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杭州警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展

原作者: 墨麒 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-10-19 10:53 |浏览量:3.0万 | 评论: 50

讯 10月17日,杭州市公安局下城分局公布人人爱家金融、叮叮啄米理财三家涉案平台的最新进展。根据通报,人人爱家金融平台10余名犯罪嫌疑人已被检察院依法批准逮捕;冻结、查封叮叮理财平台涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产;警方已查询银啄米理财涉案账户110个并将进一步查明案件资金情况。

 

一、对“人人爱家金融”平台的案情通报:

 

1、2018年7月6日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州孔明金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

2、“人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制揩施。

 

3、已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的资产。

 

4、已提取“人人爱家金融”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。

 

5、已敦促在“人人爱家金融”平台进行借款的企业还款。

 

截止目前,杭州市公安局下城区分局已查询2000余个银行账户,将继续查明案件事实,进步挽回投资人的损失,对所有涉案犯罪嫌疑人将依法追究法律责任。

 

浙江警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展1

 

二、对“叮叮理财”平台的案情通报:

 

1、2018年7月26日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州鼎柱网络科技有限公司以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

2、“叮叮理财”平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制揩施。

 

3、已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产。

 

4、已提取“叮叮理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。

 

浙江警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展2

 

三、对“啄米理财”平台的案情通报:

 

1、2018年7月26日,杭州市公安局下城区分局对杭州上陈金融服务外包有限公司以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案账户进行冻结。

 

2、杭州市公安局下城区分局已提取“啄米理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公同对数据进行审计

 

3、杭州市公安局下城区分局已查询银账户110个将进一步查明案件资金情况。杭州市公安局下城区分局将继续查明案件事实,进一步挽回投资人的损失。

 

浙江警方公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财案情进展3

 

下城警方同时提示,希望投资人积极配合调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将依法办案,并依法律程序适时公布案件进展情况。

 

近期各地警方追赃挽损的力度空前,浙江警方也重拳出击,对涉案予以严厉打击。据了解,近期,浙江省公安厅成立网贷平台案件追赃挽损会战工作专班,开展网贷平台案件追赃挽损会战,掀起一波严打互联网金融等领域非法集资违法犯罪行为浪潮。

 

 


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