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400余个支付宝账号三个月吸金34亿 警方抓获犯罪嫌疑人2.1万余名

原作者: 潘婷 来自: 每日经济新闻 | 发布时间: 2019-1-11 08:22 |浏览量:1.3万 | 评论: 42

在线棋牌室、休闲茶吧,听着似乎是一个可以尽情在网上放飞自己以达到休闲娱乐目的的小玩意儿。然而,却有一些“聪明又机智”的人发现其中的生财之道,玩起了黑灰产业链。

 

日前,广东省公安厅发布公告,对友汇创联(深圳)文化传播有限公司(以下简称“友汇创联”)“以合法公司名义帮助网络赌博,非法金额流入达34亿元”的案件进行了通报。《每日经济新闻》记者了解到,该文化传播公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道并收取手续费,三个月吸金34亿元人民币。

 

同日,广东省公安厅进行“净网安网2018”专项行动回眸,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条。

 

为网络黑灰产业犯罪提供第四方聚合支付平台

 

有一种棋牌室叫做“别人家的棋牌室”,可能你仅仅想找个在线棋牌室休息娱乐,但是却有人将主意打到了你头上。

 

2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。

 

深圳网警支队接到线索后,立即组成联合专案组开展侦查。经对该APP软件循线追踪,发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑,该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

 

而友汇创联利用支付宝进行违法犯罪行为的操作是怎样的呢?

 

据广东省公安厅公告显示,该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人,发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力,普遍存在解决资金支付通道的需求,于是打起了以合法公司名义,为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。

 

该公司名义上是为游戏软件提供服务的正规公司,实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。

 

所谓聚合支付,提供的是支付基础之上的多种衍生服务,它不具备支付牌照,而是通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务,且不进行资金清算。

 

友汇创联利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月,公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。

 

该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

 

侦破网络犯罪案件5000余起

 

1月8日,广东省公安厅发布《谁在为你畅游网络默默守护“净网安网2018”专项行动回眸》公告称,广东警方在“净网安网2018”专项行动中,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条。

 

2018年,广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条,重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线,先后发起大规模集群战役21次,打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个,打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。

 

同时表示,为维护群众切身利益和网络社会安全稳定,广东警方将继续组织开展“净网安网2019”专项行动,创新打防管控各项措施,全面净化网络社会环境,继续保持对各类突出违法犯罪特别是网络黑灰产业链条犯罪的严打高压态势,综合治理网络黑产链条,强力整顿网络产业生态。


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