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石头理财非吸案已批捕5人,冻结资金1.77亿,新增查封房产商铺16处

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-11-4 12:20 |浏览量:1.3万 | 评论: 35

讯:11月4日,杭州市公安局余杭区分局对河南时投信息科技有限公司(“石头”)涉嫌非吸案的最新进展,通报称,11月2日余杭区人民检察院已对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元; 合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。

 

通报还称,下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。并提供联系电话: 0571 89261153、 89361360。

 

石头理财非吸案已批捕5人,冻结资金1.77亿,新增查封房产商铺16处1


网贷天眼观察,2018年7月13日,石头理财在其官网发布公告承认石头理财确实出现了逾期情况,并称会尽快公布兑付计划。7月13日晚间,石头理财再发公告,公布自7月11日开始的部分借款项目逾期兑付计划,7月16日,兑付总计1000万(本金+利息),系统将根据标的生成金额匹配相应投资人,后续,每周兑付本息不少于1000万,仍将按照逾期的先后顺序,由系统根据标的生成金额匹配相应投资人。随后相关媒体报道称有投资人反应称,自己到了17号早上还是没有任何的消息。18日,全国各地的投资者赶到郑州维权,办公室已人去楼空。之后投资人到警方报案。

 

9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布最新通报,称已冻结石头理财相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元,查封房产4处(车辆2辆,并张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

 

石头理财官网显示平台于2015年4月上线,主体公司为河南时投信息科技有限公司,注册资本5000万元,法人谢贵深。平台还曾获得过两轮融资:于2015年8月获得1000万天使轮投资,于2016年1月获A轮5000万元融资。2017年7月,上线北京银行资金存管系统。据平台官网数据显示,平台累计借贷金额206.3亿,借贷余额30.4亿,平台号称逾期率为0。

 

天眼查显示,石头理财的主体运营公司“河南时投信息科技有限公司”由大股东深圳前海深远天南投资合伙企业(有限合伙)持股60.00%,杭州国融金融控股有限公司持股20.00%,杭州时晓投软件开发有限公司20.00%。通过层层股权关系,平台最终受益人谢贵深持股30%,李楠楠持股30%,张文斌持股18%,北京国有资产监督管理委员会持股7.2%,朱烨持股5.7%。

 

石头理财非吸案已批捕5人,冻结资金1.77亿,新增查封房产商铺16处2

 

网贷天眼还发现,天眼查显示,2017年12月,石头理财曾进行过工商信息变更,变更注册地,经营地浙江省杭州市余杭区为郑州市金水区。并变更公司名字杭州时投信息科技有限公司为河南时投信息科技有限公司。

 

石头理财非吸案已批捕5人,冻结资金1.77亿,新增查封房产商铺16处3

 

网贷天眼也在石头理财官网找到了相应的公告内容。

 

石头理财非吸案已批捕5人,冻结资金1.77亿,新增查封房产商铺16处4

 


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