资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 天眼原创 > 警方通报投之家、零钱罐、中融投等七家非吸案最新进展

警方通报投之家、零钱罐、中融投等七家非吸案最新进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-9-27 12:34 |浏览量:2.6万 | 评论: 57

讯 9月26日,深圳****在其公众号发布包括“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“”、“零钱罐”、“中金黄金”在内的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。

 

具体通报如下:

 

钱富宝:网上追逃实控人 冻结存款166.53万元

 

通报显示,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;已于2018年8月3日将金某鹏等4人移送深圳市检察院起诉;2018年9月11日将李某果提请南山检察院逮捕; 2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 :166.53万元。将继续追查资金去向。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等1

 

投之家:新增追回资金440万元 一名原股东投案自首

 

通报显示,9月21日当周新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其它查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已原路返还投资人个人账户。

 

一名拿到股权转让款被上网追逃的原股东到南山分局投案自首,目前该股东已退还取得的全额股权转让款;将继续对4000余个涉案账户进行调取和分析,加大审计力度;加大对借款方和担保方的清退力度。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等2

 

福迈斯:成立投资者委员会对公司清退进行监管

 

通报显示,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈,并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等3

 

发财猪:已冻结资金368.2万余元 核查股权变更、财务往来等情况

 

通报显示,警方依法对与“发财猪”平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;对“发财猪”平台前股东之一、业务负责人进行调查,目前对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查当中;目前冻结帐户资金以及专案归集帐户资金共368.2万余元,较上周增加2.2万余元。

 

南山警方依法对负责开发“发财猪”平台的相关人员进行了调查。经查“猴王”、”金龟理财” 实际为“发财猪”平台的“马甲”包,“猴王理财”、“金龟理财 投资数据均归集到“发财猪”平台的后台数据内,南山警方已提取固定。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等4

 

中融投:已设立专案账户 冻结金额93万余元

 

通报显示,对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;调取公司在广东华兴银行监管账户流水,并对该账户进行冻结,冻结金额93万余元;对中融投平台的资金流向进行调查;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。

 

南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。账户名:中融投专案保证金专户,账号:4000020338000027721 ;账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845。现南山警方敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”)。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等5

 

零钱罐: 追回欠款300万人民币 目前归集账户资金1626万人民币。

 

通报显示,追回欠款300万人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万人民币。南山警方继续调取涉案银行账户追查资金去向;对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对稳通金融公司前员工和第三方推广运营机构进行调查,对公司的架构进一步固定。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等6

 

中金黄金:法人葛某刚被抓 孙某霞、李某被批准逮捕

 

通报显示,2018年8月20日,南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。警方继续梳理资金流向,就犯罪嫌疑人所称吸收的资金用于股权的事项做进一步核实。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等7


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

  • 2018-11-17 12:15
    举报
    为什么没有财大狮的消息,都这么久了
  • 2018-10-24 18:58
    举报
    为何没有中普利达,我们的钱拿不回来,也没人管
  • 2018-10-13 10:23
    举报
    小猪罐子已立案通告,投资人网上信息登记,操你到选摔案件平台时没有猪罐孑入口,不知为什么?
  • 2018-10-02 10:08
    举报
    难怪深圳富裕……
  • 2018-10-02 01:57
    举报
    骨灰盒股份
  • 2018-09-30 11:51
    举报
    追查资金去向
  • 2018-09-28 10:32
    举报
    同样在深圳南山高新区立案的拉拉财富平台,为什么警方不控制犯罪嫌疑人,任由他们在外面私下以五折收一小部分小额人的债权,骗取极少数人的谅解书,想要以此为理由达到轻判的目的,对广大受害者没有交代,难道警方已经立案的情况下,可以这样办案兑付吗?强烈要求纪委监委介入,查处幕后黑手,还广大受害者一公平。查处司法界的害群之马。
  • 2018-09-28 10:27
    举报
    早日回款
  • 2018-09-28 09:36
    举报
    继续梳理资金流向
  • 2018-09-28 09:18
    举报
    速度太慢了。投资者等不起
  • 2018-09-28 09:02
    举报
    同样在深圳南山高新区立案的拉拉财富平台,为什么警方不控制犯罪嫌疑人,任由他们在外面私下以五折收一小部分小额人的债权,骗取极少数人的谅解书,想要以此为理由达到轻判的目的,对广大受害者没有交代,难道警方已经立案的情况下,可以这样办案兑付吗?强烈要求纪委监委介入,查处幕后黑手,还广大受害者一公平。查处司法界的害群之马。
  • 2018-09-28 08:51
    举报
    全都是深圳,其他的北京,上海,杭州。你们丢不丢脸。
  • 2018-09-28 01:04
    举报
    深圳警方才是真***,高效 迅速 不拖泥带水。各地公安要都像深圳警方一样就好了。
  • 2018-09-28 00:46
    举报
    国家行行好吧嘛,把石头理财调查清楚吧!老百姓快要垮了,把坚持不下去了!
  • 2018-09-27 22:14
    举报
    有什么用
  • 2018-09-27 21:50
    举报
    深圳******
  • 2018-09-27 21:38
    举报
    深圳南山区的***太给力,为啥罗湖区案子迟迟没有什么进展呢?
  • 2018-09-27 20:50
    举报
    深圳不愧为特区!名副其实!
  • 2018-09-27 20:48
    举报
    给深圳警方点赞!你们辛苦了!
  • 2018-09-27 20:31
    举报
    怎么没有财富星球
为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

美团40亿,小米要50亿!多家互联网公司陷抗疫专...
美团40亿,小米要50亿!多家互联网公司陷抗疫专项贷款疑云
网贷专栏   |  新金融深度  |  2020-02-13 19:53
浏览 3787
回复 2
开业之前,外卡组织们还有哪些问题需要解决?
开业之前,外卡组织们还有哪些问题需要解决?
网贷专栏   |  十字财经  |  2020-02-13 19:10
浏览 2424
回复 3
防疫期间远程办公迫在眉睫,贷后行业掀起系统推广潮
防疫期间远程办公迫在眉睫,贷后行业掀起系统推广潮
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-02-13 19:09
浏览 2417
回复 1
征信报告被“随意”修改,银行与助贷机构相互推诿
征信报告被“随意”修改,银行与助贷机构相互推诿
网贷专栏   |  fulipindao  |  2020-02-13 13:12
浏览 3380
回复 3
万事网联筹备申请获批,利润、技术成本或成展业难题
万事网联筹备申请获批,利润、技术成本或成展业难题
网贷专栏   |  独角金融  |  2020-02-12 20:07
浏览 2123
回复 3
平安银行一分行遭同一团伙骗贷7次,贷款业务违规已...
平安银行一分行遭同一团伙骗贷7次,贷款业务违规已多次被罚
网贷专栏   |  新金融深度  |  2020-02-12 18:23
浏览 3367
回复 0
消费金融在全民“抗疫”中陷入低迷,714高炮却热...
消费金融在全民“抗疫”中陷入低迷,714高炮却热度不减
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-02-12 13:25
浏览 3583
回复 4
加载更多>>
银保监会:2019年四季度末商业银行不良贷款率1.86%
银保监会:2019年四季度末商业银行不良贷款率1.86%
银行   |  HHYYE  |  2020-2-17 20:54
浏览 616
回复 0
人人贷等网贷平台接入央行征信 遏制逃废债等问题
人人贷等网贷平台接入央行征信 遏制逃废债等问题
网贷   |  HHYYE  |  2020-2-17 20:48
浏览 1098
回复 0
渤海银行IPO排上日程 证监会完成材料接受
渤海银行IPO排上日程 证监会完成材料接受
银行   |  天眼编辑02  |  2020-2-17 18:50
浏览 880
回复 0
推专属产品 线上测风险 银行理财出“新招”
推专属产品 线上测风险 银行理财出“新招”
银行   |  HHYYE  |  2020-2-17 18:14
浏览 920
回复 1
“复工”之后:A股企业的三张“灵魂考卷”
“复工”之后:A股企业的三张“灵魂考卷”
新闻资讯   |  HHYYE  |  2020-2-17 17:45
浏览 603
回复 0
持牌消费金融战疫情 谁的诚意更足一些
持牌消费金融战疫情 谁的诚意更足一些
消费金融   |  天眼编辑02  |  2020-2-17 15:17
浏览 915
回复 0
加载更多>>
长租公寓的新寒冬:青客们再闯鬼门关
长租公寓的新寒冬:青客们再闯鬼门关
专栏文章   |  刘旷  |  2020-2-17 11:17
浏览 874
回复 0
疫情之下,老牌P2P积木盒子宣布退出!借贷余额超40亿
疫情之下,老牌P2P积木盒子宣布退出!借贷余额超40亿
专栏文章   |  独角金融  |  2020-2-15 18:24
浏览 1393
回复 3
突发!积木盒子退出P2P网贷转型网络小贷
突发!积木盒子退出P2P网贷转型网络小贷
专栏文章   |  消金时代  |  2020-2-15 18:24
浏览 1620
回复 1
加载更多>>
135家!云南纳入整治的P2P全部清理退出(附名单)
135家!云南纳入整治的P2P全部清理退出(附名单)
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-2-17 17:08
浏览 1663
回复 2
A股银行总市值已达10万亿,17家小银行排队IPO
A股银行总市值已达10万亿,17家小银行排队IPO
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-2-17 10:07
浏览 1594
回复 1
网贷天眼早报:网贷迎新一轮退出  万亿逆回购到期
网贷天眼早报:网贷迎新一轮退出 万亿逆回购到期
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-2-17 08:32
浏览 2129
回复 0
复工即失业?聚焦疫情阴霾下互金人的现状
复工即失业?聚焦疫情阴霾下互金人的现状
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-2-14 18:16
浏览 6217
回复 2
国宝人寿保险原董事长易军被提起公诉
国宝人寿保险原董事长易军被提起公诉
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-2-14 08:56
浏览 3189
回复 1
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部