资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经 快讯
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 天眼原创 > 杭州警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展

杭州警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展

原作者: 墨麒 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-10-19 10:53 |浏览量:3.1万 | 评论: 53

讯 10月17日,杭州市公安局下城分局公布人人爱家金融、叮叮啄米理财三家涉案平台的最新进展。根据通报,人人爱家金融平台10余名犯罪嫌疑人已被检察院依法批准逮捕;冻结、查封叮叮理财平台涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产;警方已查询银啄米理财涉案账户110个并将进一步查明案件资金情况。

 

一、对“人人爱家金融”平台的案情通报:

 

1、2018年7月6日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州孔明金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

2、“人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制揩施。

 

3、已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的资产。

 

4、已提取“人人爱家金融”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。

 

5、已敦促在“人人爱家金融”平台进行借款的企业还款。

 

截止目前,杭州市公安局下城区分局已查询2000余个银行账户,将继续查明案件事实,进步挽回投资人的损失,对所有涉案犯罪嫌疑人将依法追究法律责任。

 

浙江警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展1

 

二、对“叮叮理财”平台的案情通报:

 

1、2018年7月26日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州鼎柱网络科技有限公司以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

2、“叮叮理财”平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制揩施。

 

3、已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产。

 

4、已提取“叮叮理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。

 

浙江警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展2

 

三、对“啄米理财”平台的案情通报:

 

1、2018年7月26日,杭州市公安局下城区分局对杭州上陈金融服务外包有限公司以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案账户进行冻结。

 

2、杭州市公安局下城区分局已提取“啄米理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公同对数据进行审计

 

3、杭州市公安局下城区分局已查询银账户110个将进一步查明案件资金情况。杭州市公安局下城区分局将继续查明案件事实,进一步挽回投资人的损失。

 

浙江警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展3

 

下城警方同时提示,希望投资人积极配合调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将依法办案,并依法律程序适时公布案件进展情况。

 

近期各地警方追赃挽损的力度空前,浙江警方也重拳出击,对涉案予以严厉打击。据了解,近期,浙江省公安厅成立网贷平台案件追赃挽损会战工作专班,开展网贷平台案件追赃挽损会战,掀起一波严打互联网金融等领域非法集资违法犯罪行为浪潮。

 

 


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

小城家长困在“教育贷”:七成工资还债,咸菜蒸馍糊...
小城家长困在“教育贷”:七成工资还债,咸菜蒸馍糊口
网贷专栏   |  编辑007  |  2021-01-15 08:50
浏览 4.6W
回复 2
深度分析 | 为什么这些出借人更有希望本息全回?
深度分析 | 为什么这些出借人更有希望本息全回?
网贷专栏   |  NP叫兽  |  2021-01-14 20:36
浏览 2.0W
回复 3
这家百亿平台终于立案!这3点首先要清楚...
这家百亿平台终于立案!这3点首先要清楚...
网贷专栏   |  NP叫兽  |  2021-01-13 19:58
浏览 1.9W
回复 6
腾讯、网易等大厂蜂拥入局,叠纸如何守擂乙游?
腾讯、网易等大厂蜂拥入局,叠纸如何守擂乙游?
网贷专栏   |  链外参  |  2021-01-13 10:37
浏览 9017
回复 0
抢滩抖音、B站,快手港股IPO进程加速
抢滩抖音、B站,快手港股IPO进程加速
网贷专栏   |  刘旷  |  2021-01-13 10:15
浏览 8239
回复 0
嘀嗒出行的IPO备战
嘀嗒出行的IPO备战
网贷专栏   |  刘旷  |  2021-01-13 09:34
浏览 7186
回复 0
口红经济、颜值经济与国潮经济
口红经济、颜值经济与国潮经济
网贷专栏   |  编辑007  |  2021-01-13 09:02
浏览 6174
回复 0
加载更多>>
可转债市场大爆发!银行迎发行热潮 投资者能“捡到钱”吗?
可转债市场大爆发!银行迎发行热潮 投资者能“捡到钱”吗?
银行   |  天眼编辑03  |  2021-6-11 10:38
浏览 2648
回复 0
国家网信办:加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度
国家网信办:加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度
信用卡   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 10:45
浏览 2467
回复 0
央行:继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,优化存款利率监管
央行:继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,优化存款利率监管
银行   |  天眼编辑03  |  2021-6-9 10:54
浏览 4286
回复 0
银保监会立规矩 授信逾期股东、超年限“服役”独立董事权利将受限
银保监会立规矩 授信逾期股东、超年限“服役”独立董事权利将受限
银行   |  天眼编辑02  |  2021-6-9 10:47
浏览 3055
回复 0
银保监会严防经营贷违规入房市 个人确认挪用将上征信
银保监会严防经营贷违规入房市 个人确认挪用将上征信
银行   |  天眼编辑03  |  2021-6-7 10:58
浏览 2492
回复 0
加载更多>>
这家北京平台,目前最有希望拿回本金...
这家北京平台,目前最有希望拿回本金...
专栏文章   |  NP叫兽  |  2021-2-13 21:03
浏览 9.2W
回复 9
股市都吓跌了!增量资金的来源啊,流动性到底紧没紧?
股市都吓跌了!增量资金的来源啊,流动性到底紧没紧?
专栏文章   |  编辑007  |  2021-2-7 00:01
浏览 6.4W
回复 0
增收不增利,平安好医生的“老毛病”怎么治?
增收不增利,平安好医生的“老毛病”怎么治?
专栏文章   |  链外参  |  2021-2-5 10:16
浏览 6.2W
回复 0
光大银行侵害消费者权益被通报,2020年为何增收难增利?
光大银行侵害消费者权益被通报,2020年为何增收难增利?
专栏文章   |  独角金融  |  2021-2-4 17:33
浏览 2.6W
回复 0
1271家私募“人去楼空”,一代券业大佬“失联”的那些年
1271家私募“人去楼空”,一代券业大佬“失联”的那些年
专栏文章   |  独角金融  |  2021-2-4 16:09
浏览 5.8W
回复 1
互联网新贵向支付宝、微信支付发起挑战
互联网新贵向支付宝、微信支付发起挑战
专栏文章   |  链外参  |  2021-2-4 10:04
浏览 7.0W
回复 2
北京文化5亿贷款逾期,兴业银行踩雷,中小股东陆续撤退
北京文化5亿贷款逾期,兴业银行踩雷,中小股东陆续撤退
专栏文章   |  独角金融  |  2021-1-28 10:40
浏览 9.2W
回复 0
加载更多>>
从“太贵了”到“还可以” 猪肉价格跌落“凡间”
从“太贵了”到“还可以” 猪肉价格跌落“凡间”
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-11 15:55
浏览 3306
回复 0
再创新高!龙头股继续大涨 酒类股还香吗?
再创新高!龙头股继续大涨 酒类股还香吗?
天眼原创   |  HHYYE  |  2021-6-11 15:44
浏览 4349
回复 0
邮政储蓄银行被罚90万元 因个人消费贷款严重违反审慎经营规则
邮政储蓄银行被罚90万元 因个人消费贷款严重违反审慎经营规则
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-11 14:54
浏览 5185
回复 0
每周要闻:多家立案平台新进展 蚂蚁消金公司正式成立
每周要闻:多家立案平台新进展 蚂蚁消金公司正式成立
天眼原创   |  天眼编辑07  |  2021-6-11 11:38
浏览 6805
回复 1
郭树清:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗
郭树清:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 16:58
浏览 4647
回复 0
速看!币安、火币等关键词被搜索引擎屏蔽,发生了什么?
速看!币安、火币等关键词被搜索引擎屏蔽,发生了什么?
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 16:04
浏览 4999
回复 0
央行:互金和非法集资等风险得到全面治理 P2P由5000家压降至零
央行:互金和非法集资等风险得到全面治理 P2P由5000家压降至零
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2021-6-10 15:56
浏览 6267
回复 0
浦发银行遭50万元罚单 因个贷款业务严重违反审慎经营规则
浦发银行遭50万元罚单 因个贷款业务严重违反审慎经营规则
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-10 12:01
浏览 5509
回复 0
今年清盘基金达到110只!将加速市场优胜劣汰?
今年清盘基金达到110只!将加速市场优胜劣汰?
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2021-6-10 11:45
浏览 5047
回复 0
加载更多>>

热点排行

返利红包

更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部