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速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-11-4 10:43 |浏览量:1.9万 | 评论: 82

11月3日,深圳市公安局南山分局通过公众号“ 深圳经侦”发布了“”、“投之家”、“零钱罐”、“”、“网投网”、“牛牛通宝”、“钱富宝”等7家的案件通报。其中,中融投冻结及回款共计470.4万元;投之家共计归集资金1.3383亿元,警方约谈平台资产端推荐方;零钱罐回款及冻结资金共计约2499万元,对公司前财务进行询问;利民网回款总金额共计9730.9万元,政府聘请的律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收;网投网累计回款391万,多名高管被传唤;牛牛通宝潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国;钱富宝共计追回资金181万,4人已送检察院审查起诉。

 

以下为案件具体进展情况:

 

中融投冻结470万

 

(一)本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及回款共计470.4万元。

 

(二)南山警方继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实,本周已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。

 

(三)针对审计公司在审计过程中分析出的涉案银行账户进行调取,进一步核实资金去向。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展1

 

投之家新增回款379万

 

(一)本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。

 

(二)南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈,核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额,并要求其制作还款计划,加快还款进度。

 

(三)南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展2

 

零钱罐回款及冻结资金2499万

 

(一)本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元,目前共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元。

 

(C)南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。

 

(三)南山警方本周对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问,核查公司财务制度以及资金去向。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展3

 

利民网共计回款9730万

 

(一)本周新增回款471.1万元,目前回款总金额共计9730.9万元。

 

(二)南山警方继续加大对涉案嫌疑人的打击力度,本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

 

(三)南山警方敦促相关借款人或公司尽快结清欠款,政府聘请的律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展4

 

网投网累计回款391万

 

(一)该平台自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元人民币。

 

(二)南山警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查,进一步查清公司的运营模式及公司组织架构。

 

(三)南山警方已联合鉴定机构对已调回的服务器数据进行分析。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展5

 

牛牛通宝抓获4人,逮捕3人

 

(一)2018年10月26日,潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的“牛牛通宝”平台主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,现南山警方已对其依法采取刑事拘留强制措施。目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。

 

(二)南山警方已聘请有资质的审计机构对涉案银行资金账户进行审计,进一步查明涉案资金去向。

 

(三)南山警方已聘请鉴定公司对涉案公司后台数据进行司法鉴定,进一步获取案件相关证据。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展6

 

钱富宝4人已送检察院审查起诉

 

(一)资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元。

 

(二)  南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。

 

(三))南山警方将继续加大对“钱富宝””钱富宝PRO”平台实际控制人何某某的追捕力度,尽全力将其抓捕归案。

 

(四)南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的关联项目方进行调查取证。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展7

 

通报还称,警方将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。


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