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动真格了,经侦通过多种方法追赃挽损

发布者: 布谷君 | 原作者: 文小刀 来自: 布谷新金融 | 发布时间: 2019-1-17 16:40 |浏览量:1.7万 | 评论: 64

过去几年,雷台被立案后,经侦的处理方式一般都是调查取证、抓捕平台实控人和高管、冻结账户、查封资产等。

 

这些手段有效果,但是距离受害投资人的预期差距很大

 

这次雷潮,我们看到经侦的办案手段多种多样,除了跨国抓捕这种常规操作外,很多新的尝试都对回款起到了促进作用。

 

1月4日,杭州市西湖区公安分局发布关于城城案件的通报,表示“分局对平台两名借款车商采取刑事强制措施,督促限期还款,目前已累计追回400多万元”。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损1

 

2018年12月31日,深圳市南山区公安分局发布关于零钱罐的案情通报,表示“警方经过多次约谈厦门某游戏公司,该公司已从上周开始陆续还款140多万元,并承诺将在1月底前将剩余360万元欠款还清”。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损2

 

相信如果不是经侦强势介入,借款车商以及游戏公司等欠款企业大概率不会主动还钱。

 

除了对大额借款人采取措施外,经侦对违法的资产端加盟商也不手软。

 

2018年10月31日,杭州市上城区公安分局发布了可溯金融不予立案”的情况通报,认定平台不存在非吸行为。同时还表示“在调查中发现四川的加盟商李某某在经营过程中,存在私下截留平台放款及借款人还款的行为,相关人员已被采取刑事强制措施”。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损3

 

可溯金融在2018年7月15日发布停止发标公告,并于次日公布了36期的兑付方案。但是第一期仅仅2%的本金兑付一拖再拖,直到10月18日才完成。当时网上出现了大量质疑的声音,对兑付速度不满,对高管不信任。

 

而在公布兑付方案后,7月18日,平台发布公告表示有加盟商冒充投资人,带节奏鼓动大家报警立案。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损4

 

可溯金融单个加盟商涉案的金额可能高达几千万,如果老板居心不良想趁火打劫,仅凭平台的力量很难产生约束力。

 

相信存在类似违法行为的加盟商不只有这一家,公安局的通报起着杀一儆百的作用,让其他加盟商尽早断了侵占投资人资金的念想。

 

目前平台的二期兑付正在进行中,不过面临借款人逃废债和加盟商截留资金双重困难,可溯金融的兑付注定不容易,希望经侦能够提供更多的帮助促进回款。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损5

 

针对大额借款,经侦可以直接向企业施压,如果是小额信贷,则很难使用类似办法,但是我们看一些经侦采取各种创新手段来解决问题

 

2018年12月19日,上海市黄浦区公安分局发布关于夸客金融案情通报,通报显示“某个借款人因涉嫌合同**罪已被警方依法采取刑事强制措施”,同时警告平台借款人应依法履行还款义务。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损6

 

我们推测涉嫌合同**罪的借款人应该是骗贷人员,考虑到网上存在大量撸口子人群,夸客金融类似骗贷情况不会少,相信通报也会对其他骗贷人员形成震慑。

 

同时2018年12月10日开始,警方已对夸客金融提交的五批共1102名高逾期客户的银行账户进行冻结,而且冻结工作还在进行中。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损7

(夸客金融官方公告)

 

 

很快我们看到部分被冻结账户的借款人主动结清了欠款。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损8

 

除了借款人,经侦对平台工作人员存在的违法犯罪行为一样高压打击。不仅冻结了员工银行卡要求退回佣金,还要求涉嫌刑事犯罪的个人金融端员工积极配合公安机关调查。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损9

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损10

 

上述调查涉及员工有172人,规模之大在P2P行业极为罕见。

 

通过以上手段,我们看到了经侦在平台回款工作中做出的努力,或许这也是平台至今已初步追缴涉案资金高达10亿的原因之一。

 

除了施压借款人和加盟商,还有“国十条”提出的压实股东责任的要求,我们也看到了经侦的动作。

 

2018年12月24日,深圳市福田区公安分局发布关于的案情通报,表示“福田警方加大力度责成旧股东张某某等平台相关人员履行还款责任,并已冻结其指定回款账户,资金为400万元”。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损11

 

2018年11月3日,深圳市南山区公安分局发布关的案件通报,表示“已对公司前股东、高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施”。

 

动真格了,经侦通过多种手段追赃挽损12

 

这两个平台的办案经侦都对平台的前股东采取了措施,保障投资人利益。在这种办案基调下,平台老板企图依靠买卖平台逃避责任的如意算盘也宣告落空。

 

以上是我们最近看到的各地经侦在追赃挽损工作中做出的各种尝试和努力,也取得了明显的效果。

 

我们希望这样的经验和方法可以被更多的办案经侦借鉴,让更多的受害投资人减少损失。


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