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消息汇总 |饭饭金服、贝米钱包、零钱罐、多融财富等事件最新消息汇总 请输入作者

发布者: 不知魏晋 | 原作者: 负处长 来自: P2P情报处 | 发布时间: 2018-9-18 10:24 |浏览量:9357

一、问题平台最新进展

 

1、贝米钱包

 

7月13日,贝米钱包网发布良性退出公告,称将暂停网贷业务,并成立资产核算小组,进行全面资产盘整,将进行分批次兑付,实现良性退出。并称完成所有回款之后,将重启网贷业务。

 

据上海市公安局徐汇分局7月28日发布的警情通报显示:上海公安局徐汇分局已对贝米钱包涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,对姚某等5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。并委托司法审计机构对贝米钱包运营数据进行司法审计。此后,贝米钱包的主办警官“许sir”一直在微博上更新贝米钱包案的实时进展,据“许sir”微博显示,截止9月13日晚18点,警方已累计冻结涉案资金5.1亿元。

 

二、新增问题平台

 

1、智佳金服

 

9月16日,合肥市庐阳公安发布的通报公布“安捷财富”和“智佳金服”登记平台与网址,并注明登记时间为2018年9月16日至2018年12月15日。

 

图片截自庐阳公安微博

 

9月12日,合肥庐阳公安官方微博再次通报了大志投资集团涉嫌非法集资案的最新情况。根据通报显示,大志投资集团非法集资案涉及并非安捷财富一家,还涉及P2P平台智佳金服。

 

目前,智佳金服官网已经无法正常打开。据数据显示,智佳金服累计成交9.1亿元,借贷余额8833万元。

 

2、中青金服

 

9月13日,广州市新闻办公室发布通报称,广州市公安局天河分局于9月12日依法对中青金服互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪进行收网侦查,刑事拘留了该公司董事长黄某在内的3名犯罪嫌疑人,同日,中青金服官网转发了天河区公安分局经侦大队的报案通知。

 

早在8月14日,就有投资人在网贷天眼论坛爆料称,接到客服通知中青金服本金可以到期兑付,利息兑付延期至10月底。据官网数据显示,中青金服累计成交7.54亿元,借贷余额为1.94亿元,逾期金额为2800万元,逾期率为4%。

 

三、问题平台经侦进展汇总

 

9月14日-9月16日,上海闵行公安、上海奉贤公安、深圳南山公安、上海虹口公安相继通报了一批P2P问题平台案件侦查的最新进展。 经P2P 情报处统计,具体情况如下:

 

1、聚财猫

 

9月15日,上海市奉贤警方通报了“聚财猫”案件的最新进展。目前,奉贤区人民检察院已经批准逮捕聚财猫实际控制人薛某、平台主要犯罪嫌疑人王某某,对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;警方已冻结、查封相关涉案资产、资金约8.9亿元。

 

2、零钱罐

 

本周,警方追回赃款112万人民币,目前总追回账户资金1276万元。警方将继续加大对协助平台放贷、赚取利差且不退赃的个人及中介的打击力度,目前已将拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施。将进一步催促借款企业及个人加快还款进度,如若不还,将采取相关强制措施,本周已经约谈两家逾期未还款企业,如不尽快还款,下一步将采取更加严厉的措施。

 

3、发财猪

 

据南山公安通报显示,发财猪控股股东之一已安排专人向南山公安分局对涉案公司现有的经营项目作出了说明,并提交了债务处置方案,公安机关将进一步核查。并且,该控股股东的工作人员已与投资人代表就债权处置的相关事宜进行协商。犯罪嫌疑人胡某周为多个P2P平台的实际控制人,涉案平台涉及上海、杭州、深圳三地。三地警方正在对各自管辖区域的平台案件进行侦查,南山警方将保持与各地警方的密切联络和沟通,开展共同追赃,共同犯罪工作。

 

4、

 

9月15日,深圳南山公安通报了“利民网”案件的最新进展。目前,南山警方已经对在逃嫌疑人利民网实际控制人孙某办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力开展全面追捕工作;对平台两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审),协助公司开展清退工作。目前冻结的回款账号共计6489.6万元。比上周增加了564.6万元。

 

5、牛牛通宝

 

目前“牛牛通宝”股东马某、财务负责人拜某某已被南山警方依法刑事拘留;截止目前本案共执行刑事拘留3人。警方已对该案相关涉案资金账户进行冻结。

 

6、福迈斯

 

南山区人民检察院已批准逮捕该案犯罪嫌疑人刘某强、李某、郭某3人。南山警方将敦促福迈斯尽快成立清退小组开展追赃挽损工作。

 

7、天天财富

 

南山警方于8月8日对P2P平台“天天财富”涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前,已提取该公司服务器全部数据。投资人代表与原平台股东对平台清偿方案达成共识,南山警方将持续关注并敦促其落实到位。

 

8、中金黄金

 

南山警方于8月24日对中金黄金涉嫌非法吸收公众存款罪正式立案,已于8月24日、8月25日分别对该公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。目前,警方已经掌握平台数据与投资人投资情况,将加大力度梳理资金去向,为下一步追赃挽损做准备。

 

9、中融投

 

9月11日,南山警方对P2P平台“中融投”涉非法吸收公众存款案立案侦查。目前,警方已对该平台实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施。

 

10、微积金

 

9月14日,上海公安局闵行分局通报了P2P平台“微积金”一案的最新进展。根据通报显示:在逃案犯“微积金”平台实际控制人叶某某已被警方抓捕归案;截止14日,警方已对该案6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;警方已冻结该平台涉案账户资金,并将聘请专业司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认投资人出借数额,追查资金去向。

 

目前,该案正在进一步侦查中。

 

11、多融财富

 

9月17日,上海公安局虹口分局通过其官方微博“虹口公安”对P2P平台多融财富一案侦办最新情况进行通报。根据该通报显示:多融财富实际控制人王某某已被警方抓捕归案。截止目前警方共对该案25名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方已经掌握“多融财富”平台数据与第三方支付数据,查封“多融财富”相关涉案银行账户资金以及涉案房产,同时聘请专业司法审计单位对涉案资产进行司法审计,确认投资人出借数额,追查资金去向。

 

据悉,7月有投资人爆出P2P平台“多融财富”出现逾期,7月11日下午,《每日经济新闻》记者赶到多融财富办公地址时,发现已有民警在场了解情况。据多融财富员工透露,该平台CEO已经失联。


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全部评论

  • 2018-10-08 07:26
    举报
    现在让老百姓相信的平台基本上没了!只有相信银行吧!贬值几个钱也比跑路赔本强啊!!!
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