资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 新闻资讯 > 天眼原创 > 网贷天眼晚报:三机构联合发布“反洗钱”“反恐怖融资”管理办法,9月问题平台数减少

网贷天眼晚报:三机构联合发布“反洗钱”“反恐怖融资”管理办法,9月问题平台数减少

发布者: 天眼编辑04 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-10-10 18:40 |浏览量:7276 | 评论: 24

“爆雷潮”过后,网贷行业的回暖趋势日益明显。继8月问题平台数量出现回落后,9月份,这一数字进一步出现下降。根据不完全统计,自9月1日至9月30日期间,全国范围内新增问题平台共有48家,比8月的96家减少了一半的数量。根据网贷天眼此前对问题平台数量的监测数据显示,这也是今年以来出现问题平台数量最少的一个月。

 

网贷雷潮日趋平稳,平台合规自查也在有条不紊的进行中,此前涉嫌非法犯罪的平台,近日来也接连取得侦办进展,行业可谓回暖明显。今日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,规定从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,依法配合****有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。根据规定该管理办法自2019年1月1日起施行

 

9月48家问题平台分析:数量持续减少 行业回暖趋势明显

 

在9月问题平台出现的类型中,以争议平台、平台清盘、警方介入、暂停运营四大类型为主,合计占比81.24%。其中,争议平台共有13家,包括宝宝钱宝、等;平台清盘有12家,包括惠金贷、小零钱等;警方介入平台有7家,包括八条鱼博安杰等;暂停运营的平台有7家,包括悠米钱宝、微拍贷等。

 

重磅!《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》颁布,2019年起实施

 

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称管理办法),该办法明确规定适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构,由中国人民银行、****有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合,做到履职各有侧重,工作相互配合。同时,充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用,借助自律组织的力量,促使从业机构强化内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。

 

华夏银行一处长利用系统漏洞 涉嫌非法侵占700余万元

 

有媒体报道称,华夏银行技术处处长覃某因私自编写病毒程序并植入华夏银行总行系统,非法侵占人民币700余万元,覃某系银行系统的老员工,曾担任华夏银行开发中心三室的处长,负责日常银行核心系统的开发和维护。覃某将其编写的“计算机病毒程序”植入华夏银行总行核心系统应用服务器,并通过该计算机病毒程序使其跨行ATM机取款的交易不能计入账户,自2016年11月至2018年1月间,覃某通过其掌控的华夏银行卡多次在ATM机上跨行取款,将银行资金717.9万元转入其使用控制的银行账户,非法占为己有。

 

杭州通通理财宣布清盘 为浙江金融科技协会理事

 

10月8日,通通发布网贷业务良性清偿公告,将启动为期6个月的良性清偿计划。10月10日兑付5%;10月30日兑付5%;11月15日兑付10%;12月30日兑付10%;1月30日兑付15%;2月28日兑付15%;3月30日兑付40%。据了解,通通理财清盘早有迹象可循,根据网贷天眼社区网友的爆料,通通理财早在9月30号宣布系统升级,升级七天后10月8号回款 ,10月4号开始客服大批离职,10月7号平台负责人承认清盘。

 

海尔金控、米么金服旗下分期平台踩雷教育公司学霸1对1

 

目前,学霸1对1平台官网停摆,显示公司服务器磁盘欠费,已于10月8日晚停止服务。据官网显示,该平台注册学员近10万,据铅笔道报道,家长****、兼职员工****和全职员工****的不完全统计,“学霸1对1”的学费欠款达2000万以上,拖欠员工工资约500万元,且很大一部分学员家长选择的是类似“教育贷”的学费分期服务。

 

 

 


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

2018-10-11 21:15
举报
公道自在:义乌电商贷纯碎是**,请大家注意,,没有银行存管的坚决不可以搞,血本无归就惨了,国家为什么不抓他们?大家都应该是心照不宣吧!
银行监管也没有用,银行只管进项不管出项,
2018-10-11 16:25
举报
“反恐怖融资”管理办法
2018-10-11 11:21
举报
义乌电商贷纯碎是**,请大家注意,,没有银行存管的坚决不可以搞,血本无归就惨了,国家为什么不抓他们?大家都应该是心照不宣吧!
2018-10-11 10:18
举报
套路,不死也不给钱,北京我能理财,杭州惠财理财
2018-10-11 09:51
举报
行业可谓回暖明显
2018-10-11 08:55
举报
9月问题平台数减少
2018-10-11 08:28
举报
都爆完了。
2018-10-11 08:25
举报
小编的逻辑真是可笑,都已经死·绝了当然就少了。回暖?呵呵不要自我意·淫了,匹凸·匹在中·国就是一个畸形儿,迟早是个死。劝没有出来的快出来,如果对自己的血·汗钱无所谓,那你就当我没说。
2018-10-11 08:03
举报
网贷天眼晚报:三机构联合发布“反洗钱”“反恐怖融资”管理办法,9月问题平台数减少
2018-10-11 07:32
举报
能挺住的也没几个了,早晚的事
2018-10-11 06:38
举报
这个看比例的吧  少是相对的  有忽悠成份 1000家倒500家是多  10家倒8家就是少了么???
2018-10-11 06:15
举报
泪水流干了,就剩眼肿痛了……无语了
2018-10-11 02:11
举报
为什么捷越和钱站这2个公司没人管?他们都是在违规操作和收取高利贷
2018-10-11 01:06
举报
终于见到杭州方面的消息,微米在线平台何时才能兑付
2018-10-11 01:04
举报
杭州已经全雷了,还有可雷的平台吗?????
2018-10-10 23:24
举报
少你马币  不这么写你也要失业了是吗?
2018-10-10 23:12
举报
雷没了,还减少。要点脸?
2018-10-10 22:49
举报
减少?你知不知道仅杌州就有多少雷被捂着?随便说两个,六鱼财富,一桶金理财,不信你就去杳。
2018-10-10 22:10
举报
更有才的平台挂的买东西贷款平台根本没有实物他们的利息到底40%这样的平台太可恨了,还有的是以回收东西来做的等等,请问有关部门是如何管理
2018-10-10 21:31
举报
伊卡洛斯:问题平台在减少,流氓平台在增多!
说的太对了
为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

ofo有漏洞能退押金?记者交了30元 结果......
ofo有漏洞能退押金?记者交了30元 结果......
互联网金融   |  天眼编辑  |  2018-12-10 22:03
浏览 849
回复 3
港交所今年IPO规模达314亿美元 有望全球夺冠
港交所今年IPO规模达314亿美元 有望全球夺冠
互联网金融   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:59
浏览 629
回复 2
互金协会陆书春:发展金融科技要加强顶层设计
互金协会陆书春:发展金融科技要加强顶层设计
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:41
浏览 765
回复 4
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
天眼报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-03 15:24
浏览 1.9W
回复 49
套路or诚意?P2P平台“沙小僧”微信释疑 投资...
套路or诚意?P2P平台“沙小僧”微信释疑 投资人能否买账
原创新闻   |  天眼编辑14  |  2018-12-10 18:41
浏览 4054
回复 6
招联金融现风控漏洞用户频频“被贷款”
招联金融现风控漏洞用户频频“被贷款”
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:08
浏览 885
回复 3
央行副行长潘功胜:互联网金融应接受更严格的监管
央行副行长潘功胜:互联网金融应接受更严格的监管
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 20:58
浏览 969
回复 4
加载更多>>
ofo有漏洞能退押金?记者交了30元 结果......
ofo有漏洞能退押金?记者交了30元 结果......
互金新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 22:03
浏览 849
回复 3
港交所今年IPO规模达314亿美元 有望全球夺冠
港交所今年IPO规模达314亿美元 有望全球夺冠
互金新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:59
浏览 629
回复 2
互金协会陆书春:发展金融科技要加强顶层设计
互金协会陆书春:发展金融科技要加强顶层设计
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:41
浏览 765
回复 4
招联金融现风控漏洞用户频频“被贷款”
招联金融现风控漏洞用户频频“被贷款”
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:08
浏览 885
回复 3
毛振华:反思金融危机应对得失 推动中国经济再调整、再出发
毛振华:反思金融危机应对得失 推动中国经济再调整、再出发
互金新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 21:03
浏览 697
回复 3
央行副行长潘功胜:互联网金融应接受更严格的监管
央行副行长潘功胜:互联网金融应接受更严格的监管
网贷新闻   |  天眼编辑  |  2018-12-10 20:58
浏览 969
回复 4
今金贷兑付信息发布渠道公布:投资人可根据兑付类型选择入群
今金贷兑付信息发布渠道公布:投资人可根据兑付类型选择入群
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2018-12-10 20:47
浏览 1742
回复 7
套路or诚意?P2P平台“沙小僧”微信释疑 投资人能否买账
套路or诚意?P2P平台“沙小僧”微信释疑 投资人能否买账
天眼原创   |  天眼编辑14  |  2018-12-10 18:41
浏览 4054
回复 6
加载更多>>
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼10月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-3 15:24
浏览 1.9W
回复 49
网贷天眼11月网贷行业报告:数据小幅回调 小平台屡被清退
网贷天眼11月网贷行业报告:数据小幅回调 小平台屡被清退
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-1 09:18
浏览 3.4W
回复 87
网贷天眼10月深圳网贷报告:合规检查紧密进行,行业成交小幅下降
网贷天眼10月深圳网贷报告:合规检查紧密进行,行业成交小幅下降
数据报告   |  天眼编辑04  |  2018-11-25 09:41
浏览 3.7W
回复 135
网贷天眼:11月P2P车贷平台交易规模排行榜
网贷天眼:11月P2P车贷平台交易规模排行榜
数据报告   |  天眼编辑11  |  2018-11-24 11:07
浏览 3.8W
回复 79
网贷天眼10月北京网贷报告: 自律检查、行政核查交叉进行中
网贷天眼10月北京网贷报告: 自律检查、行政核查交叉进行中
数据报告   |  天眼编辑11  |  2018-11-24 09:52
浏览 2.0W
回复 26
网贷天眼10月深圳网贷平台余额排行榜
网贷天眼10月深圳网贷平台余额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-23 10:12
浏览 2.1W
回复 59
网贷天眼10月“上市系”网贷平台排行榜
网贷天眼10月“上市系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-23 10:06
浏览 2.4W
回复 63
网贷天眼10月上海网贷报告:监管持续跟进,行业回归理性
网贷天眼10月上海网贷报告:监管持续跟进,行业回归理性
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-22 17:45
浏览 1.3W
回复 25
网贷天眼10月“风投系”网贷平台排行榜
网贷天眼10月“风投系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-22 10:30
浏览 2.7W
回复 77
网贷天眼10月“国资系”网贷平台排行榜
网贷天眼10月“国资系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-11-22 10:21
浏览 2.0W
回复 43
加载更多>>
独家 | 京东金融旗下暗藏两家全资网贷平台
独家 | 京东金融旗下暗藏两家全资网贷平台
网贷专栏   |  互金见闻  |  2018-12-10 15:59
浏览 2016
回复 3
为了活下去,这些平台很努力
为了活下去,这些平台很努力
网贷专栏   |  布谷君  |  2018-12-10 15:50
浏览 2016
回复 1
假如一个国家大量印钞购买别国的商品,会怎么样?
假如一个国家大量印钞购买别国的商品,会怎么样?
网贷专栏   |  小白读财经  |  2018-12-10 15:50
浏览 1421
回复 3
什么样的接盘侠最适合P2P平台?
什么样的接盘侠最适合P2P平台?
网贷专栏   |  老七玩金融  |  2018-12-10 13:59
浏览 1696
回复 4
备付金集中存管提速,对支付机构影响几何?
备付金集中存管提速,对支付机构影响几何?
网贷专栏   |  洪言微语  |  2018-12-10 13:57
浏览 983
回复 3
教育分期:摒除浮躁,大有可为
教育分期:摒除浮躁,大有可为
网贷专栏   |  洪言微语  |  2018-12-10 13:55
浏览 744
回复 1
给小微企业放贷,你们到底在怕什么?
给小微企业放贷,你们到底在怕什么?
网贷专栏   |  愉见财经  |  2018-12-10 13:53
浏览 964
回复 2
互联网家装启示录:资本大潮退却后的抽丝剥茧
互联网家装启示录:资本大潮退却后的抽丝剥茧
网贷专栏   |  孟永辉  |  2018-12-10 13:51
浏览 986
回复 6
?老友,如何摆脱“拖延症”?
?老友,如何摆脱“拖延症”?
网贷专栏   |  肖飒  |  2018-12-10 13:50
浏览 854
回复 1
中银律所五“藩王”闹独立,且看专业人士完美对撕
中银律所五“藩王”闹独立,且看专业人士完美对撕
网贷专栏   |  金融街侦探  |  2018-12-10 11:19
浏览 781
回复 3
加载更多>>
招商银行宝宝类理财产品朝朝盈怎么样?怎么购买
招商银行宝宝类理财产品朝朝盈怎么样?怎么购买
投资理财   |  平台动态编辑  |  2018-12-10 18:00
浏览 430
回复 0
p2p黑名单影响征信吗?第三批p2p黑名单入征信吗?
p2p黑名单影响征信吗?第三批p2p黑名单入征信吗?
P2P理财   |  编辑007  |  2018-12-7 17:34
浏览 1982
回复 0
银行理财最新管理办法有哪些内容?从哪些方面解读?
银行理财最新管理办法有哪些内容?从哪些方面解读?
银行理财   |  编辑007  |  2018-12-7 16:49
浏览 3036
回复 0
金融风险怎么防范?互联网金融风险化解办法有哪些?
金融风险怎么防范?互联网金融风险化解办法有哪些?
互联网理财   |  编辑007  |  2018-12-7 16:34
浏览 9897
回复 1
撤销备付金账户什么意思?对商业银行有哪些影响?
撤销备付金账户什么意思?对商业银行有哪些影响?
银行理财   |  编辑007  |  2018-12-5 18:02
浏览 3649
回复 1
理财产品不再刚性兑付 银行存款和理财产品选择哪个好
理财产品不再刚性兑付 银行存款和理财产品选择哪个好
银行理财   |  平台动态编辑  |  2018-12-5 15:52
浏览 4604
回复 0
互联网货币基金“黄金时代”已经远去
互联网货币基金“黄金时代”已经远去
基金理财   |  编辑007  |  2018-12-4 19:02
浏览 5180
回复 0
货币基金回归 “安全”本源
货币基金回归 “安全”本源
基金理财   |  编辑007  |  2018-12-4 18:46
浏览 4323
回复 0
货币基金收益下降 投资者怎么办?
货币基金收益下降 投资者怎么办?
基金理财   |  编辑007  |  2018-12-4 18:45
浏览 3391
回复 0
2018民生信托理财产品怎么样?可靠吗?
2018民生信托理财产品怎么样?可靠吗?
投资理财   |  平台动态编辑  |  2018-12-4 15:33
浏览 3967
回复 1
加载更多>>
什么是0首付0利息购车?哪些车支持0首付0利息购车?
什么是0首付0利息购车?哪些车支持0首付0利息购车?
车贷   |  天眼编辑13  |  2018-12-10 17:42
浏览 533
回复 0
房子抵押贷款怎么贷?房屋抵押贷款逾期了怎么办?
房子抵押贷款怎么贷?房屋抵押贷款逾期了怎么办?
房贷   |  编辑007  |  2018-12-10 17:29
浏览 583
回复 0
老赖夫妻相互举报是什么情况?两口子为什么会互相举报?
老赖夫妻相互举报是什么情况?两口子为什么会互相举报?
借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-12-10 17:14
浏览 1160
回复 0
平安银行保险金卡是什么卡?平安保险金卡的权益有哪些?
平安银行保险金卡是什么卡?平安保险金卡的权益有哪些?
信用卡   |  编辑007  |  2018-12-7 16:18
浏览 3537
回复 0
信用卡白金卡怎么样?如何增加白金信用卡额度?
信用卡白金卡怎么样?如何增加白金信用卡额度?
信用卡   |  编辑007  |  2018-12-7 15:54
浏览 2725
回复 0
2018汽车贷款平台有哪些?需要什么条件?车贷利息多少?
2018汽车贷款平台有哪些?需要什么条件?车贷利息多少?
车贷   |  编辑007  |  2018-12-5 17:45
浏览 3353
回复 1
个人信用贷款申请选择哪个平台好?如何判断平台是否合规?
个人信用贷款申请选择哪个平台好?如何判断平台是否合规?
信用贷   |  编辑007  |  2018-12-5 17:36
浏览 3982
回复 0
七天的网贷利息很高犯法吗?
七天的网贷利息很高犯法吗?
借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-12-5 16:49
浏览 3843
回复 3
微粒贷被骗了2000怎么办?微粒贷骗局一环接一环是什么情况
微粒贷被骗了2000怎么办?微粒贷骗局一环接一环是什么情况
借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-12-5 16:20
浏览 3969
回复 0
2018年爱奇艺借钱有哪些产品?可靠吗?
2018年爱奇艺借钱有哪些产品?可靠吗?
借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-12-5 15:34
浏览 2463
回复 0
加载更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部