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大志投资新增追赃137万 4名理财经理因拒不退赃被批捕

发布者: 天眼编辑11 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-11-7 17:29 |浏览量:7371 | 评论: 19

讯 11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非法集资案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

 

通报显示,对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。还调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。

 

目前已明确犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。

 

大志投资新增追赃137万 4名理财经理因拒不退赃被刑拘1

 

网贷天眼此前报道,9月29日,警方称,已查封房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。

 

10月12日,警方通报冻结559万元,A股股票5000股,查封安徽嘉仕顿酒店管理有限公司,安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套,犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱,奔驰车2辆,劳斯莱斯轿车1辆。

 

以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对15名拒不退赃的原大志集团理财经理采取刑事拘留强制措施。


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11-08 18:33
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大志投资新增追赃137万
11-08 15:47
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大志投资新增追赃137万
11-08 10:49
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4名理财经理因拒不退赃被刑拘
11-08 09:20
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必须查到底
11-08 09:17
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提供更好哈哈
11-08 08:34
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这种还是不要抱有希望
11-08 05:19
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跟踪事情进展
11-08 02:12
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希望尽快兑付给投资人,因为投资人真的伤不起了
11-08 00:27
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我擦,厉害了我的锅,炸骗那么多钱买那么多房,奇葩了我的锅
11-07 17:52
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大志非吸案最新进展
11-07 17:52
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那么多房产
11-07 17:52
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最大程度减少出借人的损失
11-07 17:52
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希望能尽快兑付
11-07 17:52
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支持查明资金具体去向!
11-07 17:51
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继续加大力度追赃挽损
11-07 17:51
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辛苦了
11-07 17:51
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正义会迟到但一定不会缺席
11-07 17:51
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庐阳公安辛苦了
11-07 17:51
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