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116家立案平台概况梳理 至少14家进入审查起诉阶段

发布者: 天眼编辑04 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-12-6 14:10 |浏览量:7585 | 评论: 24

不完全统计,自爆雷潮以来,至少已有116家平台被立案侦查,其中至少14家立案平台已被移送检察院审查起诉。立案平台中11月28日—12月5日期间已有16家取得新进展,新增立案平台3家。其中,平台“钱贷网”,金大圣”,“有理树金服”和“小金袋”均已进入审查起诉阶段。

 

116家立案平台详表如下:


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11月28日至12月5日期间,19家取得新进展及新立案平台概况

 

抓钱猫非吸案进展:追回资金2亿元 查封多处涉案房产

 

12月4日消息,杭州市公安局西湖区分局发布关于抓钱猫非吸案的最新通报,目前已追回2亿元人民币,查封涉案房产多处。通报显示,抓钱猫因涉嫌非法吸收公众存款,于2018年7月18日被警方立案侦查。

 

钱贷网涉集资诈骗被审查起诉

 

12月4日,深圳市人民检察院发布了“钱贷网”涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案被害人权利义务告知书,告知书称,犯罪嫌疑人刘春华、覃金丽等4人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局福田分局报送本院审查起诉。

 

被清退的金满赢又搞事情 因涉嫌非吸被立案侦查

 

丽水市公安局莲都区分局发布关于P2P金满赢的最新通报,通报显示,日前,金满赢涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查。据网贷天眼观察,11月18日,金满赢宣布转型,称根据国家出台的监管政策,亿元级以下平台需良性清退,金满赢平台将不发放标的,关闭充值通道,但不影响出借人正常登录网站。

 

“钱爸爸”非吸案件取得最新进展

 

12月2日 ,深圳市公安局福田分局发布案件通报:“钱爸爸 ”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套扣押汽车1辆;现审计部门正加紧对涉案账号进行分析查明涉案资金去向。

 

“汇通易贷”非吸案件取得最新进展

 

12月2日 ,深圳市公安局福田分局发布案件通报,警方已委托第三方完成平台数据提取工作,正对该数据进行全面分析和鉴定。警方于2018年11月22日对公司股东黄某(男)、财务张某刑事拘留,11月27日对股东黄某(女)刑事拘留。警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户,共计冻结涉案资金90余万元。

 

大时贷因涉嫌非吸被立案 法人及运营总监已被捕

 

11月28日,深圳市公安局罗湖分局发布案件通报,通报显示,深圳市大时代资产管理有限公司(大时贷)因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2018年11月15日立案调查,目前该公司法人向某(向坚)及运营总监陈某已被刑事拘留。

 

中潮金服最新进展:2人被拘留 对外投资股份被冻结

 

11月30日消息,瑞安市公安局发布关于中潮金服非吸案的最新通报,抓获帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某,并予以刑事拘留。对投资的三家公司占股部分予以冻结。通报显示,截止11月29日下午4时,通过“瑞安公安”微信公众号报案系统登记债权57人,通过手机短信登记债权193人,通过电邮登记债权136人,共计6557余万元。

 

“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”17人被审查起诉

 

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过微信公众号通报了“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”等三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。据通报显示,“金大圣”“有理树金服”和“小金袋”3家平台共计17名涉案嫌疑人被移送萧山区人民检察院审查起诉。其中,移送“金大圣”5名嫌疑人,移送“有理树金服”8名嫌疑人,移送“小金袋”4名嫌疑人。

 

猴子理财3人被采取强制措施 其兄弟公司两月前宣布清盘

 

11月30日消息,杭州市公安局上城区分局发布关于猴子的最新通报,3人被采取刑事强制措施,已归集资金850万元,查封杭州房产5处、上海土地2处。通报显示,猴子理财涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年7月12日立案。

 

大志集团案件追踪:冻结房产、银行账户 犯罪嫌疑人正配合资产处置

 

11月29日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志集团案件的通报称,公安机关依法对犯罪嫌疑人凌正前妻李某等人采取取保候审强制措施;冻结返祖嫌疑人凌正、李某等人及关联公司名下的房产、银行账户等资产,并冻结大志集团公司股权;此外,公安机关将采取群发短信的方式及时告知案件进展。

 

浙风金融涉嫌集资诈骗1人被捕

 

11月28日,杭州市公安局下城分局依法公布浙风金融涉嫌集资诈骗案的最新进展通报。目前已依法对该平台犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕,据了解,该平台于2018年10月19日正式被杭州市公安局下城区分局以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,随后陆某亮被采取强制措施。

 

人人爱家金融实控人卢某建采取刑事强制措施

 

11月28日,杭州市公安局下城分局依法公布人人爱家金融案件最新进展通报。根据通报,警方已对人人爱家金融涉案公司中科光电集团有限公司法人卢某建采取刑事强制措施。人爱家金融于2018年7月6日被杭州市公安局下城区分局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,此前已有平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎、曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞等多人被检察院依法批准逮捕;法定代表人吴某喜被依法采取强制揩施。

 

安心贷涉嫌非吸被立案侦查  投资人速向户籍地公安报案

 

根据北京市公安局石景山分局官方微博11月29日消息,目前石景山分局对君安信科技有限公司(运营平台安心贷)非法吸收公众存款案开展立案侦查,目前,犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留,案件正在进一步侦查阶段。

 

投之家案件共归集资金1.4505亿元

 

12月1日晚,深圳公安局南山分局通过其官网微信发布了“投之家”案件的最新进展情况的通报。本周新增回款152万元,目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491 )共归集资金1.4505亿元;南山警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金。

 

利民网新增回款442.4万元

 

12月1日晚,深圳公安局南山分局通过其官网微信发布了 “利民网”案件的最新进展情况的通报。本周新增回款442.4万元,目前追回款项共计1亿13425万元;南山警方向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊;南山警方继续加强对平台资金账户进行梳理,对资金往来较大的企业进行调查并研究下一步处置措施。

 

杭州警方通报“钱庄网”“小算盘”案件最新进展

 

11月29日,杭州市公安局西湖区分局通过微信公众号发布了平台“钱庄网”涉嫌非法吸收公众存款案及平台“小算盘”涉嫌集资诈骗案最新进展。通报称,目前,“乾庄”非吸案已有五名嫌疑人被警方执行逮捕,冻结资金100余万;小算盘集资诈骗案已冻结部分涉案账户,查封部分不动产。

 

 


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