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警方通报投之家、零钱罐、中融投等七家非吸案最新进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-9-27 12:34 |浏览量:2.7万 | 评论: 57

讯 9月26日,深圳****在其公众号发布包括“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“”、“零钱罐”、“中金黄金”在内的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。

 

具体通报如下:

 

钱富宝:网上追逃实控人 冻结存款166.53万元

 

通报显示,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;已于2018年8月3日将金某鹏等4人移送深圳市检察院起诉;2018年9月11日将李某果提请南山检察院逮捕; 2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 :166.53万元。将继续追查资金去向。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等1

 

投之家:新增追回资金440万元 一名原股东投案自首

 

通报显示,9月21日当周新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其它查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已原路返还投资人个人账户。

 

一名拿到股权转让款被上网追逃的原股东到南山分局投案自首,目前该股东已退还取得的全额股权转让款;将继续对4000余个涉案账户进行调取和分析,加大审计力度;加大对借款方和担保方的清退力度。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等2

 

福迈斯:成立投资者委员会对公司清退进行监管

 

通报显示,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈,并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等3

 

发财猪:已冻结资金368.2万余元 核查股权变更、财务往来等情况

 

通报显示,警方依法对与“发财猪”平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;对“发财猪”平台前股东之一、业务负责人进行调查,目前对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查当中;目前冻结帐户资金以及专案归集帐户资金共368.2万余元,较上周增加2.2万余元。

 

南山警方依法对负责开发“发财猪”平台的相关人员进行了调查。经查“猴王”、”金龟理财” 实际为“发财猪”平台的“马甲”包,“猴王理财”、“金龟理财 投资数据均归集到“发财猪”平台的后台数据内,南山警方已提取固定。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等4

 

中融投:已设立专案账户 冻结金额93万余元

 

通报显示,对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;调取公司在广东华兴银行监管账户流水,并对该账户进行冻结,冻结金额93万余元;对中融投平台的资金流向进行调查;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。

 

南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。账户名:中融投专案保证金专户,账号:4000020338000027721 ;账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845。现南山警方敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”)。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等5

 

零钱罐: 追回欠款300万人民币 目前归集账户资金1626万人民币。

 

通报显示,追回欠款300万人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万人民币。南山警方继续调取涉案银行账户追查资金去向;对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对稳通金融公司前员工和第三方推广运营机构进行调查,对公司的架构进一步固定。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等6

 

中金黄金:法人葛某刚被抓 孙某霞、李某被批准逮捕

 

通报显示,2018年8月20日,南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。警方继续梳理资金流向,就犯罪嫌疑人所称吸收的资金用于股权的事项做进一步核实。

 

警方通报:7家非吸案最新进展 包括投之家、零钱罐、中融投等7


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  • 2018-11-17 12:15
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    为什么没有财大狮的消息,都这么久了
  • 2018-10-24 18:58
    举报
    为何没有中普利达,我们的钱拿不回来,也没人管
  • 2018-10-13 10:23
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    小猪罐子已立案通告,投资人网上信息登记,操你到选摔案件平台时没有猪罐孑入口,不知为什么?
  • 2018-10-02 10:08
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    难怪深圳富裕……
  • 2018-10-02 01:57
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    骨灰盒股份
  • 2018-09-30 11:51
    举报
    追查资金去向
  • 2018-09-28 10:32
    举报
    同样在深圳南山高新区立案的拉拉财富平台,为什么警方不控制犯罪嫌疑人,任由他们在外面私下以五折收一小部分小额人的债权,骗取极少数人的谅解书,想要以此为理由达到轻判的目的,对广大受害者没有交代,难道警方已经立案的情况下,可以这样办案兑付吗?强烈要求纪委监委介入,查处幕后黑手,还广大受害者一公平。查处司法界的害群之马。
  • 2018-09-28 10:27
    举报
    早日回款
  • 2018-09-28 09:36
    举报
    继续梳理资金流向
  • 2018-09-28 09:18
    举报
    速度太慢了。投资者等不起
  • 2018-09-28 09:02
    举报
    同样在深圳南山高新区立案的拉拉财富平台,为什么警方不控制犯罪嫌疑人,任由他们在外面私下以五折收一小部分小额人的债权,骗取极少数人的谅解书,想要以此为理由达到轻判的目的,对广大受害者没有交代,难道警方已经立案的情况下,可以这样办案兑付吗?强烈要求纪委监委介入,查处幕后黑手,还广大受害者一公平。查处司法界的害群之马。
  • 2018-09-28 08:51
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    全都是深圳,其他的北京,上海,杭州。你们丢不丢脸。
  • 2018-09-28 01:04
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    深圳警方才是真***,高效 迅速 不拖泥带水。各地公安要都像深圳警方一样就好了。
  • 2018-09-28 00:46
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    国家行行好吧嘛,把石头理财调查清楚吧!老百姓快要垮了,把坚持不下去了!
  • 2018-09-27 22:14
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    有什么用
  • 2018-09-27 21:50
    举报
    深圳******
  • 2018-09-27 21:38
    举报
    深圳南山区的***太给力,为啥罗湖区案子迟迟没有什么进展呢?
  • 2018-09-27 20:50
    举报
    深圳不愧为特区!名副其实!
  • 2018-09-27 20:48
    举报
    给深圳警方点赞!你们辛苦了!
  • 2018-09-27 20:31
    举报
    怎么没有财富星球
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