资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 天眼原创 > 金大圣等三家平台被审查起诉 深杭上至少13家平台案件已移送检察院

金大圣等三家平台被审查起诉 深杭上至少13家平台案件已移送检察院

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-12-4 17:28 |浏览量:4.1万 | 评论: 27

讯:12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过微信公众号通报了“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”等三家涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

 

据通报显示,“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”3家平台共计17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民检察院审查起诉。其中,移送“金大圣”5名嫌疑人,移送“有理树金服”8名嫌疑人,移送“小金袋”4名嫌疑人。

 

网贷天眼观察发现,目前,深圳,杭州,上海等多地均有网贷平台案件被移送检察院审查起诉。据网贷天眼不完全统计,至少已有13家平台已经进入审查起诉阶段:

 

2018年3月28日被立案侦查的P2P平台“钱富宝”于9月被审查起诉。

 

2018年6月21日被立案的“i财富”于10月8日被审查起诉,并由深圳检察院发布了被害人权利义务告知书。

 

2018年7月16日被立案的佰亿猫于11月2日被审查起诉,并由深圳检察院发布了被害人权利义务告知书。

 

2018年7月23日被立案的钱贷网于12月4日被审查起诉,并由深圳检察院发布了被害人权利义务告知书。

 

2018年6月17日被立案的唐小僧于11月1日被审查起诉,并由上海市浦东新区人民检察院发布受理公告。

 

汇淘金、爱多银集资诈骗案于2018年9月28日,被杭州市公安局江干区分局移送杭州市江干区人民检察院审查起诉。

 

2018年7月26日,杭州市公安局下城区分局已对 “叮叮”以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查,于11月1日,杭州市公安局下城区分局通报已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人和涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

 

2018年11月2日,深圳市人民检察院今日发布被害人权利义务告知书,佰亿猫平台犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗,由深圳市公安局罗湖分局移送检察院审查起诉。

 

上海市公安局浦东分局已移送善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)涉嫌集资诈骗罪嫌疑人,涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人共53人移交浦东新区人民检察院审查起诉。

 

附警方通报原文:

金大圣等三家平台被审查起诉 深杭上至少13家平台案件已移送检察院1金大圣等三家平台被审查起诉 深杭上至少13家平台案件已移送检察院2金大圣等三家平台被审查起诉 深杭上至少13家平台案件已移送检察院3

 

 

 


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

上半年上市银行不良率小幅回落?真正的拉锯战在后面...
上半年上市银行不良率小幅回落?真正的拉锯战在后面呐
网贷专栏   |  编辑007  |  2020-09-22 22:52
浏览 1425
回复 0
滴滴的安全新隐患
滴滴的安全新隐患
网贷专栏   |  链外参  |  2020-09-22 10:57
浏览 1100
回复 0
优信的倒计时开始了吗?
优信的倒计时开始了吗?
网贷专栏   |  陈剑锐  |  2020-09-21 13:45
浏览 1817
回复 0
抖音快手的新战争从IPO开始
抖音快手的新战争从IPO开始
网贷专栏   |  刘旷  |  2020-09-21 10:48
浏览 1875
回复 0
悬崖边上的蛋壳公寓
悬崖边上的蛋壳公寓
网贷专栏   |  刘旷  |  2020-09-21 10:46
浏览 2441
回复 0
智乐宝“失联”罗生门:900多名家长“入坑”谁之...
智乐宝“失联”罗生门:900多名家长“入坑”谁之过?
网贷专栏   |  独角金融  |  2020-09-20 16:30
浏览 2893
回复 0
再跑科创板圈钱,恒大汽车要做特斯拉还是贾跃亭?
再跑科创板圈钱,恒大汽车要做特斯拉还是贾跃亭?
网贷专栏   |  刘旷  |  2020-09-18 15:26
浏览 7597
回复 0
金控办法影响几何 “大产业小金控”或成通行模式|...
金控办法影响几何 “大产业小金控”或成通行模式|十字财经
网贷专栏   |  十字财经  |  2020-09-18 11:23
浏览 4284
回复 0
银之杰的个人征信业务还有没有戏?
银之杰的个人征信业务还有没有戏?
网贷专栏   |  琥珀金融帮  |  2020-09-17 14:32
浏览 5006
回复 0
加载更多>>
2020金融消费者保护白皮书发布 网贷投诉占比最高
2020金融消费者保护白皮书发布 网贷投诉占比最高
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-9-25 08:44
浏览 743
回复 0
拼多多成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴
拼多多成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴
金融科技   |  天眼编辑02  |  2020-9-25 08:26
浏览 817
回复 0
携程第二季度营收32亿元 净亏损同比扩大
携程第二季度营收32亿元 净亏损同比扩大
金融科技   |  天眼编辑03  |  2020-9-25 08:19
浏览 789
回复 0
微信、支付宝等能继承吗?网络时代数字遗产怎么办?
微信、支付宝等能继承吗?网络时代数字遗产怎么办?
金融科技   |  天眼编辑03  |  2020-9-25 08:08
浏览 716
回复 0
央行副行长范一飞:支付产业预计将迎来下一个黄金十年
央行副行长范一飞:支付产业预计将迎来下一个黄金十年
金融科技   |  天眼编辑03  |  2020-9-24 19:31
浏览 1031
回复 0
爱钱进出借人投诉获北京监管回复:可持相关证据材料报案
爱钱进出借人投诉获北京监管回复:可持相关证据材料报案
网贷   |  无风之浪  |  2020-9-24 19:13
浏览 1422
回复 0
恒大集团:恳请支持重大资产重组报告全文
恒大集团:恳请支持重大资产重组报告全文
消费金融   |  HHYYE  |  2020-9-24 15:15
浏览 2634
回复 0
加载更多>>
京东健康IPO:枪口对准阿里健康
京东健康IPO:枪口对准阿里健康
专栏文章   |  刘旷  |  2020-9-25 11:19
浏览 335
回复 0
4200万元骗贷案当事人被判15年,子洲农商行连遭巨额骗贷
4200万元骗贷案当事人被判15年,子洲农商行连遭巨额骗贷
专栏文章   |  独角金融  |  2020-9-24 19:01
浏览 394
回复 0
持续下沉的京东,挑战依然在路上
持续下沉的京东,挑战依然在路上
专栏文章   |  链外参  |  2020-9-24 10:57
浏览 771
回复 0
蚂蚁新股基金不在银行渠道发售 原因你可能想不到 | 十字财经
蚂蚁新股基金不在银行渠道发售 原因你可能想不到 | 十字财经
专栏文章   |  十字财经  |  2020-9-24 01:00
浏览 1641
回复 0
360正式参战民营银行,已经掉队的360能靠金融逆天改命吗?
360正式参战民营银行,已经掉队的360能靠金融逆天改命吗?
专栏文章   |  江瀚视野观察  |  2020-9-23 19:26
浏览 2128
回复 0
长租公寓频现暴雷潮,泡沫被挤出,年轻人租房啥时才能不吃亏?
长租公寓频现暴雷潮,泡沫被挤出,年轻人租房啥时才能不吃亏?
专栏文章   |  江瀚视野观察  |  2020-9-23 19:23
浏览 2167
回复 0
B端之下,产业互联网正在上行
B端之下,产业互联网正在上行
专栏文章   |  孟永辉  |  2020-9-23 19:14
浏览 1628
回复 0
开放,区块链的本质与终极奥义
开放,区块链的本质与终极奥义
专栏文章   |  孟永辉  |  2020-9-23 19:13
浏览 1054
回复 0
加载更多>>
深圳一P2P非吸案新进展:非法募集14亿 实控人等4人被刑拘
深圳一P2P非吸案新进展:非法募集14亿 实控人等4人被刑拘
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-25 10:56
浏览 624
回复 0
最新!恒大紧急辟谣:负债重组纯属诽谤 已向公安机关报案
最新!恒大紧急辟谣:负债重组纯属诽谤 已向公安机关报案
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 19:43
浏览 4278
回复 2
2000万!这家P2P的第五期兑付即将启动
2000万!这家P2P的第五期兑付即将启动
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 19:23
浏览 2170
回复 0
这一P2P平台非吸案新进展:新增抓捕1人,查封47处房产
这一P2P平台非吸案新进展:新增抓捕1人,查封47处房产
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-9-24 18:02
浏览 1981
回复 0
关注!团贷网、爱钱进、凤凰金融、红岭创投最新动态
关注!团贷网、爱钱进、凤凰金融、红岭创投最新动态
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-9-24 14:16
浏览 3651
回复 4
深圳一公司非吸案新进展:2名嫌疑人被抓 查封房产超100套
深圳一公司非吸案新进展:2名嫌疑人被抓 查封房产超100套
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 13:41
浏览 2111
回复 0
央行副行长:建立商业银行互联网联合贷款专项统计制度
央行副行长:建立商业银行互联网联合贷款专项统计制度
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-9-24 12:06
浏览 2114
回复 0
加载更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部