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上海警方再立功 夸客金融、魔袋金融、银票网超20名犯罪嫌疑人被捕

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-9-29 17:22 |浏览量:3.8万 | 评论: 52

讯 继昨日通报金银猫包括实控人在内的3名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕后。上海警方又立新功,据上海警方最新消息,黄浦分局依法逮捕夸客金融包括平台法人在内的2名犯罪嫌疑人,另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。浦东分局依法逮捕魔袋金融包括实控人在内的2名犯罪嫌疑人,对另两名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。长宁分局依法逮捕银票网包括实控人在内的10名犯罪嫌疑人。

 

不仅是上海,全国各地警方也将加大力度,就在9月28日,非法集资案件投资人信息登记平台官网显示,公安部又新增49家非法集资案件平台,现已有110家平台可在线登记。

 

网贷天眼不完全统计,上海地区掌悦小诸葛金服、壹理财、旺财猫、壹盐双创、国金宝、好友邦永利、火理财、永利宝、聚财猫、金坳财富、金银猫、夸克金融、联璧金融、米袋计划(米袋理财)、普资金服、抢钱通、银票网等19家平台可在非法集资案件投资人信息登记平台(http://ecidcwc.mps.gov.cn)进行线上登记报案,登记期限:2018年9月10日至2019年3月9日。

 

黄浦分局通报夸客金融进展,9月27日,涉嫌非法吸收公众存款罪的夸客金融平台法人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕。公司另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。

 

警方已冻结、查封上海夸客金融信息服务有限公司("夸客金融”)和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴涉案资金5亿余元,并全力追查其余涉案资产。

 

公安机关已获取“夸客金融”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

 

上海警方再立功 魔袋金融、银票网超10名犯罪嫌疑人被捕1

 

浦东分局通报魔袋金融进展,涉嫌非法吸收公众存款罪的魔袋金融实际控制人李某,主要犯罪嫌疑人王某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕,犯罪嫌疑人隋某某、黑某被警方依法采取刑事强制措施。

 

警方已冻结、查封魔袋金融和涉案人员的13个涉案银行账户资金,初步追缴涉案资金约100万元,并全力追查其余涉案资产。

 

公安机关已获取“魔袋金融”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

 

上海警方再立功 魔袋金融、银票网超10名犯罪嫌疑人被捕1

 

长宁分局通报银票网进展,实际控制人易某某因涉嫌集资诈骗罪已被批准逮捕。另有公司9名高管因涉嫌非法吸收公众存款罪已被长宁区人民检察院批准逮捕。

 

目前,公安机关已查封冻结涉案银行账户共计150余个,其他资产追查工作正在进一步开展中。

 

上海市公安局长宁分局于2018年7月6日对银票网非法吸收公众存款案立案侦查。

 

上海警方再立功 魔袋金融、银票网超10名犯罪嫌疑人被捕2

 

随着雷潮不断扩大,监管部门将加快合规监管,警方也积极运用侦查技术手段,加快推进侦查、追缴力度。


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