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北京金融局:正式启动京籍P2P网贷现场检查

原作者: 黄鑫宇 来自: 新京报 | 发布时间: 2018-10-11 13:20 |浏览量:2.3万 | 评论: 87

10月11日,新京报记者从北京监管方获悉,北京地区P2P网贷现场检查工作,目前已正式启动。现场检查的原则为“边查边改、即查即改”,检查的范围是收到整改通知书并且提交自查报告的京籍P2P网贷机构。北京监管方预计将在接下来两个半月的时间内,对辖区内的网贷机构进行全面的现场检查验收。

 

据新京报记者了解,北京监管方在正式启动P2P网贷现场检查验收工作前,曾召开统一的内部培训会并制定出详细的培训手册。培训对象为参与行政检查的有关人员,主要包括区政府有关部门人员、第三方律师事务所及会计师事务所等中介机构、以及一些抽调的银行机构相关人员。培训手册的内容则明确涵盖,现场检查验收工作的标准与流程要求;在整个现场检查验收过程需要相关检查人员完成的主要工作项目及细节要求。

 

据参加培训会的人员透露,此次现场检查设立的标准非常严格,监管方将从严掌握。

 

此前,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合北京银监局,已经对辖区内P2P网贷机构进行过多轮的调研,也曾就机构各自存在的问题下发过整改意见书。但据新京报记者了解,相关的调研活动并非是对网贷机构的现场检查验收,不能与当前启动的现场检查工作等同而视。北京本次正式启动的P2P网贷现场检查验收,将按照全国统一的108项问题清单的规定来逐项执行。

 

新京报记者注意到,在9月7日北京金融局曾发布《自律检查、行政核查材料清单》,其中明确要求京籍P2P网贷机构提交“反洗钱和反恐怖融资制度”的文件清单。据悉,长期以来,北京地区对辖区内各类互金机构的“反洗钱和反恐怖融资”制度建设即设有相关要求。10月10日三部委发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,则将互金行业全面纳入反洗钱监控体系。


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全部评论

  • 2018-10-20 08:48
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    那些各种垃圾人人人得而诛之
  • 2018-10-18 16:54
    举报
    北京好收益,全面逾期,连展期的利息也没有希望金融办赶快查一下,帮助投资人拿回钱啊
  • 2018-10-18 09:21
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    谢谢分享
  • 2018-10-17 14:08
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    北京金融局自己干净么?
  • 2018-10-17 01:39
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    北京金融监管局,你们有否开通暴雷平台的报警系统,我们要向你们投诉,投诉你们管辖下的爱投资平台三个多月仍不回投资出借人本金及利息款问题,她已经在省心计划项目出现大面积逾期,存在本金及利息不回的情况已经严重威胁到我们的生活问题,何时能彻底解决本金及利息的回款???爱投资,赵春霞,我们被你害惨啦!!!
  • 2018-10-17 01:28
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    爱投资,赵春霞,什么时候归还众爱亲的本金及利息,我们被你害惨了,心寒了,绝望了!!!!
  • 2018-10-16 19:52
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    北京的易通贷近期二个月中无法提现了,难道这也合规吗?投诉.举报,报警都无法解决。请监管方为投资人做件好事查一查。
    • 2018-10-16 20:12
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      对,直接向北京金融中心举报,最好能直接去!
  • 2018-10-16 19:48
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    北京金融局。应该先检查那些限额提现的平台。是不是故意制造恐慌,借机敲诈出借人?特别是理财平台。本来应该存取自由的。
  • 2018-10-16 10:24
    举报
    谢谢分享
  • 2018-10-15 20:23
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    三益宝没提交吗?
  • 2018-10-15 18:22
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    国恒金服怎么样了
  • 2018-10-15 13:04
    举报
    北京的财富星球(银客网)集资**案,现在无任何进展。流氓老赖谭玮逍遥法外。
  • 2018-10-15 11:13
    举报
    北京的好收益天天报逾期,就是不还钱,回款截留,不还出借人的钱,明明标的利息回款了,不还给出借人,还说标的利息没有回,说是写错了
  • 2018-10-15 11:01
    举报
    易通贷咋样,回款不到
  • 2018-10-15 08:08
    举报
    谢谢分享
  • 2018-10-15 07:15
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    上下全是骗了
  • 2018-10-15 05:20
    举报
    希望严查北京市朝阳区姚欢的“我能理财”逾期不承认,我的定期(智投宝)8月18日已经到期不兑现回款,还单方更改借款协议,月初公司已经搬家,不通知出借人,出现工商登记异常经营情况!
  • 2018-10-15 03:20
    举报
    我们百姓太感谢北京金融局了!你们要重点查点贷诚金理财平台。他们不还款!悄悄的就失联了!!
  • 2018-10-15 00:13
    举报
    感觉一个唱白脸一个唱红脸,坑我们出借人
  • 2018-10-14 19:10
    举报
    菠萝理财怎么报案?
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