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网贷天眼每周聚焦:北京,浙江启动行政核查,20家存管银行公布合作平台达398家

发布者: 天眼编辑04 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-11-4 17:25 |浏览量:1.3万 | 评论: 60

网贷天眼每周聚焦:北京,浙江启动行政核查,20家存管银行公布合作平台达398家1

 

【编者按】网贷发展日新月异,每时每刻都有新变化,将通过《天眼每周聚焦》为您梳理本周的网贷热点新闻,盘点网贷行业的大事小情,洞悉行业的动态走势。

 

一、监管动态:多地启动行政核查,检查期间又添要求

 

北京网贷行政核查工作启动 将以现场检查为主

 

为促进网贷行业规范发展,近期,北京地区的网贷行政核查工作已经启动。据了解,截至目前,相关行政核查工作正有序进行,其中部分网贷平台已在接受现场核查,另外还有不少平台正等待相关部门进场检查。

 

再添一省!浙江启动P2P网贷行政核查 部分平台完成现场阶段核查

 

继北京展开P2P网贷机构行政核查工作后,浙江也已开启相关行政核查工作。浙江部分平台业已完成行政核查进场阶段的工作。此次检查由区金融办牵头,银监、检察院,市互金协会等组成的联合行政检查组。目前,全国各地的合规检查持续进行,但进度并不一致。北京、浙江已经开启行政核查,上海、河北、广东启动了相关自律检查工作。

 

河北省互金整治办:即将启动P2P网贷自律检查工作

 

10月31日,新京报记者从接近监管方人士处获悉,河北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(下称“河北省互金整治办”)下发《关于召开P2P网贷机构自律检查工作培训会的通知》。从工作节奏安排上,这意味着,河北省(包括雄安新区在内)P2P网贷自律检查工作启动在即。

 

重磅!贵阳启动第二阶段现场检查:11家P2P平台名单曝光

 

近日,贵阳互联网金融协会发布《现场检查第二阶段时间安排表》。贵阳互联网金融协会表示,自律检查工作组进行现场检查期间,受理社会各界对被检查机构的违规情况进行投诉和举报。通报中显示,贵阳互联网金融协会对2018年9月27日之后递交自查报告的P2P平台做出新的时间安排。

 

深圳:对纳入整治范围的431家P2P网贷平台开展风险处置工作

 

深圳发布微信公众号消息,中共深圳市委今日公布中央第十二巡视组对深圳市巡视整改进展情况。针对互联网金融、劳资纠纷等领域矛盾多发问题。在互联网金融领域:一是持续开展互联网金融风险专项整治。成立由市委、市政府主要领导担任组长的市P2P网贷风险应对领导小组和市互联网金融涉稳风险处置化解工作专班,制定方案,层层压实责任,统筹各区做好专项整治和风险处置化解工作。

 

粤三互金协会启动P2P网贷行业检查,行政核查尚未开启

 

10月30日下午,新京报记者从广东互联网金融协会官方获悉,广东互金协会将联合广州互联网金融协会、东莞市互联网金融协会等单位成立广东省P2P网贷机构自律检查工作组,对广东省(除深圳以外,下同)P2P网贷机构开展自律检查。但据记者了解,广东省监管方的行政核查尚未开启。

 

北京互金协会:自律检查期间P2P需正常经营并履行责任

 

合规检查稳步推进中,北京互金协会再提新要求!10月29日,北京市互联网金融行业协会(以下简称“协会”)发布通知称,协会近期已开始对在京P2P网贷机构开展合规自律检查。在此期间,P2P网贷机构应切实履行主体责任和社会责任,不得以接受检查为由中断或停止正常经营, 积极配合合规自律检查。

 

二.平台播报:存管银行白名单持续更新,安徽互金协会辟谣11家平台被边控

 

安徽互金协会:德众金融等11家平台运营正常 未被边控

 

11月3日,安徽省互联网金融协会通过其公众号发布一则《关于近日有关自媒体不实言论的声明》,声明对近期一些自媒体对安徽省互联网金融协会的11家会员单位的不实言论做出澄清:均正常运营,未被公安机关采取边控措施。这11家会员单位分别是德众金融,兴泰财富,国元网金,徽盐金融, 步步盈, 1+1贷, 悦享金服, 奇乐融 , 新安左右贷,果儿金融和新华久久贷。公告还称,请广大P2P网贷出借人、各位从业人员勿听谣、传谣。

 

上海银行、北京农商银行等3家银行入围 存管银行白名单增至37家

 

11月2日,中国互联网金融协会在“全国互联网金融登记披露服务平台“平台对外正式对外公布,又有3家银行入围白名单,分别是上海银行、内蒙古额克托前旗农商行、北京农商银行。至此,通过测评的存管银行已有37家。

 

新成员!海口农村商业银行公布存管数据,已有20家银行公布398家合作平台(附名单)

 

34家存管白名单银行已有20家公布存管数据。据统计,20家存管银行共公布合作平台398家,未全量业务上线的平台共计82家。

 

钱包金融厉害了,赵国栋追债或追回来一张支付牌照

 

近日,多赚点财经消息指出钱包金融暴雷事件中有持牌支付机构上海银生宝卷入其中。有网友几天前也称,上海银生宝欠了钱包金融6个亿,赵国栋就带领一帮出借人把银生宝实控人给堵了。据悉,上海银生宝向钱包金融平台借款6个亿迟迟未能归还,而银生宝法人黄某则在赵国栋的压力下承诺将持牌支付机构银生宝过户给钱包金融实控人赵国栋,用以偿还债务。

 

定了!经过多次调整,图腾贷最终决定停收风险保障专项计划费用

 

11月2日消息,图腾贷发布关于停收“图腾家人风险保障专项计划”费用的公告,自11月3日起,停收“图腾家人风险保障专项计划”费用。公告称,已收取的费用,由专监会决定何时启用;平台接受专监会对支出情况的监督;待偿清所有出借人本金后,根据催收及诉讼回款按比例对费用进行清退。

 

官宣辟谣!点融称高管打人事件系谣言 将予以起诉

 

10月28日,点融官网发布公告,就此前网传董事长崔亚文殴打5年老员工一事做出澄清,并表示公司高管将向发布不实信息等人及平台予以起诉。此外,点融还表示,自2018年9月1日起任命崔亚文为点融集团执行总裁和联席董事长后,公司所有管理层都向崔亚文进行工作汇报。目前点融一切正常运营,并且正在全力冲刺合规备案。

 

四处碰壁 钱包金融兑付危机后奥马电器赵国栋奔波兜售股权

 

自钱包金融出现兑付问题之后,奥马电器(002668.SZ)实控人赵国栋已两度签署意向协议,拟通过转让股权来解决兑付问题。第一次已被广西省国资广西投资集团金融控股有限公司(下简称“广投金控”)明确拒绝,这次又找到了广东省中山市国资中山金融投资控股有限公司(下简称“中山金控”)。

 

大麦理财获D轮融资,新投资方现地方AMC背景

 

日前,深圳大麦互联网金融服务有限公司(以下简称“大麦理财”)宣布确定D轮融资,投资方为黄山磐界投资中心,融资金额未披露。在本轮融资前,大麦理财已先后获得国投资本、长城长富和升达林业等战略投资,已拥有国资与上市公司背景的大麦理财这次又获得了AMC背景。

 

三,问题平台:叮叮理财,佰亿猫14人被审查起诉,多平台兑付方案再生变

 

大快人心!佰亿猫朱仁龙、何杰等6人涉嫌集资诈骗被审查起诉

 

11月2日,深圳市人民检察院今日发布被害人权利义务告知书,告知书称,佰亿猫平台犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人,涉嫌集资诈骗,由深圳市公安局罗湖分局移送检察院审查起诉。

 

叮叮理财非吸案进展:8名嫌疑人已被移交检察院审查起诉

 

11月1日,杭州市公安局下城区分局通报了“叮叮理财”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。通报称,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和涉嫌非法吸收公众存款罪的邱某、叶某、俞某芳移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

 

不予立案!警方通报可溯金融调查结果,四川加盟商涉嫌诈骗被批捕

 

10月31日,杭州市公安局上城区分局通过微博@平安上城发布通报,通报称对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。同时,警方调查发现可溯金融公司四川加盟商李某某涉嫌合同诈骗罪,检察机关已于9月10日正式批捕李某某。

 

“佰亿猫”“牛牛通宝”等17名外逃嫌犯被押解回国

 

10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场(10.47 -3.32%,诊股),17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。

 

银豆网新进展!实控人李永刚妻子涉案,银行款项被冻结 并进行网上追逃

 

10月31日,海淀公安分局通过其官方微博发布了银豆网案件的最新通报。通报称,通过查证,李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪。警方已对其开具强制措施手续并进行上网追逃。同时,李永刚之妻崔宏伟、之女李某某名下银行账户的款项已被警方冻结。

 

速看!深圳通报投之家,零钱罐等7家平台案件进展

 

11月3日,深圳市公安局南山分局通过公众号“ 深圳经侦”发布了“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“网投网”、“牛牛通宝”、“钱富宝”等7家P2P平台的案件通报。

 

兑付计划生变 一起好由18个月增到24个月内完成兑付

 

11月1日消息,一起好平台在其官网发布关于非逾期项目等兑付公告调整,所有标的待收本金按本公告进行兑付。24个月完成兑付。此前一起好于9月30日在其官网发布关于逾期项目兑付的公告,称一起好平台将对已经逾期的项目进行分期兑付,18个月完成兑付。

 

兑付周期变短!温商贷展期3年变两年,新增债权转房产方案

 

公告展期三个月后温商贷推出新兑付方案,10月30日晚,P2P平台温商贷在其官网发布《关于温商贷推出展期兑付优选方案的公告》,制定出两年展期的优选方案,如新方案进行顺利,所有本息预计在两年零八十七天后完成兑付。据了解,此前公布的方案是36个月完成兑付。

 

兑付出变数!理想宝撤回旧方案 公布新方案

 

宣布清盘的理想宝兑付方案出变故,10月29日理想宝官网发布一则公告,称将下撤本月22日发布的《暂停发标及存量业务清理垫付方案公告》中ABCD四种方案。并公布了新的兑付方案征求意见稿。

 

四,行业数据:国资系榜单公布,14家中7家已提交自查报告

 

网贷天眼:9月网贷平台交易规模TOP50排行榜

 

据网贷天眼研究院不完全统计,成交额前50家平台的成交总额为891.92亿元,环比上涨2.20%,占比9月行业总成交额的62.48%。本月,网贷行业回暖趋势明显,成交额前50名的平台中,超过半数的平台成交额呈上升趋势。

 

网贷天眼:9月“国资系”网贷平台排行榜

 

10月30日,网贷天眼研究院独家发布《9月“国资系”网贷平台排行榜》。报告显示,麻袋财富、金投互联网、金投行、首益融和民贷天下五家平台分列国资系榜单前五。本月国资系榜单14家平台中,麻袋财富、民贷天下、首益融、道口贷、首金网、生菜金融和e路同心7家平台明确表示提交了自查报告,其余7家平台暂未披露相关情况。

 

 


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2018-11-7 09:46
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还有不少平台正等待相关部门进场检查
2018-11-6 03:58
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合规是大势所趋,平台安全至关重要
2018-11-5 17:25
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北京,浙江启动行政核查
2018-11-5 12:46
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涨知识了哦!
2018-11-5 12:20
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还是说你是说你什么吗
2018-11-5 11:22
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存管只是一个方面
2018-11-5 10:34
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反正我是很担心!
2018-11-5 09:34
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希望银行要管钱
2018-11-5 09:30
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正道金服的钱什么时候还给我
2018-11-5 08:47
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钱满仓的钱什么时候还给我
2018-11-5 08:32
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希望银行要管钱
2018-11-5 08:28
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最近很多资讯
2018-11-5 08:25
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草根的钱什么时候还给我。
2018-11-5 08:19
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越来越好。
2018-11-5 07:58
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核查不核查的我们管不了,最重要的是把雷掉的钱还给我们就谢天谢地了
2018-11-5 07:18
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存管有用吧,能杜绝自融吗
2018-11-5 07:17
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注意了。好事情。消息好
2018-11-5 07:10
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北京,浙江启动行政核查
2018-11-5 04:34
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对,安全最重要
2018-11-5 04:19
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早晚得过这一关
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2018年翼支付定期理财安全吗?有风险吗
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互联网理财   |  平台动态编辑  |  2018-11-8 15:02
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如何将抵押贷款中的房子进行二次出售
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房贷   |  平台动态编辑  |  2018-11-16 17:38
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信用卡   |  平台动态编辑  |  2018-11-16 17:24
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信用卡   |  平台动态编辑  |  2018-11-16 16:52
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信用卡   |  平台动态编辑  |  2018-11-15 16:04
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信用卡   |  平台动态编辑  |  2018-11-15 15:47
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房贷   |  平台动态编辑  |  2018-11-15 14:39
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房贷   |  平台动态编辑  |  2018-11-15 14:28
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借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-11-15 12:10
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借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-11-14 18:07
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借款攻略   |  平台动态编辑  |  2018-11-14 17:46
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