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鑫格理财案追踪:初步审计非法集资11亿 5人被审查起诉

发布者: 天眼编辑15 | 原作者: 墨麒 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-2-2 10:05 |浏览量:3.9万 | 评论: 97

讯 2月1日,合肥市公安局蜀山分局发布关于“鑫格”案情的最新通报。通报显示,警方已将鑫格理财实控人陈某、刘某等5人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉;新增查封扣押奥迪A6汽车一辆。

 

关于该案的具体情况如下:

 

一、2019年1月17日,合肥市公安局蜀山分局依法对合肥鑫格信息科技有限公司实际控制人陈某、刘某、公司高管、分支机构负责人等5人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。

 

二、平台资金初步审计情况:截止案发,“鑫格理财”P2P网贷平台线上共发布8378份虚假“标的”项目,非法集资达累计11亿元;涉及未兑付投资人共计4846人,造成投资人实际损失2.4亿元。(以上为初步审计结果,受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计工作并出具定稿报告)

 

三、在之前侦办的基础上,查封扣押奥迪A6汽车一辆。同时,警方将继续梳理案件银行流水,查清资金流向,持续加大追赃挽损力度。对于拒不退赃、不配合的涉案人员将依法视情况采取相应措施。

 

通报同时指出,欢迎大家通过电话0551-62820121提供有价值的犯罪线索以及咨询案件相关情况。希望广大投资人积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办案,并按照法律程序适时公布案件进展。

 

关于鑫格理财的相关新闻:

 

鑫格理财案新进展:用于周转资金账户215个

 

鑫格理财案情进展:4名犯罪嫌疑人被逮捕 冻结所投资公司股权

 

附通报原文:

 

鑫格理财案情追踪:5人被审查起诉 新增查扣奥迪汽车一辆1


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