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网贷天眼晚报:三机构联合发布“反洗钱”“反恐怖融资”管理办法,9月问题平台数减少

发布者: 天眼编辑04 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-10-10 18:40 |浏览量:7638 | 评论: 24

“爆雷潮”过后,网贷行业的回暖趋势日益明显。继8月问题平台数量出现回落后,9月份,这一数字进一步出现下降。根据不完全统计,自9月1日至9月30日期间,全国范围内新增问题平台共有48家,比8月的96家减少了一半的数量。根据网贷天眼此前对问题平台数量的监测数据显示,这也是今年以来出现问题平台数量最少的一个月。

 

网贷雷潮日趋平稳,平台合规自查也在有条不紊的进行中,此前涉嫌非法犯罪的平台,近日来也接连取得侦办进展,行业可谓回暖明显。今日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,规定从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,依法配合国务院有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。根据规定该管理办法自2019年1月1日起施行

 

9月48家问题平台分析:数量持续减少 行业回暖趋势明显

 

在9月问题平台出现的类型中,以争议平台、平台清盘、警方介入、暂停运营四大类型为主,合计占比81.24%。其中,争议平台共有13家,包括宝宝钱宝、等;平台清盘有12家,包括惠金贷、小零钱等;警方介入平台有7家,包括八条鱼博安杰等;暂停运营的平台有7家,包括悠米钱宝、微拍贷等。

 

重磅!《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》颁布,2019年起实施

 

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称管理办法),该办法明确规定适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构,由中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合,做到履职各有侧重,工作相互配合。同时,充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用,借助自律组织的力量,促使从业机构强化内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。

 

华夏银行一处长利用系统漏洞 涉嫌非法侵占700余万元

 

有媒体报道称,华夏银行技术处处长覃某因私自编写病毒程序并植入华夏银行总行系统,非法侵占人民币700余万元,覃某系银行系统的老员工,曾担任华夏银行开发中心三室的处长,负责日常银行核心系统的开发和维护。覃某将其编写的“计算机病毒程序”植入华夏银行总行核心系统应用服务器,并通过该计算机病毒程序使其跨行ATM机取款的交易不能计入账户,自2016年11月至2018年1月间,覃某通过其掌控的华夏银行卡多次在ATM机上跨行取款,将银行资金717.9万元转入其使用控制的银行账户,非法占为己有。

 

杭州通通理财宣布清盘 为浙江金融科技协会理事

 

10月8日,通通发布网贷业务良性清偿公告,将启动为期6个月的良性清偿计划。10月10日兑付5%;10月30日兑付5%;11月15日兑付10%;12月30日兑付10%;1月30日兑付15%;2月28日兑付15%;3月30日兑付40%。据了解,通通理财清盘早有迹象可循,根据网贷天眼社区网友的爆料,通通理财早在9月30号宣布系统升级,升级七天后10月8号回款 ,10月4号开始客服大批离职,10月7号平台负责人承认清盘。

 

海尔金控、米么金服旗下分期平台踩雷教育公司学霸1对1

 

目前,学霸1对1平台官网停摆,显示公司服务器磁盘欠费,已于10月8日晚停止服务。据官网显示,该平台注册学员近10万,据铅笔道报道,家长维权群、兼职员工维权群和全职员工维权群的不完全统计,“学霸1对1”的学费欠款达2000万以上,拖欠员工工资约500万元,且很大一部分学员家长选择的是类似“教育贷”的学费分期服务。

 

 

 


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10-11 21:15
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公道自在:义乌电商贷纯碎是**,请大家注意,,没有银行存管的坚决不可以搞,血本无归就惨了,国家为什么不抓他们?大家都应该是心照不宣吧!
银行监管也没有用,银行只管进项不管出项,
10-11 16:25
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“反恐怖融资”管理办法
10-11 11:21
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义乌电商贷纯碎是**,请大家注意,,没有银行存管的坚决不可以搞,血本无归就惨了,国家为什么不抓他们?大家都应该是心照不宣吧!
10-11 10:18
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套路,不死也不给钱,北京我能理财,杭州惠财理财
10-11 09:51
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行业可谓回暖明显
10-11 08:55
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9月问题平台数减少
10-11 08:28
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都爆完了。
10-11 08:25
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小编的逻辑真是可笑,都已经死·绝了当然就少了。回暖?呵呵不要自我意·淫了,匹凸·匹在中·国就是一个畸形儿,迟早是个死。劝没有出来的快出来,如果对自己的血·汗钱无所谓,那你就当我没说。
10-11 08:03
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网贷天眼晚报:三机构联合发布“反洗钱”“反恐怖融资”管理办法,9月问题平台数减少
10-11 07:32
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能挺住的也没几个了,早晚的事
10-11 06:38
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这个看比例的吧  少是相对的  有忽悠成份 1000家倒500家是多  10家倒8家就是少了么???
10-11 06:15
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泪水流干了,就剩眼肿痛了……无语了
10-11 02:11
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为什么捷越和钱站这2个公司没人管?他们都是在违规操作和收取高利贷
10-11 01:06
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终于见到杭州方面的消息,微米在线平台何时才能兑付
10-11 01:04
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杭州已经全雷了,还有可雷的平台吗?????
10-10 23:24
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少你马币  不这么写你也要失业了是吗?
10-10 23:12
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雷没了,还减少。要点脸?
10-10 22:49
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减少?你知不知道仅杌州就有多少雷被捂着?随便说两个,六鱼财富,一桶金理财,不信你就去杳。
10-10 22:10
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更有才的平台挂的买东西贷款平台根本没有实物他们的利息到底40%这样的平台太可恨了,还有的是以回收东西来做的等等,请问有关部门是如何管理
10-10 21:31
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伊卡洛斯:问题平台在减少,流氓平台在增多!
说的太对了
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