资讯首页 新闻资讯 天眼报告 网贷专栏 专题报道 平台动态 投资理财 借款攻略 区块链
网贷天眼 > 网贷资讯  > 区块链 > 靠虚拟货币“外衣”吸金20亿的传销组织凉凉了

靠虚拟货币“外衣”吸金20亿的传销组织凉凉了

原作者: 向江林 来自: 每日经济新闻 | 发布时间: 2019-1-9 09:13 |浏览量:1.7万 | 评论: 12

传销,被称为经济的毒瘤。实际上,不仅仅是在传统经济领域,伴随着近几年的飞速发展,一些传销组织摇身一变,披起区块链的外衣。他们打着普通人不甚了解的区块链幌子,以高额为诱饵,然后采取公司化运作,同时邀请知名的“成功人士”站台,一切“虚假繁荣”的面子工程准备就绪后,依旧是采用最原始的“无限发展下线”的方式进行传播。

 

日前,湖南省邵阳市中级人民法院出具了伍战平等组织、领导传销活动二审刑事裁定书,从裁定书内容可知,这个打着“区块链”“虚拟货币”名号,建立“亚元”“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台,短短几年间,共计发展会员34.11万人,安置层级1433层,推荐层级164层,吸纳传销资金达19.98亿元,数量惊人。而在最终的判决中,多名涉案人员被判处不同年限的有期徒刑并处罚金,同时,手机、笔记本、宣传资料等作案工具也被没收。

 

《每日经济新闻》记者通过中国裁判文书网发现,2018年,我国虚拟货币的传销案件高达166起。2017年是94起,2016年是46起,2015年是10起,2014年5起,近几年年均增长率超100%。按2018年虚拟货币传销案件166起算,仅经过几年,虚拟货币传销已占我国总体传销比例近5%(166/3612),增长惊人。

 

吸金近20亿元

 

日前,湖南省邵阳市中级人民法院出具了伍战平等组织、领导传销活动二审刑事裁定书,判决书显示,2015年5月至2018年2月,兰新民、欧阳鸿成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司,建立“亚元”“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。短短几年间,该传销组织共计发展会员34.11万人,安置层级1433层,推荐层级164层,吸纳传销资金达19.98亿元,数量惊人。在上千层、三十多万的传销人群中,以信息和知识相对匮乏的人群为主,其中不乏退休公务员。他们被“高科技”“国家战略”“超额回报”迷惑,但最终的财富梦想都成泡影。

 

众所周知,传销具有三大特点。一是入门费,需要交钱获得入会资格。二是拉人头,需要靠拉人入伙获得高额报酬。三是计酬方式,以直接或间接发展人员为计提报酬或返利依据。作为典型的传销项目,亚元的传销模式也不外乎如此。

 

与一般传销不同,《每日经济新闻》记者发现,“亚元”之所以发展如此庞大,还与它披着区块链外衣紧密相关。“高科技”“国家战略”“金砖项目”“回报惊人”,每一个宣传和产品都让对其不甚了解的人血脉喷张,投资回报更是令人眼红。

 

在宣传时,“亚元”自称是“一款顶尖升级版的虚拟现实加密数字货币,采用自主研发国际领先的‘环区块链加密’与‘开源代码’技术,制造过程复杂,冠‘字’号的命名与密码制作,像人民币编号和身份证号一样可以追溯、查询和实时跟踪”,“去中心化、匿名、免监管、无国界、跨境、无发行机构,符合货币发行规律、涨幅规律和交易规律,运作方式非常科学、独特、安全、可控”……

 

各种复杂难懂的技术术语、神乎其神的宣传、似是而非的理念,不断给人洗脑。再加上超高的回报,最终让传销者深信不疑。

 

实际上,区块链只是一种技术,而加密数字货币,类似于积分,具备相关技能的人士,几分钟就能发一个新币。

 

在某论坛上,某“亚元”传销受害者家属痛诉“亚元”给她家庭带来的危害。“我妈妈深信,已经被洗脑了,而且我怎么苦口婆心地去劝说,都没有用!哎,我真的是很无助,查了资料,盐城市亭湖区人民检察院官网明明写着兰新民被抓了,涉嫌传销,但是骗子们说是国家的宏观调控,为了保护国家的利益不得不这么做……”

 

“明明国家公务员,退休在家,本应过着帮我带带孩子、享享福的日子了,每天听骗子们的语音,幻想着买别墅雇保姆,自己一分钱存款没有还借了好多银行,我现在每天祈求她的思想意识能改变,哪怕我们花钱买教训了好不好,也不希望她这么执迷不悟下去。”

 

有专业人士回答:“现在的骗局,上当受骗的都是中老年人,女性比例高于男性,这是一群最容易上当受骗的群体,挡不住骗子的花言巧语,在‘亲爱的家人们、亲爱的兄弟姐妹们’的甜言蜜语中,在天上要掉馅饼的诱惑中,他们之中‘中枪’的太多。”

 

虚拟货币传销案件猛增

 

近几年来,虚拟货币传销案件暴增。《每日经济新闻》记者通过中国裁判文书网发现,2018年,我国虚拟货币的传销案件高达166起,2017年是94起,2016年是46起,2015年是10起,2014年5起,近几年年均增长率超100%。对比我国整体的传销案件,中国裁判文书网显示,从2002年到2018年,我国传销案件总量是14658起,其中2014年1869起,2015年1417起,2016年3085起,2017年3313起,2018年3612起,整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

 

按2018年虚拟货币传销案件166起算,仅经过几年,虚拟货币传销已占我国总体传销比例近5%(166/3612),可谓增长惊人。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO(首次代币发行)传销项目。

 

关于虚拟货币传销的特点和危害,《每日经济新闻》记者采访了北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。孙志勇对《每日经济新闻》记者分析:“传销是一种特定的经营方式,在中国多层次传销是违法的。多层次传销也经常和诈骗或非法集资相关联。传销的一个基本要素是传销的产品本身价值比较低,但是经过传销人员宣传、推介、包装,能使受众认为它具有比较高的价值或者具有很高升值潜力。虚拟货币这个概念比较新颖,是一个新事物,更能吸引眼球、引起公众注意,所以更容易被传销人员所借用,实现欺骗他人的目的。”

 

同时孙志勇表示:“虚拟货币包括各种token,它们本身的价值难以确定。同时由于各国的监管规则相差很远,使利用虚拟货币进行的传销迷惑性更强,值得警惕。当虚拟货币价格比较低的时候,传销相对弱一些,当价格涨得比较快的时候,传销就可能比较明显、比较多发。”


更多【区块链】相关文章

有话要说

登录并发表

全部评论

01-13 12:48
举报
我们都是这样吗?
01-13 08:39
举报
维卡币现在什么情况
01-11 00:24
举报
谢谢分享。。
01-10 08:07
举报
传销就是这样的
01-10 05:43
举报
传销具有三大特点
01-10 01:01
举报
传销,害人害己啊。
01-09 20:58
举报
霍特币?霍特币应该也是
01-09 20:16
举报
太黑心了这些人
01-09 16:31
举报
传销,被称为经济的毒瘤。
01-09 14:51
举报
每天有多少个福袋?
01-09 12:14
举报
人人爱家金融**
01-09 09:48
举报
。。。。。。谢谢分享
为您推荐
热门头条
新闻资讯
天眼报告
网贷专栏
投资理财
借款攻略
区块链

为您推荐

商业银行首单永续债花落中国银行
商业银行首单永续债花落中国银行
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-18 08:53
浏览 420
回复 3
百度拿下央视春晚2019红包赞助
百度拿下央视春晚2019红包赞助
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-18 08:50
浏览 523
回复 12
CCTV国家品牌计划涉嫌违法被立案调查 这些互联...
CCTV国家品牌计划涉嫌违法被立案调查 这些互联网金融平台借名宣传
网贷新闻   |  天眼编辑14  |  2019-01-17 18:32
浏览 5099
回复 46
“投之家”集资诈骗登上央视 警方研发“深融系统”...
“投之家”集资诈骗登上央视 警方研发“深融系统”打击网贷犯罪
原创新闻   |  天眼编辑14  |  2019-01-17 20:47
浏览 1.2W
回复 77
前合作方贵州能源担保涉非吸被起诉,鹏金所9500...
前合作方贵州能源担保涉非吸被起诉,鹏金所9500万元踩雷
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-01-17 18:30
浏览 3438
回复 34
网贷天眼晚报:最新网贷余额榜单出炉 奥马电器称钱...
网贷天眼晚报:最新网贷余额榜单出炉 奥马电器称钱包金融非P2P
原创新闻   |  天眼编辑14  |  2019-01-17 18:51
浏览 6620
回复 37
善林系、东融系、合盘系等,又一批P2P关联私募失...
善林系、东融系、合盘系等,又一批P2P关联私募失联
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-01-17 18:05
浏览 4206
回复 36
50元也要,100元也要!银行拉存款放大招:客户...
50元也要,100元也要!银行拉存款放大招:客户半夜疯抢“秒光”
互联网金融   |  天眼编辑14  |  2019-01-17 15:10
浏览 4691
回复 29
传易宝支付放弃香港上市计划:转向赴美国寻求IPO
传易宝支付放弃香港上市计划:转向赴美国寻求IPO
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-17 14:07
浏览 3391
回复 20
万事达卡:免费试用期结束后 商户不可悄悄开启扣费
万事达卡:免费试用期结束后 商户不可悄悄开启扣费
互联网金融   |  天眼编辑02  |  2019-01-17 12:17
浏览 3897
回复 26
加载更多>>
商业银行首单永续债花落中国银行
商业银行首单永续债花落中国银行
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-18 08:53
浏览 420
回复 3
百度拿下央视春晚2019红包赞助
百度拿下央视春晚2019红包赞助
互金新闻   |  天眼编辑02  |  2019-1-18 08:50
浏览 523
回复 12
投资人速看!警方公布“草根投资​”​借款人还款账户​
投资人速看!警方公布“草根投资​”​借款人还款账户​
天眼原创   |  天眼编辑14  |  2019-1-17 21:42
浏览 1.5W
回复 89
“投之家”集资诈骗登上央视 警方研发“深融系统”打击网贷犯罪
“投之家”集资诈骗登上央视 警方研发“深融系统”打击网贷犯罪
天眼原创   |  天眼编辑14  |  2019-1-17 20:47
浏览 1.2W
回复 77
网贷天眼晚报:最新网贷余额榜单出炉 奥马电器称钱包金融非P2P
网贷天眼晚报:最新网贷余额榜单出炉 奥马电器称钱包金融非P2P
天眼原创   |  天眼编辑14  |  2019-1-17 18:51
浏览 6620
回复 37
前合作方贵州能源担保涉非吸被起诉,鹏金所9500万元踩雷
前合作方贵州能源担保涉非吸被起诉,鹏金所9500万元踩雷
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-1-17 18:30
浏览 3438
回复 34
善林系、东融系、合盘系等,又一批P2P关联私募失联
善林系、东融系、合盘系等,又一批P2P关联私募失联
网贷新闻   |  天眼编辑04  |  2019-1-17 18:05
浏览 4206
回复 36
股份兜售不成欲“甩锅”?  奥马电器称钱包金融不是P2P
股份兜售不成欲“甩锅”? 奥马电器称钱包金融不是P2P
天眼原创   |  天眼编辑04  |  2019-1-17 17:46
浏览 6357
回复 44
加载更多>>
网贷天眼12月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
网贷天眼12月网贷平台贷款余额规模TOP100排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-17 17:59
浏览 8977
回复 49
网贷天眼12月P2P车贷平台交易规模排行榜
网贷天眼12月P2P车贷平台交易规模排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-3 15:52
浏览 6.4W
回复 107
网贷天眼11月网贷平台消费金融成交额排行榜
网贷天眼11月网贷平台消费金融成交额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2019-1-2 11:03
浏览 4.3W
回复 36
12月网贷行业报告:平台数量持续缩减 行业规模平稳下行
12月网贷行业报告:平台数量持续缩减 行业规模平稳下行
数据报告   |  天眼编辑14  |  2019-1-1 08:23
浏览 5.1W
回复 50
网贷天眼11月“风投系”网贷平台排行榜
网贷天眼11月“风投系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑02  |  2018-12-31 14:13
浏览 4.2W
回复 30
网贷天眼11月“上市系”网贷平台排行榜
网贷天眼11月“上市系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑02  |  2018-12-31 09:19
浏览 4.0W
回复 34
网贷天眼11月“国资系”网贷平台排行榜
网贷天眼11月“国资系”网贷平台排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-30 11:52
浏览 3.7W
回复 26
网贷天眼11月网贷平台交易规模TOP50排行榜
网贷天眼11月网贷平台交易规模TOP50排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-30 10:05
浏览 4.4W
回复 28
网贷天眼11月北京网贷报告:行业回暖 成交额稳步上涨
网贷天眼11月北京网贷报告:行业回暖 成交额稳步上涨
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-29 13:59
浏览 3.6W
回复 39
网贷天眼11月北京网贷平台余额排行榜
网贷天眼11月北京网贷平台余额排行榜
数据报告   |  天眼编辑15  |  2018-12-29 10:26
浏览 3.2W
回复 17
加载更多>>
P2P履约险惹的“雷”,保险公司跪着也要走下去?
P2P履约险惹的“雷”,保险公司跪着也要走下去?
网贷专栏   |  独角金融  |  2019-1-17 18:24
浏览 3857
回复 40
流氓平台有很多,宜贷网绝对算一个
流氓平台有很多,宜贷网绝对算一个
网贷专栏   |  互金跟投  |  2019-1-17 17:27
浏览 9520
回复 228
动真格了,经侦通过多种方法追赃挽损
动真格了,经侦通过多种方法追赃挽损
网贷专栏   |  布谷君  |  2019-1-17 16:40
浏览 5253
回复 40
2018:P2P网贷的“失”与“得”
2018:P2P网贷的“失”与“得”
网贷专栏   |  帝都金融圈  |  2019-1-17 16:13
浏览 3381
回复 31
国美金融有点“烦”:网贷跌倒,靠消金能爬起来吗?
国美金融有点“烦”:网贷跌倒,靠消金能爬起来吗?
网贷专栏   |  独角金融  |  2019-1-17 15:31
浏览 3434
回复 23
中小支付机构的前路漫漫:人到中年,格外艰难
中小支付机构的前路漫漫:人到中年,格外艰难
网贷专栏   |  洪言微语  |  2019-1-17 14:26
浏览 2931
回复 24
作为中国最赚钱的快递龙头,顺丰为啥也会市值腰斩、负债累累?
作为中国最赚钱的快递龙头,顺丰为啥也会市值腰斩、负债累累?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2019-1-17 14:20
浏览 3598
回复 31
P2P只有它能备案:要么地主儿子,要么草莽英雄!
P2P只有它能备案:要么地主儿子,要么草莽英雄!
网贷专栏   |  七点半理财  |  2019-1-17 12:24
浏览 4148
回复 23
加载更多>>
儿童商业保险产品推荐 儿童商业保险购买注意事项
儿童商业保险产品推荐 儿童商业保险购买注意事项
保险理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-17 16:09
浏览 1657
回复 1
未来几年私募股权投资基金会有哪些发展方向
未来几年私募股权投资基金会有哪些发展方向
基金理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-17 15:48
浏览 1923
回复 0
2019年P2P理财风险有哪些?2019年p2p理财风险怎么降低?
2019年P2P理财风险有哪些?2019年p2p理财风险怎么降低?
P2P理财   |  天眼编辑09  |  2019-1-16 18:50
浏览 3347
回复 0
如何网上购买车险?网上购买车险的步骤有哪些?
如何网上购买车险?网上购买车险的步骤有哪些?
保险理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-16 16:16
浏览 3848
回复 0
指数基金的费率极限在哪里?为什么越来越低?
指数基金的费率极限在哪里?为什么越来越低?
基金理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-16 14:59
浏览 3856
回复 1
2019年互联网理财模式有哪些?2019年互联网理财模式分几种?
2019年互联网理财模式有哪些?2019年互联网理财模式分几种?
互联网理财   |  天眼编辑09  |  2019-1-16 10:32
浏览 4430
回复 1
增强型指数基金怎么样?有哪些分类?如何挑选
增强型指数基金怎么样?有哪些分类?如何挑选
基金理财   |  编辑007  |  2019-1-16 10:26
浏览 4149
回复 0
商业保险靠谱吗 值不值得买?
商业保险靠谱吗 值不值得买?
保险理财   |  平台动态编辑  |  2019-1-15 20:09
浏览 5213
回复 0
马桶MT遭封杀内幕?马桶MT遭封杀没有苹果版吗?怎么玩?
马桶MT遭封杀内幕?马桶MT遭封杀没有苹果版吗?怎么玩?
投资理财   |  天眼编辑09  |  2019-1-15 15:14
浏览 5775
回复 1
加载更多>>
平安银行信用贷款安全吗?申请信用贷款具备哪些条件?
平安银行信用贷款安全吗?申请信用贷款具备哪些条件?
信用贷   |  天眼编辑13  |  2019-1-17 15:21
浏览 1680
回复 0
2019年交通银行哪种信用卡额度高?好申请吗?
2019年交通银行哪种信用卡额度高?好申请吗?
信用卡   |  编辑007  |  2019-1-17 12:36
浏览 1988
回复 0
2019年网上申请房屋抵押贷款难吗?需要哪些条件和注意事项?
2019年网上申请房屋抵押贷款难吗?需要哪些条件和注意事项?
房贷   |  编辑007  |  2019-1-16 14:04
浏览 3802
回复 1
汽车贷款返点是指什么?一般车贷返点多少?如何计算?
汽车贷款返点是指什么?一般车贷返点多少?如何计算?
车贷   |  天眼编辑13  |  2019-1-16 13:40
浏览 4041
回复 2
2019年如何使用信用卡申请信用贷款?有哪些注意事项?
2019年如何使用信用卡申请信用贷款?有哪些注意事项?
信用贷   |  编辑007  |  2019-1-15 14:04
浏览 5718
回复 0
信用卡逾期违约金怎么计算?哪家银行信用卡违约金少?
信用卡逾期违约金怎么计算?哪家银行信用卡违约金少?
信用卡   |  编辑007  |  2019-1-15 11:50
浏览 6228
回复 0
什么类型的汽车贷款支持零首付?4s店零首付贷款买车靠谱吗?
什么类型的汽车贷款支持零首付?4s店零首付贷款买车靠谱吗?
车贷   |  编辑007  |  2019-1-14 15:19
浏览 7352
回复 0
2019年新房和二手房抵押贷款有哪些要求?有哪些区别?
2019年新房和二手房抵押贷款有哪些要求?有哪些区别?
房贷   |  编辑007  |  2019-1-14 12:40
浏览 7887
回复 0
小额贷款延期可以不还吗?小额贷款最晚还款期限多久?
小额贷款延期可以不还吗?小额贷款最晚还款期限多久?
信用贷   |  编辑007  |  2019-1-11 18:48
浏览 1.4W
回复 0
平安银行信用卡年费如何收取的? 平安信用卡年费扣款时间?
平安银行信用卡年费如何收取的? 平安信用卡年费扣款时间?
信用卡   |  编辑007  |  2019-1-11 18:38
浏览 1.5W
回复 2
加载更多>>
下载APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部