早上实际控制人原旭霖、柳慧军失联,其法定代表人郭鹏已报案。


7月24日礼德财富的实控人郑彦森呈现失联状态,同时也宣布平台暴雷。


8月3日公司实际控制人熊磊逃匿,现被公安机关网上追逃。

 

当然,跑路的远远不止上述列举的例子,不过进入8月以后,平台恶性跑路的例子少之甚少。

 

跟投君认为这得益于监管对于还在运营平台的有力监管,使得平台不敢轻易跑路、暴雷,即使无法继续经营下去也是会采取清盘退出的方式。


今天,跟投君又收到了一个好消息,广东首名P2P雷潮外逃人员归案


法网恢恢,疏而不漏,作恶者还请三思而跑。

 

犯我投资者者,虽远必诛。


本文首发【互金跟投】公众号(ID:hjgentou)。


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【专栏文章】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

小城家长困在“教育贷”:七成工资还债,咸菜蒸馍糊...
小城家长困在“教育贷”:七成工资还债,咸菜蒸馍糊口
网贷专栏   |  编辑007  |  2021-01-15 08:50
浏览 4.6W
回复 2
深度分析 | 为什么这些出借人更有希望本息全回?
深度分析 | 为什么这些出借人更有希望本息全回?
网贷专栏   |  NP叫兽  |  2021-01-14 20:36
浏览 2.0W
回复 3
这家百亿平台终于立案!这3点首先要清楚...
这家百亿平台终于立案!这3点首先要清楚...
网贷专栏   |  NP叫兽  |  2021-01-13 19:58
浏览 1.9W
回复 6
腾讯、网易等大厂蜂拥入局,叠纸如何守擂乙游?
腾讯、网易等大厂蜂拥入局,叠纸如何守擂乙游?
网贷专栏   |  链外参  |  2021-01-13 10:37
浏览 9017
回复 0
抢滩抖音、B站,快手港股IPO进程加速
抢滩抖音、B站,快手港股IPO进程加速
网贷专栏   |  刘旷  |  2021-01-13 10:15
浏览 8238
回复 0
嘀嗒出行的IPO备战
嘀嗒出行的IPO备战
网贷专栏   |  刘旷  |  2021-01-13 09:34
浏览 7186
回复 0
口红经济、颜值经济与国潮经济
口红经济、颜值经济与国潮经济
网贷专栏   |  编辑007  |  2021-01-13 09:02
浏览 6173
回复 0
加载更多>>
可转债市场大爆发!银行迎发行热潮 投资者能“捡到钱”吗?
可转债市场大爆发!银行迎发行热潮 投资者能“捡到钱”吗?
银行   |  天眼编辑03  |  2021-6-11 10:38
浏览 2633
回复 0
国家网信办:加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度
国家网信办:加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度
信用卡   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 10:45
浏览 2465
回复 0
央行:继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,优化存款利率监管
央行:继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,优化存款利率监管
银行   |  天眼编辑03  |  2021-6-9 10:54
浏览 4267
回复 0
银保监会立规矩 授信逾期股东、超年限“服役”独立董事权利将受限
银保监会立规矩 授信逾期股东、超年限“服役”独立董事权利将受限
银行   |  天眼编辑02  |  2021-6-9 10:47
浏览 3044
回复 0
银保监会严防经营贷违规入房市 个人确认挪用将上征信
银保监会严防经营贷违规入房市 个人确认挪用将上征信
银行   |  天眼编辑03  |  2021-6-7 10:58
浏览 2491
回复 0
加载更多>>
这家北京平台,目前最有希望拿回本金...
这家北京平台,目前最有希望拿回本金...
专栏文章   |  NP叫兽  |  2021-2-13 21:03
浏览 9.2W
回复 9
股市都吓跌了!增量资金的来源啊,流动性到底紧没紧?
股市都吓跌了!增量资金的来源啊,流动性到底紧没紧?
专栏文章   |  编辑007  |  2021-2-7 00:01
浏览 6.4W
回复 0
增收不增利,平安好医生的“老毛病”怎么治?
增收不增利,平安好医生的“老毛病”怎么治?
专栏文章   |  链外参  |  2021-2-5 10:16
浏览 6.2W
回复 0
光大银行侵害消费者权益被通报,2020年为何增收难增利?
光大银行侵害消费者权益被通报,2020年为何增收难增利?
专栏文章   |  独角金融  |  2021-2-4 17:33
浏览 2.6W
回复 0
1271家私募“人去楼空”,一代券业大佬“失联”的那些年
1271家私募“人去楼空”,一代券业大佬“失联”的那些年
专栏文章   |  独角金融  |  2021-2-4 16:09
浏览 5.8W
回复 1
互联网新贵向支付宝、微信支付发起挑战
互联网新贵向支付宝、微信支付发起挑战
专栏文章   |  链外参  |  2021-2-4 10:04
浏览 7.0W
回复 2
北京文化5亿贷款逾期,兴业银行踩雷,中小股东陆续撤退
北京文化5亿贷款逾期,兴业银行踩雷,中小股东陆续撤退
专栏文章   |  独角金融  |  2021-1-28 10:40
浏览 9.2W
回复 0
加载更多>>
从“太贵了”到“还可以” 猪肉价格跌落“凡间”
从“太贵了”到“还可以” 猪肉价格跌落“凡间”
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-11 15:55
浏览 3285
回复 0
再创新高!龙头股继续大涨 酒类股还香吗?
再创新高!龙头股继续大涨 酒类股还香吗?
天眼原创   |  HHYYE  |  2021-6-11 15:44
浏览 4322
回复 0
邮政储蓄银行被罚90万元 因个人消费贷款严重违反审慎经营规则
邮政储蓄银行被罚90万元 因个人消费贷款严重违反审慎经营规则
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-11 14:54
浏览 5153
回复 0
每周要闻:多家立案平台新进展 蚂蚁消金公司正式成立
每周要闻:多家立案平台新进展 蚂蚁消金公司正式成立
天眼原创   |  天眼编辑07  |  2021-6-11 11:38
浏览 6776
回复 1
郭树清:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗
郭树清:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 16:58
浏览 4614
回复 0
速看!币安、火币等关键词被搜索引擎屏蔽,发生了什么?
速看!币安、火币等关键词被搜索引擎屏蔽,发生了什么?
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 16:04
浏览 4987
回复 0
央行:互金和非法集资等风险得到全面治理 P2P由5000家压降至零
央行:互金和非法集资等风险得到全面治理 P2P由5000家压降至零
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 15:56
浏览 6238
回复 0
浦发银行遭50万元罚单 因个贷款业务严重违反审慎经营规则
浦发银行遭50万元罚单 因个贷款业务严重违反审慎经营规则
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-10 12:01
浏览 5492
回复 0
今年清盘基金达到110只!将加速市场优胜劣汰?
今年清盘基金达到110只!将加速市场优胜劣汰?
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-10 11:45
浏览 5025
回复 0
加载更多>>
互金跟投
暂无
文章(149)赞(1454)

TA的文章

更多>>

热点排行

返利红包

更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部