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警方通报利得行、钱内助等5家平台最新进展 16人被采取刑事强制措施

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2018-12-17 21:02 |浏览量:1.0万 | 评论: 11

讯 12月17日消息,杭州公安局西湖分局发布关于“”、“聚富蛙”、“钱内助”、“佑米金融”、“京圆柚”5家平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,16人被采取刑事强制措施,2人被逮捕,1人被拘留,冻结资金数千万。

 

具体通报如下:

 

利得行3人被采取刑事强制措施

 

1、 依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;

 

2、 冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元;

 

3、 查询相关涉案账户250余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

 

警方通报利得行、钱内助等5家平台最新进展 16人被采取刑事强制措施1

 

聚富蛙冻结资产十余万元

 

1、 全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;

 

2、 对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产;

 

3、 对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

 

警方通报利得行、钱内助等5家平台最新进展 16人被采取刑事强制措施2

 

钱内助8人被采取强制措施 2人被逮捕

 

1、2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。2018年11月30日,该案件已移送西湖区检察院审查起诉;

 

2、已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。

 

3、目前已冻结银行账户资金200余万元,追回涉案款900余万元,查封杭州、上海、湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。

 

警方通报利得行、钱内助等5家平台最新进展 16人被采取刑事强制措施3

 

佑米金融前任总经理李某被刑事拘留

 

1、 在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。

 

2、 冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个,审计工作有序开展中。

 

警方通报利得行、钱内助等5家平台最新进展 16人被采取刑事强制措施4

 

京圆柚5人被采取刑事强制措施

 

1、 依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

 

2、 查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关帐号内资金2000余万元。

 

3、 目前已查询涉案银行账户328个,结合审计开展第二轮银行查询。

 

警方通报利得行、钱内助等5家平台最新进展 16人被采取刑事强制措施5


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