资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 天眼原创 > 投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-10-16 17:25 |浏览量:2.3万 | 评论: 66

10月15日,深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现对“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“”、“发财树”及“发财猪”平台的案件情况进行通报。

 

一、对“中融投”的案件通报:

 

(一)对采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕。

 

(二)约谈两家合作方负责人,敦促加快对借款企业、个人的催款力度。

 

(三)专案资金归集账户共回款250万元,冻结及回款共计343.7万元。

 

(四)公安机关再次敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”)。账户名中融投专案待收款专户 账号:4000020338000027845,开户行:工商银行南山支行。

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展1


二、对“投之家”的案件通报:

 

(一) 2018年9月30日南山区人民检察院对本案4名犯罪嫌疑人批准逮捕。

 

(二)投之家专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元。

 

(三)继续加大对涉案银行账户审计力度。

 

(四)警方要求清退组继续加大催收力度,要求各借款企业和个人及时归还欠款至工商银行投之家专案账户,账户名:投之家专案保证金专户  账号:4000020338000025491 (并注明还款人”) ,  警方将对拒不还款企业和个人采取相关措施。

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展2


三、对“零钱罐”的案件通报:

 

(一)本周两家借款企业主动来公安机关约谈,表示加快还款进度,并制作还款计划。

 

(二)本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元。

 

(三)继续前往广州等地调取涉案银行账户,追查资金去向。

 

(四)对稳通公司离职员工制作笔录并对公司运作进行调查。

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展3


四、对“利民网”的案件通报:

 

(一)新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.5万元。

 

(二)南山警方通过南山区金融办开设“利民网”专案待收款专户。账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642,开户行:工商银行南山支行。现南山警方敦促各欠款企业及个人,及时归还欠款至“利民网”专案待收款专户中(并注明“还款人”)。

 

(三)调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展4


五、对“发财树”的案件通报:

 

(一) 2018年9月7日南山区人民检察院对本案6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,并由南山分局依法执行逮捕。

 

(二)南山警方将继续加大对“发财树”实际控制人熊某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

 

(三)南山警方通过南山区金融办开设发财树专案资金归集账户。账户名:财蜂金融专案待收款专户账号:4000020338000027570 ;账户名:财蜂金融专案保证金专户,账号:4000020338000027446。现南山警方督促各欠款企业及个人,及时归还欠款至财蜂金融专案待收款专户中(并注明“还款人’)。

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展5


六、对“发财猪”的案件通报:

 

(一)为全面查实犯罪事实,民警出差杭州继续对犯罪嫌疑人胡某周、  沈某卿(两人均被杭州警方依法逮捕)进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查。

 

(二)为查清涉案资金去向,加快审计进度  民警出差上海等地继续对涉案银行账户资料进行调取,并****聘请的审计机构进行分析。

 

(三)目前归集资金监管账户8万元,冻结帐户资金595万元,合计追回资金603万元。

 

此外,南山警方提示投资人:希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

投资人速看!深圳警方通报投之家、中融投等6起涉案平台最新进展6

 据观察,本次通报的6起立案平台至少依法批捕了10名犯罪嫌疑人,新增追款2200万元以上!此前,上海警方通报6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80%。目前各地警方正在持续加大打击力度,加快案件侦破力度,尽可能最大限度的保障投资人的利益。

 

       网贷天眼将持续关注以上案件的最新进展!


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

双十一越热闹,新零售就越远
双十一越热闹,新零售就越远
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-10-27 21:26
浏览 2161
回复 1
2020双11:老玩法、大件诱惑和工具巨头
2020双11:老玩法、大件诱惑和工具巨头
网贷专栏   |  链外参  |  2020-10-27 14:12
浏览 857
回复 0
成为蚂蚁之前:独家复盘支付宝和银联的十年相爱相杀
成为蚂蚁之前:独家复盘支付宝和银联的十年相爱相杀
网贷专栏   |  陈纪英  |  2020-10-27 12:50
浏览 4732
回复 0
不要用“老年人俱乐部”系统管年轻人?
不要用“老年人俱乐部”系统管年轻人?
网贷专栏   |  编辑007  |  2020-10-26 23:15
浏览 242
回复 0
原创?|?央行数字货币与反洗钱,你怎么看?
原创?|?央行数字货币与反洗钱,你怎么看?
网贷专栏   |  肖飒  |  2020-10-26 21:20
浏览 4055
回复 0
关注创新低,不送任何配件,新苹果却被预定售空,不...
关注创新低,不送任何配件,新苹果却被预定售空,不是说不香吗?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2020-10-26 21:18
浏览 4462
回复 0
重磅?|?银行法意见稿,将大幅影响币圈入刑?
重磅?|?银行法意见稿,将大幅影响币圈入刑?
网贷专栏   |  肖飒  |  2020-10-26 21:17
浏览 2631
回复 0
数字科技:不是乌托邦,更不是独立王国
数字科技:不是乌托邦,更不是独立王国
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-10-26 21:15
浏览 5168
回复 0
好未来新财报背后:K12赛道腹背受敌
好未来新财报背后:K12赛道腹背受敌
网贷专栏   |  链外参  |  2020-10-26 15:32
浏览 4463
回复 1
加载更多>>
最新!陆金所今晚敲钟,2020金融科技第一股来了
最新!陆金所今晚敲钟,2020金融科技第一股来了
金融科技   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 14:48
浏览 409
回复 0
516万户数!蚂蚁网上申购户数刷新科创板新高 金额超19万亿
516万户数!蚂蚁网上申购户数刷新科创板新高 金额超19万亿
金融科技   |  无风之浪  |  2020-10-30 12:34
浏览 488
回复 0
超七成净利下滑 百家非上市银行三季报露隐忧
超七成净利下滑 百家非上市银行三季报露隐忧
银行   |  HHYYE  |  2020-10-30 09:34
浏览 555
回复 0
点牛金融上半年赚取超千万美元比特币:净亏损373万美元 P2P全额减值
点牛金融上半年赚取超千万美元比特币:净亏损373万美元 P2P全额减值
网贷   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 09:27
浏览 797
回复 0
商务部:前三季度全国网络零售额同比增长9.7%
商务部:前三季度全国网络零售额同比增长9.7%
消费金融   |  HHYYE  |  2020-10-30 09:19
浏览 534
回复 0
被拒秒赔高达88元?招联金融夸大营销引质疑
被拒秒赔高达88元?招联金融夸大营销引质疑
消费金融   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 09:03
浏览 644
回复 0
中签率0.13% 蚂蚁网上申购户数创纪录
中签率0.13% 蚂蚁网上申购户数创纪录
金融科技   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 08:12
浏览 790
回复 0
股价两天暴跌15% 常熟银行回应部分员工查出肺结节
股价两天暴跌15% 常熟银行回应部分员工查出肺结节
银行   |  HHYYE  |  2020-10-29 19:33
浏览 1039
回复 0
加载更多>>
案例|骗贷判无罪,关键点在哪里?
案例|骗贷判无罪,关键点在哪里?
专栏文章   |  肖飒  |  2020-10-30 16:14
浏览 265
回复 0
信息大爆炸时代:给「大厂」打工的数据「包工头」们
信息大爆炸时代:给「大厂」打工的数据「包工头」们
专栏文章   |  偌馨  |  2020-10-30 16:13
浏览 274
回复 0
长城汽车新财报:逆势上涨背后的秘密和隐忧
长城汽车新财报:逆势上涨背后的秘密和隐忧
专栏文章   |  蛇眼财经  |  2020-10-30 12:30
浏览 280
回复 0
银行啊,卡在这前怕狼后怕虎的三季度
银行啊,卡在这前怕狼后怕虎的三季度
专栏文章   |  编辑007  |  2020-10-29 22:28
浏览 221
回复 0
币圈投资者,慎入“代投”陷阱?!
币圈投资者,慎入“代投”陷阱?!
专栏文章   |  肖飒  |  2020-10-29 17:42
浏览 2373
回复 0
美团上可以买iPhone12了?美团不断跨界新零售想干啥?
美团上可以买iPhone12了?美团不断跨界新零售想干啥?
专栏文章   |  江瀚视野观察  |  2020-10-29 17:40
浏览 1244
回复 0
回港上市接连不断,中国版纳斯达克正在形成
回港上市接连不断,中国版纳斯达克正在形成
专栏文章   |  金融外参  |  2020-10-29 16:02
浏览 440
回复 0
30亿美金买YY,百度的决心很大
30亿美金买YY,百度的决心很大
专栏文章   |  陈纪英  |  2020-10-29 11:09
浏览 1194
回复 0
双11,美的、格力们又盯上了厨房小家电
双11,美的、格力们又盯上了厨房小家电
专栏文章   |  刘旷  |  2020-10-29 10:08
浏览 1191
回复 0
非吸114亿元!启蓝控股案追赃挽损进行时,百年老字号声誉蒙尘
非吸114亿元!启蓝控股案追赃挽损进行时,百年老字号声誉蒙尘
专栏文章   |  独角金融  |  2020-10-28 19:15
浏览 1673
回复 0
加载更多>>
逾期12亿!这家机构宣布延期兑付,投资人还能拿回钱吗?
逾期12亿!这家机构宣布延期兑付,投资人还能拿回钱吗?
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-10-30 15:48
浏览 370
回复 0
这家支付机构两项违法违规,被罚40万元!第一大股东为中百集团
这家支付机构两项违法违规,被罚40万元!第一大股东为中百集团
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-10-30 12:08
浏览 677
回复 0
深圳一立案平台新进展:4人被移送审查起诉
深圳一立案平台新进展:4人被移送审查起诉
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-10-29 21:29
浏览 1592
回复 0
互金协会公布第四批共61款移动金融APP备案名单
互金协会公布第四批共61款移动金融APP备案名单
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-10-29 21:22
浏览 1588
回复 0
邮储银行无锡分行被罚60万:员工违规充当信贷掮客
邮储银行无锡分行被罚60万:员工违规充当信贷掮客
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-10-29 16:11
浏览 2535
回复 0
加载更多>>

返利红包

更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部