资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 新闻资讯 > 天眼原创 > 壹佰金融案件最新进展:冻结涉案资金200万,已到案嫌疑人三名

壹佰金融案件最新进展:冻结涉案资金200万,已到案嫌疑人三名

发布者: 天眼编辑04 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-9-21 18:48 |浏览量:1.7万 | 评论: 11

讯:9月21日,深圳市公安局福田分局发布了案件情况最新通报,通报称,本案已到案嫌疑人三名,累计冻结涉案资金200万元,警方已查清犯罪嫌疑人的团队架构,全力追踪资金最终流向。现正对股权变更及交易环节展开调查,并积极协助区投融署推进资产清退工作。

 

据了解,深圳市公安局福田分局于2018年7月17日对深圳市壹佰金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。深圳市壹佰金融服务有限公司注册资本5000万元,法人代表洪建荣。

 

网贷天眼此前报道,网贷平台壹佰金融出现提现困难后,银河天成集团发布公告称,壹佰金融实际控制人及原有团队未履行相关义务,且集团发现前股东涉嫌违规经营及利益输送,集团已于2018年3月份停止收购,现实际控制人失联,集团已向注册地广西南宁警方报案。然而据天眼查显示,诺德投资股份有限公司于今年3月将其持有的壹佰金融40%股份转让给银河天成集团后,银河天成集团有限公司占股40.00%,深圳市永信诚科技有限公司占股32.00%,中燃物流有限公司占股18.00%,深圳市小佰投资控股合伙企业(有限合伙)占股10.00%。

 

壹佰金融案件最新进展:冻结涉案资金200万,已到案嫌疑人三名1

 

企查查显示,银河天成法定潘琦通过银河天成集团有限公司52.27%股份,疑似为壹佰金融实控人。

 

壹佰金融案件最新进展:冻结涉案资金200万,已到案嫌疑人三名2

 

壹佰金融官网数据显示,平台累计成交金额45.12亿,注册用户70余万人。

 

以下为警方通报原文:

 

壹佰金融案件最新进展:冻结涉案资金200万,已到案嫌疑人三名3

 

 


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

51信用卡再发公告:公司CEO、CFO正协助调查...
51信用卡再发公告:公司CEO、CFO正协助调查 未被扣留
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 09:23
浏览 554
回复 2
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
互联网金融   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:55
浏览 1452
回复 10
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
互联网金融   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:45
浏览 1548
回复 14
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,...
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,公司这样回应…
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:30
浏览 2483
回复 16
爬虫危机!到底什么样的爬虫才是合法的?
爬虫危机!到底什么样的爬虫才是合法的?
互联网金融   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 18:46
浏览 2304
回复 6
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期...
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期兑付
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:10
浏览 3326
回复 46
银保监会:今年P2P借贷余额下降48%,正常运行...
银保监会:今年P2P借贷余额下降48%,正常运行平台仅剩268家!
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 18:28
浏览 2969
回复 20
网贷天眼早报:51信用卡孙海涛致歉 深圳216名...
网贷天眼早报:51信用卡孙海涛致歉 深圳216名老赖再曝光
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:36
浏览 1259
回复 9
华夏幸福三季报销售破千亿,独门秘籍有哪些?
华夏幸福三季报销售破千亿,独门秘籍有哪些?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2019-10-21 18:17
浏览 824
回复 6
加载更多>>
51信用卡再发公告:公司CEO、CFO正协助调查 未被扣留
51信用卡再发公告:公司CEO、CFO正协助调查 未被扣留
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 09:23
浏览 554
回复 2
杭州警方通报:51信用卡外包催收公司涉嫌寻衅滋事
杭州警方通报:51信用卡外包催收公司涉嫌寻衅滋事
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:58
浏览 803
回复 2
网贷天眼早报:51信用卡孙海涛致歉 深圳216名老赖再曝光
网贷天眼早报:51信用卡孙海涛致歉 深圳216名老赖再曝光
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:36
浏览 1259
回复 9
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期兑付
51信用卡创始人孙海涛致歉:将优先确保出借人如期兑付
天眼原创   |  天眼编辑31  |  2019-10-22 08:10
浏览 3326
回复 46
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
央行:9月沪深两市日均交易量环比均大幅增长
互金新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:55
浏览 1452
回复 10
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
大幅压缩!近三年影子银行高风险资产压降超15万亿
互金新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:45
浏览 1548
回复 14
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,公司这样回应…
51信用卡遭杭州警方突击调查,上海分部人去楼空,公司这样回应…
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:30
浏览 2483
回复 16
51人品:正积极与相关部门沟通 公司正常运营
51人品:正积极与相关部门沟通 公司正常运营
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 20:15
浏览 2904
回复 20
速看!前海汇能金融新进展:累计已兑付约5271万元 8人被刑拘
速看!前海汇能金融新进展:累计已兑付约5271万元 8人被刑拘
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 19:59
浏览 1600
回复 11
“金融圈”案情进展:对6901个逾期账户采取止付措施
“金融圈”案情进展:对6901个逾期账户采取止付措施
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-10-21 19:52
浏览 1735
回复 16
加载更多>>
9月上海网贷报告: 拍拍贷成交额下滑九成  机构资金占比达75.1%
9月上海网贷报告: 拍拍贷成交额下滑九成 机构资金占比达75.1%
天眼报告   |  天眼编辑05  |  2019-10-20 10:31
浏览 3599
回复 25
9月广东网贷报告:成交规模稳步下滑  失信惩戒力度持续加大
9月广东网贷报告:成交规模稳步下滑 失信惩戒力度持续加大
数据报告   |  天眼编辑31  |  2019-10-19 10:54
浏览 7170
回复 67
网贷天眼9月60家网贷平台信息披露排行榜
网贷天眼9月60家网贷平台信息披露排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-10-18 10:55
浏览 1.3W
回复 82
网贷天眼9月P2P余额排行榜:上海地区跌幅领跑
网贷天眼9月P2P余额排行榜:上海地区跌幅领跑
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-10-17 10:01
浏览 7420
回复 15
9月网贷行业报告: 头部平台陷“标荒” 行业成交额暴跌13.84%
9月网贷行业报告: 头部平台陷“标荒” 行业成交额暴跌13.84%
数据报告   |  天眼编辑31  |  2019-10-1 09:48
浏览 3.6W
回复 179
“十一”国庆理财收益走俏 银行理财产品TOP10榜单出炉
“十一”国庆理财收益走俏 银行理财产品TOP10榜单出炉
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-9-30 11:03
浏览 3.9W
回复 176
8月上市系、风投系、国资系平台TOP10排行榜
8月上市系、风投系、国资系平台TOP10排行榜
数据报告   |  天眼编辑31  |  2019-9-27 14:42
浏览 3.2W
回复 55
网贷天眼8月60家网贷平台线上端合规排行榜
网贷天眼8月60家网贷平台线上端合规排行榜
数据报告   |  天眼编辑02  |  2019-9-26 15:27
浏览 3.6W
回复 49
网贷天眼8月上海网贷报告: 头部“三降”增速  撮合金额突降
网贷天眼8月上海网贷报告: 头部“三降”增速 撮合金额突降
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-9-25 12:58
浏览 2.7W
回复 10
网贷天眼8月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼8月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-9-25 12:32
浏览 3.2W
回复 18
加载更多>>
51信用卡遭警方调查!或与暴力催收、数据爬虫有关
51信用卡遭警方调查!或与暴力催收、数据爬虫有关
网贷专栏   |  新金融深度  |  2019-10-21 19:20
浏览 1062
回复 19
四川或将按湖南模式清退P2P,上市系平台爱鸿森引关注
四川或将按湖南模式清退P2P,上市系平台爱鸿森引关注
网贷专栏   |  新金融深度  |  2019-10-21 19:13
浏览 1798
回复 11
突发!大量警察突击51信用卡,股价闪崩40%!
突发!大量警察突击51信用卡,股价闪崩40%!
网贷专栏   |  左眼跳财  |  2019-10-21 18:54
浏览 1166
回复 9
金融科技「抢人大战」升级:百万年薪也难招一个AI博士
金融科技「抢人大战」升级:百万年薪也难招一个AI博士
网贷专栏   |  偌馨  |  2019-10-21 18:39
浏览 1077
回复 5
51信用卡被警察上门!真相其实是这样的……
51信用卡被警察上门!真相其实是这样的……
网贷专栏   |  老七玩金融  |  2019-10-21 18:37
浏览 2752
回复 17
51信用卡被百名警察上门,高管回应怪催收外包
51信用卡被百名警察上门,高管回应怪催收外包
网贷专栏   |  互金小说汇  |  2019-10-21 18:35
浏览 1563
回复 11
爬虫哭吧,不是罪…
爬虫哭吧,不是罪…
网贷专栏   |  肖飒  |  2019-10-21 18:26
浏览 1032
回复 5
两地监管整治P2P祭出“一刀切”,近一年超700家平台被退出或取缔!
两地监管整治P2P祭出“一刀切”,近一年超700家平台被退出或取缔!
网贷专栏   |  五点半财经  |  2019-10-21 18:26
浏览 1206
回复 23
二手车金融:难啃的骨头、易解的局
二手车金融:难啃的骨头、易解的局
网贷专栏   |  洪言微语  |  2019-10-21 18:25
浏览 1002
回复 10
1亿人在用也没用,月亏2个亿的淘集集还能在下沉市场飞多久?
1亿人在用也没用,月亏2个亿的淘集集还能在下沉市场飞多久?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2019-10-21 18:21
浏览 1142
回复 7
加载更多>>
2019年P2P理财投资前景如何?p2p理财还安全吗?
2019年P2P理财投资前景如何?p2p理财还安全吗?
投资理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-30 17:44
浏览 5.5W
回复 2
微信理财通收益怎么提现?微信理财通收益计算公式?
微信理财通收益怎么提现?微信理财通收益计算公式?
投资理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-24 18:44
浏览 1.9W
回复 2
什么是低风险理财产品?低风险理财产品有哪些?
什么是低风险理财产品?低风险理财产品有哪些?
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-24 16:49
浏览 2.6W
回复 3
余额宝存多少钱收益最高?2019年余额宝利息多少?
余额宝存多少钱收益最高?2019年余额宝利息多少?
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-23 16:40
浏览 2.6W
回复 1
新手理财怎么做?新手理财适合哪种理财方式?
新手理财怎么做?新手理财适合哪种理财方式?
互联网理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-23 16:38
浏览 2.2W
回复 0
猪肉价格持续飙升,“二师兄”概念股能火多久?
猪肉价格持续飙升,“二师兄”概念股能火多久?
投资理财   |  天眼编辑13  |  2019-9-16 15:37
浏览 2.1W
回复 2
上市银行业绩原地踏步 昨日股价喜迎集体上涨
上市银行业绩原地踏步 昨日股价喜迎集体上涨
银行理财   |  编辑007  |  2019-9-10 13:49
浏览 3.4W
回复 0
银行净值型产品发行提速 同业理财“双降”趋势延续
银行净值型产品发行提速 同业理财“双降”趋势延续
银行理财   |  编辑007  |  2019-9-10 13:48
浏览 8.9W
回复 1
建立一个交易系统的步骤有哪些?
建立一个交易系统的步骤有哪些?
投资理财   |  编辑007  |  2019-8-29 18:36
浏览 3.1W
回复 0
康美药业被罚后却多日涨停 资金无视风险提示为哪般
康美药业被罚后却多日涨停 资金无视风险提示为哪般
投资理财   |  编辑007  |  2019-8-29 18:34
浏览 3.9W
回复 2
加载更多>>
【车贷申请条件】申请无息贷款需要满足哪些条件?
【车贷申请条件】申请无息贷款需要满足哪些条件?
车贷   |  编辑007  |  2019-9-23 15:27
浏览 1.6W
回复 0
办理个人住房商业贷款流程是什么?个人住房商业贷款须知
办理个人住房商业贷款流程是什么?个人住房商业贷款须知
房贷   |  编辑007  |  2019-9-10 13:54
浏览 3.4W
回复 0
贷款买房如何知道月供 主要取决什么?
贷款买房如何知道月供 主要取决什么?
房贷   |  编辑007  |  2019-9-10 13:52
浏览 3.7W
回复 1
2019商业贷款买房注意事项?商业贷款买房材料大全
2019商业贷款买房注意事项?商业贷款买房材料大全
房贷   |  编辑007  |  2019-7-9 20:45
浏览 9.1W
回复 0
小额借贷逾期有哪些注意事项?小额借贷逾期怎么避免?
小额借贷逾期有哪些注意事项?小额借贷逾期怎么避免?
车贷   |  编辑007  |  2019-7-9 20:43
浏览 10W+
回复 0
用网贷还信用卡安全吗?用网贷还信用卡注意事项
用网贷还信用卡安全吗?用网贷还信用卡注意事项
信用卡   |  编辑007  |  2019-7-9 20:35
浏览 7.1W
回复 1
2019年房贷利率会上浮吗?房贷利率上浮意味着什么?
2019年房贷利率会上浮吗?房贷利率上浮意味着什么?
房贷   |  天眼编辑13  |  2019-7-9 15:45
浏览 10W+
回复 0
车贷还清后多久能拿绿本?车贷还清之后需要办理什么手续?
车贷还清后多久能拿绿本?车贷还清之后需要办理什么手续?
车贷   |  天眼编辑13  |  2019-7-9 15:37
浏览 10W+
回复 4
信用卡分期有哪些优势?信用卡分期对征信有影响吗?
信用卡分期有哪些优势?信用卡分期对征信有影响吗?
信用卡   |  编辑007  |  2019-7-2 14:50
浏览 8.9W
回复 0
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部