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网贷天眼每周聚焦:网贷机构需接入自律系统 卢家帮核心人物被逮捕

发布者: 天眼编辑11 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-1-13 10:01 |浏览量:1.2万 | 评论: 43

网贷天眼每周聚焦:网贷机构需接入自律系统 卢家帮核心人物被逮捕1

 

近日,各地互金协会频发通知,1月8日,江苏互金协会表示,当前网贷行业的风险还未释放结束,必须持续加强对网贷行业的监管,接入自律系统,加强行业自律是规范网贷行业健康发展的重要措施;1月9日,北京互金协会组织发起成立了互联网金融资产管理联盟,可以充分整合资源,形成合力,依法依规推进资产处置,有效震慑恶意逃废债行为,净化行业环境。

 

此外,深圳经侦传来好消息,处理了15名涉嫌恶意逃废债人,共对62家网贷平台进行立案侦查,并追赃挽损23亿人民币;支付行业也传来好消息,根据不完全统计,央行在2018年度对第三方支付机构开出的罚单数量为152张,累计处罚金额约为20947.6万元。仅处罚金额就比2017年增长了近7倍。

 

一、监管动态:北京互金协会成立资管联盟 网贷机构需接入自律系统

 

北京互金协会成立资管联盟 推动合规催收打击逃废债

 

为打击恶意逃废债,保护出借人的合法权益,保障北京市互联网金融行业的正常发展,共建公平、诚信的社会环境。1月9日北京市互联网金融行业协会组织发起成立了互联网金融资产管理联盟。并组织北京市网贷机构、助贷机构、资产处置机构、律师事务所等专业人士就如何有效抵制打击逃废债、处理平台不良资产等行业内的热点问题展开了深入探讨,梳理总结催收行业的业务规程。【详情】

 

江苏互金协会:加强行业监管 P2P网贷机构需接入自律系统

 

1月8日消息,江苏省互联网金融协会(简称“江苏互金协会”),在其官方微信公众号上发布关于“江苏省互联网金融协会召开江苏P2P网贷机构自律系统接入工作推进会”,与会人员一致认为当前网贷行业的风险还未释放结束,必须持续加强对网贷行业的监管,接入自律系统,加强行业自律是规范网贷行业健康发展的重要措施。【详情】

 

深圳经侦:立案侦查62家网贷平台 处理15名恶意逃废债人

 

1月10日消息,深圳经侦在其微信公众号发文,称截止目前,全市公安机关共对62家网贷平台立案侦查,完成相关案件追赃挽损折合人民币23亿余元。深圳经侦表示,现已对190人采取刑事强制措施,从境外抓获9名涉网贷平台犯罪嫌疑人。此外,警方在打击恶意逃废债行动中,共处理15名涉嫌恶意逃废债的嫌疑人,涉及11个网贷平台,追回欠款4亿余元。【详情】

 

互金反洗钱和反恐怖融资网络监测平台上线 机构应及时接入

 

1月11日,中国互联网金融协会发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》。该公告指出,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台)已上线试运行,各机构已可接入网络监测平台。【详情】

 

支付行业“断直连”加快 全年罚单总数152张

 

这一年,关于支付行业的法规政策频现,监管部门在整顿行业乱象的同时,也对行业的发展进行了规范。这一年,随着备付金的100%缴存,支付机构的利润空间进一步收窄,转型和出路成为摆在支付机构面前急需解决的问题。此外,支付罚单在数量和金额上再创新高、移动支付迅猛发展等也成为已经过去的2018年里备受关注的支付行业大事件。【详情】

 

二、平台播报:卢家帮核心人物被逮捕 开放自由债权转让权限

 

人人爱家金融案情追踪:依法对卢志建执行逮捕 冻结资金3350万元

 

1月7日消息,杭州市公安局下城区分局发布关于“人人爱家金融”涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,警方已依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资**罪执行逮捕。通报显示,截止目前,已累计冻结银行账户56个,共计资金3350万元;已累计扣押车辆2辆,已累计查封房产17套、查封土地7宗;已累计冻结5家公司相关涉案股权(上述资产部分行在轮候冻结、查封)。【详情】

 

银豆网等至少23家网贷平台进入审查起诉阶段(附名单)

 

日前,北京市人民检察院发布一则告知书,称犯罪嫌疑人李永刚、王鹏程涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人戴婕、郭旭、郭晓溪、焦彤、赵炎涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由北京市海淀区人民检察院北京市人民检察院第一分院审查起诉。【详情】

 

理想宝兑付出问题!未如期兑付10%本金 称年前完成

 

1月10日消息,理想宝在其平台发布“关于1月9日兑付10%延期及后续兑付方式的情况说明”,称由于种种现实原因,现未能按时如期兑付出借人本金10%。说明显示,深圳保兴担保公司承诺年前兑付总计不少于5%,力争年前10%本金全额兑付。据了解,未按时如期兑付是由于政策变化导致兑付房产暂时无法出售,以及临近年底各金融机构放款额度受限,年前也很难从银行融资等原因。【详情】

 

爱米金服兑付方案曝光!出借人可自选,不参与则自行承担催收结果

 

1月8日,有投资人爆料称,“上海‘爱米金服’要求投资人一折转让本金,不予转让则不负责兑付。”该投资人同时出具了一份平台官方群给出的《对于最近重要问题的集中回复》(以下简称“回复”)。网贷天眼随即查询该平台官网,并未发现官方发布的逾期方案及问题回复等公告。【详情】

 

温商贷花样再升级 将开放自由债权转让权限

 

1月9日消息,温商贷在其官网发布自由债权转让方案,方案显示,自2019年1月9日,平台将为温商贷平台的所有出借人开放债权转让权限,平台出借人可根据自身情况发起债转申请。平台出借人可自由设置,折让率浮动区间为0%—99%。【详情】

 

【问题平台汇总】

 

圣贤财富被立案 公司法人已被刑拘

 

1月7日,杭州市公安局西湖区分局在其官方微信发布通告表示,已于2019年01月04日对杭州圣仙网络科技有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对嫌疑人朱某华采取刑事拘留强制措施。根据天眼查显示,杭州圣仙网络科技有限公司设有P2P网贷平台“圣贤财富”,2016年4月18正式上线,注册资金5000万,公司法人朱传华,其实际控制人为蔡臣,任公司监事;2017年8月24日上线上海银行存管。【详情】

 

祺天优贷案已移交检察院,冻结涉案资金1700万

 

根据杭州市公安局西湖分局最新案件通报,祺天优贷涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等六人已于2018年12月28日由西湖区公安分局移送起诉至西湖区人民检察院。据了解,杭州公安局于2018年7月5日正式对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(祺天优贷运营主体)立案调查,随后于2018年11月8日进行案件通报。【详情】

 

宜贷网“点对点”退出方案曝光 预计2~3年完成兑付

 

1月10日,P2P平台“宜贷网”再发退出公告,公告中称自宜贷网良性退出方案公布后,部分出借人强烈要求坚持点对点清收。并称“宜贷网”将于1月11日下午15:00,举办“宜贷网冯涛解读‘点对点’良性退出方案”的在线直播,回答有关该方案的相关疑问。【详情】

 

苏中贷因无法达监管要求退出网贷 2021年9月兑付完毕

 

日前,P2P平台“苏中贷”在其官网发布“苏中贷平台行业退出及兑付公告”称因“无法完成监管要求”宣布退出。公告还称,将取消奖励,利息暂停至7月份,并公布兑付方案,至2021年9月28日全部兑付完毕。公告还称,2018年11月28站岗提现及2018年12月27日中标提现承诺将于2019年1月10日前完成兑付。【详情】

 

实锤!玖富公告3名员工被经侦 或涉经济犯罪金额不明

 

1月12日,玖富发布公告,公告证实了此前报道玖富三名人员被经侦带走协助调查的消息。公告称,2018年年底,玖富集团合规稽查部接到举报,将集团内涉嫌经济问题的3名前员工移交警方,相关人员正配合警方调查。对于移交警方的原因,玖富在公告中称,3人涉嫌联合外部黑媒体进行编造负面新闻以及客户投诉假象进而谋利,并涉嫌与自媒体广告商存在经济问题,具体涉案金额以及相关内容以警方调查结果为准。【详情】

 

三、大咖观点:P2P行业按期正常还款平台名单 过年省钱新招数

 

小影子攒钱记:花的少买的多,过年省钱就靠这几招啦

 

春节,不管年味怎么淡,都还是中国人最重要的节日,很多人忙忙碌碌一整年,只有这期间能跟家人团聚,好好休息休息。但是,伴随着团聚的喜悦而来的,是快速消耗的钱包,过年难免要出点血,怎么花的少,是个技术活儿。【详情】

 

中关村互金协会:P2P行业按期正常还款平台名单(2019年第1期)

 

按照人民银行等十部委发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》和《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》文件精神,并为配合互联网金融规范、整顿工作,充分发挥行业自律组织和社会公众力量的监督作用,中关村互联网金融行业协会网贷研究项目组将发布《网络借贷行业按期正常还款平台名单》。【详情】


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01-15 05:18
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好好学习天天向上
01-15 02:54
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谢谢分享!
01-14 17:48
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好!法网恢恢,疏而不漏
01-14 16:14
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天眼写的很不错
01-14 13:43
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反反复复必须规范p2p
01-14 11:00
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各种制约,各种问题
01-14 10:44
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精彩绝伦的好文章!
01-14 10:43
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该出手时就出手!
01-14 09:55
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谢谢分享了
01-14 08:42
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谢谢分享!
01-14 06:34
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谢谢分享!
01-14 01:24
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北京互金协会成立资管联盟 网贷机构需接入自律系统
01-14 01:20
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谢谢分享。。
01-14 00:46
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感谢分享。
01-14 00:14
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呵呵哈哈哈
01-14 00:14
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谢谢分享。
01-13 23:56
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非常感谢分享
yfy
01-13 23:45
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我的钱啊我的钱去那了
01-13 23:41
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全都是骗你没商量
01-13 23:41
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全都是骗骗骗
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信用贷   |  编辑007  |  2019-1-11 18:48
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信用卡   |  编辑007  |  2019-1-11 18:38
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