资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 新闻资讯 > 天眼原创 > 深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情进展

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情进展

发布者: 天眼编辑 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-9-15 21:44 |浏览量:2.2万 | 评论: 35

讯 9月15日,深圳市公安局南山分局通过官方微信发布了关于、牛牛通宝、福迈斯、零钱罐发财猪天天财富、中金黄金、中融投等8家涉嫌非法集资犯罪案件进展,具体案件进展如下:

 

利民网案件最新进展:

 

根据警方通报显示,目前警方已经对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审)协助公司开展清退工作,对于平台实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,截止通报发布时,已冻结回款账号回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元;此外,警方本周安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,并调取了利民网公司托管在第三方的所有电子合同。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报1

 

牛牛通宝案最新进展

 

根据警方通报显示,2018年9月4日,警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对牛牛通宝股东马某、公司财务负责人拜某某刑事拘留,目前该案共执行刑事拘留3人;南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结,希望投资人积极配合警方开展调查取证工

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报2

 

福迈斯案最新进展

 

根据警方通报显示,南山警方已提取福迈斯公司全部服务器数据,掌握公司经营模式及人员组织架构,并且敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作;此外,人民检察院已已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人;南山警方已对本案中为非法吸收公众存款起协助作用的公司及个人依法进行全面调查,,已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报3

 

零钱罐案最新进展

 

根据警方通报显示,本周深圳警方追回赃款112万元,目前归集账户资金共1276万元,警方督促公司负责人陈某继续加大追款力度,同时约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促其尽快还款;本周警方已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施,并加大了对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度;此外,警方已对协助零钱罐进行宣传、推广的第三方公司进行调查。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报4

 

发财猪案最新进展

 

根据警方通报显示,本周发财猪平台日,发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,同时该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商;警方已经对对大量的涉案银行账户流水进行了调取资金流向的审计以,对于涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进;根据资料显示犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪、共同追赃工作,将密切与各地警方保持沟通和联络。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报5

 

天天财富最新进展

 

根据警方通报显示,警方于2018年8月8日正式对天天财富涉嫌集资诈骗案立案调查,目前警方已提取天天财富平台全部服务器数据,并掌握了公司的运营模式及人员组织架构;投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报6

 

中金黄金案最新进展

 

根据警方通报显示,警方已于2018年8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况,并且对公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报7

 

中融投案最新进展

 

根据警方通报显示,警方已于2018年9月11日对中融投涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,警方已对公司实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施,目前该案件仍在调查中,投资人可通过南山公安微信公众号、邮寄报案材料、亲临报警等方式进行报警。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报8

警方最后提醒投资人投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

2018-10-24 09:32
举报
哪位有好的建议,追讨被套资金?
2018-10-24 09:30
举报
中融投资金被套如何讨回?
2018-9-25 12:22
举报
相信警方一定为我们讨回血汗钱,还我们公道。
2018-9-23 22:26
举报
nianjiazhiren:谢谢分享了
中融投受害者
2018-9-21 12:46
举报
报案就能追回本钱吗?我看难
2018-9-18 11:36
举报
S79a6z_cn:帮我看看银票网,急死了
我也是银票网
2018-9-18 00:10
举报
网贷的合规之路任重道远。。。
2018-9-17 11:05
举报
为深圳警方点赞!
2018-9-17 10:53
举报
严惩,尽最大努力追赃挽损
2018-9-17 10:48
举报
佰亿猫的进展呢
2018-9-17 10:48
举报
深圳至少让人了解案情进展
2018-9-17 10:37
举报
还是深圳给力啊,北京跟杭州不说了
2018-9-17 10:35
举报
谢谢分享
2018-9-17 10:33
举报
给深圳点赞
2018-9-17 10:07
举报
深圳警方真棒,北京银豆网,杭州钱内助毫无消息。
2018-9-17 09:07
举报
深圳给力 上海只能呵呵了
2018-9-17 08:56
举报
促进互联网金融有序健康发展。。
2018-9-17 08:42
举报
谢谢分享
2018-9-17 08:16
举报
中融投等8家平台案情进展
2018-9-17 06:06
举报
最不要脸的雷法是融。金。所。不还本不还息,玩拆标指令,两个月拆标不到一成,拆了的标还不还本不还息。天天叫投资者提建议,更可恶的是还发新标,鼓励你再投,好多新旧投资者继续上当。雷了两个多月,孙!胖!子!还稳得起,不清盘不跑路,不还本不还息,有人给了他行骗的勇气。
为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

速看!这家浙江非吸平台最新进展:7名嫌疑人被提请...
速看!这家浙江非吸平台最新进展:7名嫌疑人被提请批捕
原创新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-14 21:08
浏览 4144
回复 5
P2P平台民爱贷被立案侦查 平台称将正常运营
P2P平台民爱贷被立案侦查 平台称将正常运营
原创新闻   |  天眼编辑04  |  2018-12-14 19:59
浏览 2290
回复 3
湖南3家公司非法集资6730万元 女老板获刑11...
湖南3家公司非法集资6730万元 女老板获刑11年
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:40
浏览 2073
回复 1
疯狂的贷款导流:免费送“论文查重”码,引导学生申...
疯狂的贷款导流:免费送“论文查重”码,引导学生申请授信
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:31
浏览 1661
回复 1
优居客破产揭资金池乱象,土巴兔存管资金惹争议
优居客破产揭资金池乱象,土巴兔存管资金惹争议
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:27
浏览 1504
回复 2
中国互金协会:P2P自律检查进入非现场检查阶段
中国互金协会:P2P自律检查进入非现场检查阶段
原创新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 19:09
浏览 4935
回复 7
比特币又崩了!触及3200美元 短短一个月内遭“...
比特币又崩了!触及3200美元 短短一个月内遭“腰斩”
区块链   |  天眼编辑14  |  2018-12-14 15:08
浏览 1455
回复 0
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
天眼报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-03 15:24
浏览 2.3W
回复 56
加载更多>>
速看!这家浙江非吸平台最新进展:7名嫌疑人被提请批捕
速看!这家浙江非吸平台最新进展:7名嫌疑人被提请批捕
天眼原创   |  天眼编辑  |  2018-12-14 21:08
浏览 4144
回复 5
P2P平台民爱贷被立案侦查 平台称将正常运营
P2P平台民爱贷被立案侦查 平台称将正常运营
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2018-12-14 19:59
浏览 2290
回复 3
中国互金协会:P2P自律检查进入非现场检查阶段
中国互金协会:P2P自律检查进入非现场检查阶段
天眼原创   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 19:09
浏览 4935
回复 7
互金股谈:美股整体走势疲软 趣店本周强势上涨27.42%
互金股谈:美股整体走势疲软 趣店本周强势上涨27.42%
天眼原创   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:48
浏览 951
回复 1
湖南3家公司非法集资6730万元 女老板获刑11年
湖南3家公司非法集资6730万元 女老板获刑11年
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:40
浏览 2073
回复 1
疯狂的贷款导流:免费送“论文查重”码,引导学生申请授信
疯狂的贷款导流:免费送“论文查重”码,引导学生申请授信
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:31
浏览 1661
回复 1
优居客破产揭资金池乱象,土巴兔存管资金惹争议
优居客破产揭资金池乱象,土巴兔存管资金惹争议
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2018-12-14 15:27
浏览 1504
回复 2
善心汇传销案主犯张天明一审获刑17年,涉案1046亿
善心汇传销案主犯张天明一审获刑17年,涉案1046亿
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2018-12-14 12:24
浏览 6594
回复 22
加载更多>>
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-3 15:24
浏览 2.3W
回复 56
网贷天眼11月网贷行业报告:数据小幅回调 小平台屡被清退
网贷天眼11月网贷行业报告:数据小幅回调 小平台屡被清退
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-1 09:18
浏览 4.2W
回复 98
网贷天眼10月深圳网贷报告:合规检查紧密进行,行业成交小幅下降
网贷天眼10月深圳网贷报告:合规检查紧密进行,行业成交小幅下降
数据报告   |  天眼编辑04  |  2018-11-25 09:41
浏览 4.1W
回复 136
网贷天眼:11月P2P车贷平台交易规模排行榜
网贷天眼:11月P2P车贷平台交易规模排行榜
数据报告   |  天眼编辑11  |  2018-11-24 11:07
浏览 4.1W
回复 80
网贷天眼10月北京网贷报告: 自律检查、行政核查交叉进行中
网贷天眼10月北京网贷报告: 自律检查、行政核查交叉进行中
数据报告   |  天眼编辑11  |  2018-11-24 09:52
浏览 2.4W
回复 28
网贷天眼10月深圳网贷平台余额排行榜
网贷天眼10月深圳网贷平台余额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-23 10:12
浏览 2.4W
回复 62
网贷天眼10月“上市系”网贷平台排行榜
网贷天眼10月“上市系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-23 10:06
浏览 2.6W
回复 64
网贷天眼10月上海网贷报告:监管持续跟进,行业回归理性
网贷天眼10月上海网贷报告:监管持续跟进,行业回归理性
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-22 17:45
浏览 1.5W
回复 26
网贷天眼10月“风投系”网贷平台排行榜
网贷天眼10月“风投系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-22 10:30
浏览 3.1W
回复 77
网贷天眼10月“国资系”网贷平台排行榜
网贷天眼10月“国资系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-22 10:21
浏览 2.4W
回复 43
加载更多>>
再添新版图!“全牌照”中信拟设“理财子公司”
再添新版图!“全牌照”中信拟设“理财子公司”
网贷专栏   |  新金融深度  |  2018-12-14 18:03
浏览 785
回复 2
32家平台数据汇总:占行业一半成交量,部分逾期率继续恶化
32家平台数据汇总:占行业一半成交量,部分逾期率继续恶化
网贷专栏   |  互金见闻  |  2018-12-14 17:58
浏览 2123
回复 2
现金奶牛!趣店预告明年利润35亿,再掏20亿回购
现金奶牛!趣店预告明年利润35亿,再掏20亿回购
网贷专栏   |  Aaronzhang  |  2018-12-14 17:56
浏览 900
回复 3
AMC对网贷进行逾期垫付,这些条件需要满足
AMC对网贷进行逾期垫付,这些条件需要满足
网贷专栏   |  划破长空  |  2018-12-14 17:40
浏览 1275
回复 2
挖淘金汇:中信国安控旗下一家让人看不懂风控披露的平台
挖淘金汇:中信国安控旗下一家让人看不懂风控披露的平台
网贷专栏   |  网贷挖掘机  |  2018-12-14 17:27
浏览 967
回复 2
年底揽储大战开始,各家银行都给出了怎样的存款利率吸引储户?
年底揽储大战开始,各家银行都给出了怎样的存款利率吸引储户?
网贷专栏   |  小白读财经  |  2018-12-14 17:24
浏览 1222
回复 2
支付宝相互保首次赔付33万,人均3分钱!
支付宝相互保首次赔付33万,人均3分钱!
网贷专栏   |  Aaronzhang  |  2018-12-14 16:04
浏览 1308
回复 4
换个角度,聊聊P2P网贷合规之后
换个角度,聊聊P2P网贷合规之后
网贷专栏   |  布谷君  |  2018-12-14 15:19
浏览 1671
回复 3
P2P有保险就安全了?保险公司都快赔不起了!
P2P有保险就安全了?保险公司都快赔不起了!
网贷专栏   |  七点半理财  |  2018-12-14 11:40
浏览 2541
回复 5
集体超跌?金融科技IPO之殇
集体超跌?金融科技IPO之殇
网贷专栏   |  陈剑锐  |  2018-12-14 11:10
浏览 1329
回复 2
加载更多>>
泰康汇选悦泰混合1号保险理财产品怎么样?
泰康汇选悦泰混合1号保险理财产品怎么样?
保险理财   |  编辑007  |  2018-12-14 14:57
浏览 672
回复 0
定投中证500中哪个基金理财产品更适合投资者?
定投中证500中哪个基金理财产品更适合投资者?
基金理财   |  编辑007  |  2018-12-14 14:52
浏览 829
回复 0
青岛银行申购推迟是什么情况?为什么会推迟?申购推迟多久?
青岛银行申购推迟是什么情况?为什么会推迟?申购推迟多久?
银行理财   |  天眼编辑13  |  2018-12-13 11:03
浏览 1329
回复 0
子公司银行理财怎么样?子公司银行理财有哪些优势?
子公司银行理财怎么样?子公司银行理财有哪些优势?
银行理财   |  天眼编辑09  |  2018-12-11 20:59
浏览 3284
回复 0
P2P理财平台运营信息有哪些?哪些P2P理财披露运营信息?
P2P理财平台运营信息有哪些?哪些P2P理财披露运营信息?
P2P理财   |  天眼编辑09  |  2018-12-11 20:52
浏览 2910
回复 0
招商银行宝宝类理财产品朝朝盈怎么样?怎么购买
招商银行宝宝类理财产品朝朝盈怎么样?怎么购买
投资理财   |  平台动态编辑  |  2018-12-10 18:00
浏览 2782
回复 1
p2p黑名单影响征信吗?第三批p2p黑名单入征信吗?
p2p黑名单影响征信吗?第三批p2p黑名单入征信吗?
P2P理财   |  编辑007  |  2018-12-7 17:34
浏览 4932
回复 0
银行理财最新管理办法有哪些内容?从哪些方面解读?
银行理财最新管理办法有哪些内容?从哪些方面解读?
银行理财   |  编辑007  |  2018-12-7 16:49
浏览 6282
回复 0
金融风险怎么防范?互联网金融风险化解办法有哪些?
金融风险怎么防范?互联网金融风险化解办法有哪些?
互联网理财   |  编辑007  |  2018-12-7 16:34
浏览 1.3W
回复 1
撤销备付金账户什么意思?对商业银行有哪些影响?
撤销备付金账户什么意思?对商业银行有哪些影响?
银行理财   |  编辑007  |  2018-12-5 18:02
浏览 6238
回复 1
加载更多>>
哪里可以查询个人贷款记录?查询个人贷款记录有几种方法?
哪里可以查询个人贷款记录?查询个人贷款记录有几种方法?
信用贷   |  编辑007  |  2018-12-14 15:26
浏览 535
回复 0
汽车贷款收取中介费合法吗?汽车贷款中介费利息怎么算?
汽车贷款收取中介费合法吗?汽车贷款中介费利息怎么算?
车贷   |  编辑007  |  2018-12-14 14:34
浏览 799
回复 0
无抵押小额贷款正规吗?正规无抵押小额贷款平台有哪些?
无抵押小额贷款正规吗?正规无抵押小额贷款平台有哪些?
信用贷   |  编辑007  |  2018-12-11 14:52
浏览 1876
回复 0
民生Visa标准信用卡怎么样?额度多少?有哪些权益?
民生Visa标准信用卡怎么样?额度多少?有哪些权益?
信用卡   |  编辑007  |  2018-12-11 14:44
浏览 2806
回复 0
什么是0首付0利息购车?哪些车支持0首付0利息购车?
什么是0首付0利息购车?哪些车支持0首付0利息购车?
车贷   |  天眼编辑13  |  2018-12-10 17:42
浏览 3343
回复 0
房子抵押贷款怎么贷?房屋抵押贷款逾期了怎么办?
房子抵押贷款怎么贷?房屋抵押贷款逾期了怎么办?
房贷   |  编辑007  |  2018-12-10 17:29
浏览 3586
回复 0
老赖夫妻相互举报是什么情况?两口子为什么会互相举报?
老赖夫妻相互举报是什么情况?两口子为什么会互相举报?
借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-12-10 17:14
浏览 4650
回复 1
平安银行保险金卡是什么卡?平安保险金卡的权益有哪些?
平安银行保险金卡是什么卡?平安保险金卡的权益有哪些?
信用卡   |  编辑007  |  2018-12-7 16:18
浏览 6397
回复 0
信用卡白金卡怎么样?如何增加白金信用卡额度?
信用卡白金卡怎么样?如何增加白金信用卡额度?
信用卡   |  编辑007  |  2018-12-7 15:54
浏览 4575
回复 0
2018汽车贷款平台有哪些?需要什么条件?车贷利息多少?
2018汽车贷款平台有哪些?需要什么条件?车贷利息多少?
车贷   |  编辑007  |  2018-12-5 17:45
浏览 6204
回复 1
加载更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部