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消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展

发布者: 不知魏晋 | 原作者: 八戒 来自: P2P情报局 | 发布时间: 2018-9-11 09:00 |浏览量:4473

一、问题平台最新进展

 

1、安捷财富

 

9月9日,合肥市公安局庐阳分局官方微博发布通报称:

 

合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查以来,警方先后对凌某、龚某某等12人采取刑事强制措施,对涉案资产进行了查封冻结,梳理登记集资参与人受损情况。警方下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度,尽最大限度保障投资者权利。

 

P2P情报局发现,截止目前,安捷财富pc端官网已无法正常访问,只能看到实际控制人凌正自首声明。

 

2、9月7日,江门市大长江集团发布郑重声明称:

 

江门市大长江集团有限公司与夸客公司之间没有任何资本上的纽带关系,江门市大长江集团有限公司无论是直接还是间接上都不是夸客的股东。

 

二、新增问题平台

 

1、余盆

 

9月6日,余盆网官网发布公告称,决定暂停网贷相关业务,在相关部门的指引下良性退出,分阶段兑付。并称,余盆网官网将为后续一切工作的唯一官方发声渠道,将在兑付方案制定完成后第一时间发出公告说明。

 

2、雨桥金融

 

9月4日,雨桥金融官网发布公告称:

 

由于近期行业环境恶化,多个资产还款出现逾期,经股东会决议,决定停止公司业务并逐步良性退出。保证逾期用户陆续获得还款。详细逾期项目还款计划将于9月15日前公布。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展1

 

三、问题平台追赃进展

 

1、钱贷网

 

9月9日,微信公众号“福田警察”发布《关于深圳感融互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报》称:

 

一、根据警方前期收集的犯罪证据,共抓获4名犯罪嫌疑人,已经依法刑事拘留。目前,福田区人民检察院已对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。

 

二、警方现将已查明的20余个涉案账户予以查封冻结,合计冻结金额800余万元,查封房产两套。扣押涉案租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,对其余36台涉案车辆进行了查封并追查去向,其他资产正在进一步追查中。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展2

2、钱爸爸

 

9月8日,微信公众号“福田警察”发布《关于对“钱爸爸”平台的案件通报》称:

 

一、“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区人民检察院批准逮捕。

 

二、警方现已对部分平台高管以及虚假标的的提供方采取强制措施。

 

三、警方现已冻结资金4000余万,并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

 

四、近期部分资产处置和债权催收工作已有一定进展。如有确定回款的情况将及时公布。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展3

 

3、

 

9月8日,微信公众号“福田警察”发布《关于对“合时代”平台的案件通报》称:

 

一、专案组奔赴外地抓获庄某等两名在逃犯罪嫌疑人,现已有十名犯罪嫌疑人到案,专案组仍在对其他在逃人员展开追捕。

 

二、经福田区人民检察院批准,我局对李某等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。

 

三、在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某被福田区人民检察院批准逮捕,已通过上级公安机关层报公安部,加大对二人的追捕力度。

 

四、警方正加紧对其他犯罪嫌疑人及公司相关人员进行侦查,深挖背后的其他犯罪嫌疑人及资金去向。

 

五、警方正在继续调查公司历次股权变更的过程。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展4

 

4、咸鱼

 

9月8日,微信公众号“福田警察”发布《关于对“咸鱼理财”平台案件情况的通报》称:

 

一、“咸鱼理财”实际控制人刘某被福田区检察院批准逮捕。

 

二、警方在全面收集犯罪证据的同时,对涉案公司所有部门主管开展详细调查,对已失联的副总经理左某开展追逃措施。

 

三、警方加大追赃挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。

 

四、警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明,渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。根据2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部引发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条和第五条规定,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助非法获利的群体予以严重打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展5

 

5、五星财富

 

9月8日,微信公众号“福田警察”发布《关于对“五星财富”平台案件情况的通报》称:

 

一、“五星财富”平台老板刘某和平台负责人王某已被福田区人民检察院批准逮捕。

 

二、警方在全面收集犯罪证据的同时,将对涉案公司所有部门主管开展详细调查。

 

三、警方加大追赃挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。

 

四、警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明,渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。根据2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部引发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条和第五条规定,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助非法获利的群体予以严重打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展6

 

6、财富中国

 

9月8日,微信公众号“福田警察”发布《关于对“财富中国”平台的案件情况通报称:

 

一、警方通过侦查,已核实到财富中国在重庆市的相关涉案房产,并第一时间赶往重庆市,将相关52套涉案房产依法查封,其余相关涉案资产正在进一步核查中。

 

二、财富中国专案组奔赴各地出差,协调各地警方正调取财富中国涉及的相关第三方支付公司的相应流水信息。

 

三、公安部现已将财富中国案件各分公司情况下发至各地公安机关,现将各地公安已就财富中国各地分公司情况展开调查。

 

消息汇总 | 钱爸爸、合时代、咸鱼理财等最事件最新进展7


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