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不予立案!警方通报可溯金融调查结果,四川加盟商涉嫌诈骗被批捕

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-10-31 17:27 |浏览量:2.3万 | 评论: 63

讯:10月31日,杭州市公安局上城区分局通过微博@平安上城发布通报,通报称对涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。同时,警方调查发现可溯金融公司四川加盟商李某某涉嫌合同诈骗罪,检察机关已于9月10日正式批捕李某某。

 

通报称,7月17日,公安机关接到群众举报,可溯金融涉嫌非法吸收公众存款,杭州公安局上城分局于7月19日对此案受理审查。经查,未发现有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。于9月17日,决定不予立案。并发现公司四川加盟商李某某在经营过程中,存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及人还款的行为涉嫌合同诈骗罪。

 

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

 

相关法律人士称,对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

 

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

 

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

 

三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

 

杭州警方对于可溯金融涉嫌非法吸收公众存款的调查未予立案的主要原因为该平台采用的点对点模式开展网络借贷中介业务,不涉及建有资金池进行资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户的非法行为。

 

网贷天眼此前报道,7月15日,可溯金融发布《关于应对行业环境短期恶化的公告》宣布自2018年7月16日开始暂停发布新标。7月16日发布《可溯金融兑付方案公告》,公布了初步兑付方案,拟分为六期,于2021年6月30日统一完成兑付。

 

10月18日,在其官网发布首期兑付最后一期投资人名单及相应金额,称首期第一个月兑付工作正式完结。

 

随后,10月30日,发布公告《关于开展二期兑付工作的情况通报》,称经投资人投票决定,更改原先随机兑付方式调整为在公开、透明的原则下选取更加公平的兑付方式,本次调整仅是兑付方式调整,不更改7月16日公告的兑付内容。本次投票结果,平台将直接如实报送各级政府部门。同时,警方通报还称,公安机关将持续关注可溯金融后续催收,回款事宜,如涉嫌犯罪,必严肃查处。

 

不予立案!警方通报可溯金融调查结果,四川加盟商涉嫌诈骗被批捕1

 

据可溯金融平台数据显示,平台累计交易金额104亿,借贷余额12亿,累计出借人数17万人。于2017年3月,上线北京银行存管,于2018年5月,变更存管银行为新网银行。而在此前新网银行在互金协会“资金存管”栏目披露的合作平台名单中,并没有可溯金融

 

天眼查信息显示,可溯金融主体运营公司为国鼎文化科技产业发展股份有限公司,注册资本5000万元,法定代表人刘栋。股东刘允标持股47.00%,华鼎国学研究基金会持股20.00%,徐力持股18.00%,王平持股15.00%。曾在2018年1月,变更法人刘建英为现法人刘栋。

 

不予立案!警方通报可溯金融调查结果,四川加盟商涉嫌诈骗被批捕1

 

爆雷潮倒下了无数平台,展期,清盘,立案的平台比比皆是,让投资人恐慌不已,甚至有人认为,凡是兑付不了的平台皆有非法经营的嫌疑的。然而此次,可溯金融事件恰恰说明出现兑付问题的平台并非都是非法经营,合法合规的平台即使出现问题,也不会被扣上非法的帽子。

 

附警方通报原文:

 

不予立案!警方通报可溯金融调查结果,四川加盟商涉嫌诈骗被批捕2


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  • 2019-02-06 21:19
    举报
    呵呵,现在知道了吧,有背景的流氓更可怕
  • 2018-11-06 14:57
    举报
    可溯加油,对付网络黑子,老赖的最好办法就是搞死他们,加快兑付
  • 2018-11-06 12:03
    举报
    合盘金服立案了吗?
  • 2018-11-05 15:14
    举报
    不明白,但让人怀疑!!!
  • 2018-11-04 21:23
    举报
    杭州就是个雷都,还不让立案,明眼都都知道是集资**!还不让立案
  • 2018-11-04 17:21
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    跟很多暴雷的平台做过对比。无论是回款比例还是其他。结论就是可溯金融真不要脸。
  • 2018-11-03 08:53
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    感谢分享!
  • 2018-11-03 04:27
    举报
    行业环境短期恶化
  • 2018-11-02 19:19
    举报
    真的涨知识了!
  • 2018-11-02 13:01
    举报
    感谢分享!
  • 2018-11-02 11:37
    举报
    感谢分享!
  • 2018-11-02 08:08
    举报
    警方通报可溯金融
  • 2018-11-01 20:22
    举报
    可溯背后是大佬虎,谁敢惹,特大号的黑伞,谁不怕
  • 2018-11-01 19:58
    举报
    感谢分享!
  • 2018-11-01 19:55
    举报
    投资人最怕的是不跑路,不还钱。
  • 2018-11-01 15:43
    举报
    不失联,不跑路,不关闭,不还钱。
  • 2018-11-01 11:08
    举报
    第一期2%原定7.31完成兑付,终于在10月下旬完成了。目前口口声声说不改变716兑付方案,诱导出借者签订确权条款,不确权者不予兑付。平台公布说是超过了51%人同意确权,众多出借者要求公开投票数据,平台拒绝。已经确权的出借者本期望今天拿到二期2%,不料今天的兑付额是0.4%,远远低于预期兑付比率,平台客服表示:“没有兑付金额限制,有多少兑付多少”,当然对于平台没有完全死掉,还剩下一口气表示认可,但是这种“无期限限制,无对付额度限制”的霸王条款是众多出借者不能接受的,故希望媒体站在公开、公正的角度针对该篇文章进行确认后,重新说明。
  • 2018-11-01 10:04
    举报
    感谢分享
  • 2018-11-01 08:50
    举报
    合法合规的平台即使出现问题,也不会被扣上非法的帽子
  • 2018-11-01 07:37
    举报
    杭州开了很恶劣的先河
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