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草根、投之家等几十家爆雷P2P最新经侦进展!

发布者: 七点半理财 | 原作者: 七点半理财 来自: 七点半理财 | 发布时间: 2018-11-13 12:15 |浏览量:1.3万 | 评论: 28

双11结束了,成交额定格在2135亿。网上调侃,这2135亿可以投资建造两座港珠澳大桥,可以建成8个上海迪士尼乐园,还可以让你完成来回一百多次的太空旅行。如果微博抽奖一次113万的话,王思聪可以抽18.89万次的奖……

 

无独有偶,刚好有朋友在后台问我,说P2P6月雷潮至今,共计涉及金额有多少?

 

草根、投之家等几十家爆雷P2P最新经侦进展!1

据第三方平台统计,截止9月30日,P2P网贷行业问题平台历史累计涉及的投资人数约149.9万人,涉及贷款余额约1123.3亿元。由于10月、11月雷潮基本结束,暴雷平台和涉及金额远低于7月和8月。所以这1123.3亿可作为重要参考,与国人双11疯狂的消费能力一比,不过是一半左右而已。

 

但这绝不意味着我们可以无视百万家庭遭受的巨大损失,相反的,即使雷潮热度消减,大家的注意力去到新的地方,我们也要不断关注千亿贷款余额的追回和清偿情况。这不仅是道义,也是警醒。

 

今天,我们看看最近一些问题平台的进展,有哪些实控人被抓回,又追回了多少钱?

 

据不完全统计,2018年下半年以来,北京、上海、广东(非深圳地区)、深圳、浙江等主要地区,已有115家平台被立案侦查,这些平台大多恶意跑路。随着时间的推进,各地警方大力追捕爆雷平台外逃主犯,及时公布案情进展。

 

杭州方面:

 

民营企业发达、互联网氛围浓厚的杭州在雷潮期遇上楼价高涨期,资金紧张导致了大批中小平台因流动性问题无法正常兑付,落得清盘甚至跑路的下场,据统计,杭州雷潮共出现108家问题平台。在追捕和清偿期,可把杭州的警察叔叔累得够呛。

 

截至目前,杭州警方已累计抓获网络借贷平台类案件在逃人员53名(其中境外在逃人员9名)。影响比较大的平台的最新进展如下:

 

草根投资:11月4日,警方对草根投资新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元;合计已冻结相关银行账户213个,涉及资金1.6亿余元。此外,新增査封位于上海的某饭店房产1处(该资产亦被其他司法机关查封),面积约2万平方米。新增查封位于杭州的房产1处,面积约822平方米。新增査封相关车辆21辆。

 

饭饭金服:11月2日,经南湖区人民检察院批准,警方依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积8841平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

 

邦邦:11月2日通过国际警务合作成功缉捕、劝投了陈某某、温某某、朱某某3名在逃人员。平台累计未兑付金额1760余万元,公安机关已冻结资金240余万元。

 

钱保姆:实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某被采取刑事强制措施。钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

 

钱内助:11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施。

 

金储宝:财务财务朱某被采取刑事强制措施。金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

 

稳赚宝:法定代表柴某及涉案人员郭某、丁某被采取刑事强制措施。目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家。

 

深圳方面:

 

除杭州外,同样互联网氛围浓厚和民营企业众多的深圳问题平台也不少,约占问题平台总数的12%,问题平台总量排第二位。

 

影响比较大的爆雷平台最新进展有:

 

投之家:本周新增回款390万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3773亿元。南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。新增查封个人股东的房产两套。

 

:本周新增回款473万元,目前回款共计约1.02亿元。卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施,公安机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首。

 

零钱罐:本周新增回款55万元,目前专案资金归集账户回款总金额共约2411万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2554万元。对已离职的稳通公司前高管韩某、汪某采取刑事拘留强制措施。

 

中投融:本周新增回款23.6万,专案资金归集账户共回款401万元。冻结93万,  冻结及回款共计494万元。加大对在押犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉审讯力度,核实、固定相关犯罪证据,  同时进一步核实其他犯罪嫌疑人的有关证据。

 

除了深杭两地外,其他地区平台的追查各有进展(资料来源于网络,仅作参考):

 

草根、投之家等几十家爆雷P2P最新经侦进展!2

 

我将会继续关注问题平台的追查和清偿的最新情况,并定期做汇总和更新。希望踩雷的朋友不要气馁,不法分子即使潜逃海外,中国警察也会虽远必诛。虽然现阶段还有一些问题平台未被归案,一些兑付方案不知道将来能还多少,但在正义真正降临前,要以积极的心态面对生活!毕竟双11买的东西很快就要到家了~

 

七点半理财是网贷之家、融360专栏热门作者。七姐每天说说理财,侃侃热点,原创不易,望点赞转发鼓励~关注公众号,


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