资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 新闻资讯 > 天眼原创 > 深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情进展

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情进展

发布者: 天眼编辑 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-9-15 21:44 |浏览量:2.3万 | 评论: 35

讯 9月15日,深圳市公安局南山分局通过官方微信发布了关于、牛牛通宝、福迈斯、零钱罐发财猪天天财富、中金黄金、中融投等8家涉嫌非法集资犯罪案件进展,具体案件进展如下:

 

利民网案件最新进展:

 

根据警方通报显示,目前警方已经对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审)协助公司开展清退工作,对于平台实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,截止通报发布时,已冻结回款账号回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元;此外,警方本周安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,并调取了利民网公司托管在第三方的所有电子合同。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报1

 

牛牛通宝案最新进展

 

根据警方通报显示,2018年9月4日,警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对牛牛通宝股东马某、公司财务负责人拜某某刑事拘留,目前该案共执行刑事拘留3人;南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结,希望投资人积极配合警方开展调查取证工

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报2

 

福迈斯案最新进展

 

根据警方通报显示,南山警方已提取福迈斯公司全部服务器数据,掌握公司经营模式及人员组织架构,并且敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作;此外,人民检察院已已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人;南山警方已对本案中为非法吸收公众存款起协助作用的公司及个人依法进行全面调查,,已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报3

 

零钱罐案最新进展

 

根据警方通报显示,本周深圳警方追回赃款112万元,目前归集账户资金共1276万元,警方督促公司负责人陈某继续加大追款力度,同时约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促其尽快还款;本周警方已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施,并加大了对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度;此外,警方已对协助零钱罐进行宣传、推广的第三方公司进行调查。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报4

 

发财猪案最新进展

 

根据警方通报显示,本周发财猪平台日,发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,同时该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商;警方已经对对大量的涉案银行账户流水进行了调取资金流向的审计以,对于涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进;根据资料显示犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪、共同追赃工作,将密切与各地警方保持沟通和联络。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报5

 

天天财富最新进展

 

根据警方通报显示,警方于2018年8月8日正式对天天财富涉嫌集资诈骗案立案调查,目前警方已提取天天财富平台全部服务器数据,并掌握了公司的运营模式及人员组织架构;投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报6

 

中金黄金案最新进展

 

根据警方通报显示,警方已于2018年8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况,并且对公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报7

 

中融投案最新进展

 

根据警方通报显示,警方已于2018年9月11日对中融投涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,警方已对公司实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施,目前该案件仍在调查中,投资人可通过南山公安微信公众号、邮寄报案材料、亲临报警等方式进行报警。

深圳警方通报利民网、零钱罐、天天财富、中融投等8家平台案情通报8

警方最后提醒投资人投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

10-24 09:32
举报
哪位有好的建议,追讨被套资金?
10-24 09:30
举报
中融投资金被套如何讨回?
09-25 12:22
举报
相信警方一定为我们讨回血汗钱,还我们公道。
09-23 22:26
举报
nianjiazhiren:谢谢分享了
中融投受害者
09-21 12:46
举报
报案就能追回本钱吗?我看难
09-18 11:36
举报
S79a6z_cn:帮我看看银票网,急死了
我也是银票网
09-18 00:10
举报
网贷的合规之路任重道远。。。
09-17 11:05
举报
为深圳警方点赞!
09-17 10:53
举报
严惩,尽最大努力追赃挽损
09-17 10:48
举报
佰亿猫的进展呢
09-17 10:48
举报
深圳至少让人了解案情进展
09-17 10:37
举报
还是深圳给力啊,北京跟杭州不说了
09-17 10:35
举报
谢谢分享
09-17 10:33
举报
给深圳点赞
09-17 10:07
举报
深圳警方真棒,北京银豆网,杭州钱内助毫无消息。
09-17 09:07
举报
深圳给力 上海只能呵呵了
09-17 08:56
举报
促进互联网金融有序健康发展。。
09-17 08:42
举报
谢谢分享
09-17 08:16
举报
中融投等8家平台案情进展
09-17 06:06
举报
最不要脸的雷法是融。金。所。不还本不还息,玩拆标指令,两个月拆标不到一成,拆了的标还不还本不还息。天天叫投资者提建议,更可恶的是还发新标,鼓励你再投,好多新旧投资者继续上当。雷了两个多月,孙!胖!子!还稳得起,不清盘不跑路,不还本不还息,有人给了他行骗的勇气。
为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

继微信后支付宝还信用卡下月开始收费 每月2000...
继微信后支付宝还信用卡下月开始收费 每月2000以下仍免费
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 10:15
浏览 317
回复 0
腾讯投资11年首秀成绩 揭秘背后逻辑
腾讯投资11年首秀成绩 揭秘背后逻辑
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 10:09
浏览 377
回复 0
网易2018年净收入同比增长24%达670亿元 ...
网易2018年净收入同比增长24%达670亿元 游戏、电商业务增速下降
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 10:07
浏览 315
回复 0
这家私募基金玩猫腻,国泰君安被指“托管失职”
这家私募基金玩猫腻,国泰君安被指“托管失职”
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 09:54
浏览 388
回复 0
刚刚!警方通报“一财金融”、“钱庄网”最新进展
刚刚!警方通报“一财金融”、“钱庄网”最新进展
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2019-02-20 18:50
浏览 1752
回复 5
央视调查爆雷P2P平台乱象 协同监管专项整治
央视调查爆雷P2P平台乱象 协同监管专项整治
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 09:13
浏览 802
回复 4
网贷天眼1月网贷平台贷款余额规模TOP100排行...
网贷天眼1月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
天眼报告   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 09:15
浏览 2851
回复 3
阿里与创业前员工的爱恨情仇:宠爱有加或反目
阿里与创业前员工的爱恨情仇:宠爱有加或反目
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 09:10
浏览 465
回复 0
证实!南京银行:资管部总经理戴娟等3人不能正常履...
证实!南京银行:资管部总经理戴娟等3人不能正常履职
互联网金融   |  天眼编辑15  |  2019-02-21 09:09
浏览 1005
回复 0
加载更多>>
继微信后支付宝还信用卡下月开始收费 每月2000以下仍免费
继微信后支付宝还信用卡下月开始收费 每月2000以下仍免费
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 10:15
浏览 317
回复 0
腾讯投资11年首秀成绩 揭秘背后逻辑
腾讯投资11年首秀成绩 揭秘背后逻辑
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 10:09
浏览 377
回复 0
网易2018年净收入同比增长24%达670亿元 游戏、电商业务增速下降
网易2018年净收入同比增长24%达670亿元 游戏、电商业务增速下降
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 10:07
浏览 315
回复 0
这家私募基金玩猫腻,国泰君安被指“托管失职”
这家私募基金玩猫腻,国泰君安被指“托管失职”
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 09:54
浏览 388
回复 0
央视调查爆雷P2P平台乱象 协同监管专项整治
央视调查爆雷P2P平台乱象 协同监管专项整治
网贷新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 09:13
浏览 800
回复 4
阿里与创业前员工的爱恨情仇:宠爱有加或反目
阿里与创业前员工的爱恨情仇:宠爱有加或反目
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 09:10
浏览 464
回复 0
证实!南京银行:资管部总经理戴娟等3人不能正常履职
证实!南京银行:资管部总经理戴娟等3人不能正常履职
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 09:09
浏览 1004
回复 0
三全双汇风波揭食品安全隐忧 缺立法支撑或致食责险"寸步难行"
三全双汇风波揭食品安全隐忧 缺立法支撑或致食责险"寸步难行"
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 08:59
浏览 434
回复 1
钜派投资逾期补偿函风险与警示: 公章不显之谜
钜派投资逾期补偿函风险与警示: 公章不显之谜
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 08:57
浏览 585
回复 0
债市融资回暖 信用风险缓释工具却遇冷
债市融资回暖 信用风险缓释工具却遇冷
互金新闻   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 08:55
浏览 503
回复 1
加载更多>>
网贷天眼1月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
网贷天眼1月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-21 09:15
浏览 2851
回复 3
网贷天眼2月网贷评级综合实力TOP50排行榜
网贷天眼2月网贷评级综合实力TOP50排行榜
数据评级   |  天眼编辑15  |  2019-2-20 14:31
浏览 2.0W
回复 23
网贷天眼1月60家网贷平台线上端合规排行榜
网贷天眼1月60家网贷平台线上端合规排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-20 10:51
浏览 2.1W
回复 25
互金概念股:2019年迎开门红,一家涨幅已逾50%!
互金概念股:2019年迎开门红,一家涨幅已逾50%!
深度解析   |  最后的坚守者  |  2019-2-19 18:38
浏览 4769
回复 8
网贷天眼1月60家网贷平台信息披露排行榜
网贷天眼1月60家网贷平台信息披露排行榜
数据报告   |  天眼编辑14  |  2019-2-18 18:44
浏览 2.0W
回复 39
网贷天眼12月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼12月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-2 09:04
浏览 3.7W
回复 167
网贷天眼12月“国资系”网贷平台排行榜
网贷天眼12月“国资系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-1 10:04
浏览 2.4W
回复 100
网贷天眼1月网贷行业报告:平均借款期限延长 行业利率出现回升
网贷天眼1月网贷行业报告:平均借款期限延长 行业利率出现回升
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-2-1 08:26
浏览 3.6W
回复 131
网贷天眼12月“风投系”网贷平台排行榜
网贷天眼12月“风投系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-31 14:06
浏览 2.6W
回复 109
网贷天眼12月“上市系”网贷平台排行榜
网贷天眼12月“上市系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-31 11:20
浏览 2.5W
回复 82
加载更多>>
互金平台的“四大”新危机?
互金平台的“四大”新危机?
网贷专栏   |  肖飒  |  2019-2-21 10:19
浏览 186
回复 0
P2P解套中的“套路”:以投资换债转
P2P解套中的“套路”:以投资换债转
网贷专栏   |  网贷挖掘机  |  2019-2-21 10:15
浏览 206
回复 0
雷潮后只敢投头部平台!但头部平台到底有哪些?
雷潮后只敢投头部平台!但头部平台到底有哪些?
网贷专栏   |  菜导  |  2019-2-21 09:51
浏览 358
回复 0
阿里、腾讯入股中金公司,老牌“贵族投行”迎来重生?
阿里、腾讯入股中金公司,老牌“贵族投行”迎来重生?
网贷专栏   |  野马财经  |  2019-2-20 18:08
浏览 1318
回复 1
“紫禁城上元之夜”一票难求,揭秘故宫15亿营收背后的男人
“紫禁城上元之夜”一票难求,揭秘故宫15亿营收背后的男人
网贷专栏   |  金融街侦探  |  2019-2-20 17:28
浏览 1728
回复 3
节后网贷成交数据亮眼  多重因素驱动行业稳中向好
节后网贷成交数据亮眼 多重因素驱动行业稳中向好
网贷专栏   |  PPmoney陈宝国  |  2019-2-20 16:47
浏览 1887
回复 3
自称损失“千万期权”,阿里美女高管为何还是果断离职?
自称损失“千万期权”,阿里美女高管为何还是果断离职?
网贷专栏   |  独角金融  |  2019-2-20 16:43
浏览 1324
回复 3
P2P行业近期动态一览
P2P行业近期动态一览
网贷专栏   |  布谷君  |  2019-2-20 16:25
浏览 3048
回复 1
说说P2P逾期与代偿那点事
说说P2P逾期与代偿那点事
网贷专栏   |  网贷挖掘机  |  2019-2-20 14:44
浏览 2176
回复 4
加载更多>>
理财基金在哪里买?风险有多大?
理财基金在哪里买?风险有多大?
基金理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-20 16:30
浏览 683
回复 1
2019年北京p2p理财平台(公司)有哪些?实力和安全性如何?
2019年北京p2p理财平台(公司)有哪些?实力和安全性如何?
P2P理财   |  天眼编辑13  |  2019-2-20 16:09
浏览 1038
回复 0
新华保险理财产品怎么样?中途能退保吗
新华保险理财产品怎么样?中途能退保吗
保险理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-20 15:26
浏览 757
回复 0
2019年南京银行理财产品怎么样?南京银行最新理财产品有哪些?
2019年南京银行理财产品怎么样?南京银行最新理财产品有哪些?
银行理财   |  天眼编辑13  |  2019-2-20 14:03
浏览 2704
回复 0
投资理财保险有哪些种类?分别有什么特点?
投资理财保险有哪些种类?分别有什么特点?
保险理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-19 15:41
浏览 1679
回复 0
P2P新手理财可靠吗?新手怎么用P2P理财?
P2P新手理财可靠吗?新手怎么用P2P理财?
P2P理财   |  天眼编辑13  |  2019-2-18 16:24
浏览 2145
回复 0
互联网理财产品对比银行理财产品有哪些优势
互联网理财产品对比银行理财产品有哪些优势
互联网理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-18 15:49
浏览 2814
回复 0
保障理财保险产品哪些好?保障理财保险产品推荐
保障理财保险产品哪些好?保障理财保险产品推荐
保险理财   |  天眼编辑16  |  2019-2-15 15:57
浏览 6607
回复 1
加载更多>>
​小额信用贷款哪个利率低?小额信用贷款影响征信吗?
​小额信用贷款哪个利率低?小额信用贷款影响征信吗?
信用贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-20 10:50
浏览 1235
回复 0
​退休人员车贷怎么办理?退休人员车贷申请条件?
​退休人员车贷怎么办理?退休人员车贷申请条件?
车贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-20 10:42
浏览 1301
回复 0
​全款房贷怎么办理?全款房贷逾期怎么处理?
​全款房贷怎么办理?全款房贷逾期怎么处理?
房贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-20 10:38
浏览 959
回复 0
2019年车贷需要什么条件?2019年车贷需要条件有哪几点?
2019年车贷需要什么条件?2019年车贷需要条件有哪几点?
车贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-14 16:58
浏览 4580
回复 0
2019年房贷利息最低怎么办理?房贷利息最低怎么计算?
2019年房贷利息最低怎么办理?房贷利息最低怎么计算?
房贷   |  编辑007  |  2019-2-14 15:13
浏览 4847
回复 0
信用贷款无抵押最大额度?信用贷款无抵押需要哪些材料?
信用贷款无抵押最大额度?信用贷款无抵押需要哪些材料?
信用贷   |  天眼编辑09  |  2019-2-14 13:57
浏览 5542
回复 0
信用卡额度低为什么?如何避免申请信用卡额度低?
信用卡额度低为什么?如何避免申请信用卡额度低?
信用卡   |  编辑007  |  2019-2-12 13:59
浏览 6417
回复 0
办理汽车贷款好办理吗?需要准备哪些资料?需要多久时间?
办理汽车贷款好办理吗?需要准备哪些资料?需要多久时间?
车贷   |  编辑007  |  2019-2-12 13:49
浏览 6906
回复 0
加载更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部