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投资人速看!深圳通报钱爸爸,宜聚网,小金库等5家平台案情进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-11-9 20:26 |浏览量:1.8万 | 评论: 51

讯:11月9日,深圳市公安局福田分局通过微信公众号“福田警察”公布了“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“”及“”等5家非吸平台的案件通报。

 

其中,财富中国案新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万;绿化贷平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元;钱爸爸平台新增回款2400余万,警方累计冻结涉案资金9500万;小金库案集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕;宜聚网现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗市值约3亿元。

 

以下为通报具体内容:

 

财富中国非吸案进展

 

警方通过追查账号资金去向,近期新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万。自2018年10月份以来,警方共接访财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次。请投资人在“福田警察”微信平台提供犯罪线索以及咨询案件相关情况,我分局有专人答复;另各投资人也可向办案民警提供有价值的犯罪线索。

 

投资人速看!深圳通报钱爸爸,宜聚网,小金库等5家平台案情进展1

绿化贷非吸案进展

 

一,深圳市公安局福田分局于2018年9月11日对“绿化贷”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。汽车分期借款方面,深圳市荣华达汽车租赁有限责任公司目前正常运作,租金定期还到平台,另外已在出售汽车,有60余万元还到绿化贷平台。

 

二,“绿化贷”平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元,还款资金来源为代偿公司内蒙古蒙通园林绿化L程有限公司”。

 

警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道及提供犯罪线索、咨询案件的端口。

 

投资人速看!深圳通报钱爸爸,宜聚网,小金库等5家平台案情进展2

钱爸爸非吸案进展

 

平台新增回款2400余万,警方累计冻结涉案资金9500万。十月份以来,警方共接访“钱爸爸  ,平台受损群体17次,  累计500余人次。

 

投资人速看!深圳通报钱爸爸,宜聚网,小金库等5家平台案情进展3

小金库非吸案进展

 

深圳市公安局福田分局于2018年7月6日对集富(深圳)金融服务有限公司(“ 小金库”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕,警方正在全面梳理所有关联公司情况。警方已核实公司实际负责人张某及公司高管名下房产信息。

 

投资人速看!深圳通报钱爸爸,宜聚网,小金库等5家平台案情进展4

宜聚网非吸案进展

 

一、警方现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗市值约3亿元(具体以实际交易价格为准),其它涉案资产仍在进一步追查之中。

 

二、警方已经派员出差到青岛、河南等地获取了平台电子数据以及部分涉案帐户的资金流水,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案的资金进行司法审计,  确认每位投资人出借数额,追查资金去向等。

 

三、警方正在对“宜聚网  公司的不良资产处置公司第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司相关资产情况正在进一步核实之中。

 

四、警方正对“宜聚网”公司历次股东变更情况进行调查,进一步核实相关股东的股权收购和股权变更情况。

 

五、经核实平台已有92%的投资人接受平台出具的兑付方案,其中第三方公司已出资近1.2亿人民币予以偿付。警方将持续敦促“宜聚网  公司、第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司积极开展清退工作。

 

投资人速看!深圳通报钱爸爸,宜聚网,小金库等5家平台案情进展5

 

 


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