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春节期间21家P2P案情有新进展:21人被起诉,31人被逮捕

发布者: 新金融深度 | 原作者: 吉米 来自: 新金融头条 | 发布时间: 2019-2-15 17:29 |浏览量:9549 | 评论: 9

新金融头条讯,春节期间,共有21家案情有新进展,其中21人被起诉,31人被捕。富金融宣布退出,宜贷网宣布“点对点”兑付方案正式执行,大年初一,三信贷”一涉案人员被经侦逮捕。

 

1月31日,“车蚁金服”4家平台案情有新进展,富金融宣布退出

 

车蚁金服:依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限两个月,对犯罪嫌疑人温某军、徐某华延长侦查羁押期限一个月;已冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金500余万元,已全部存入公安机关涉案款专用账户;查封涉案房产15套;已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计。

 

抓钱猫:通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.9亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户;由于“抓钱猫”平台与其他多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家办案单位重复冻结的情况。此外,冻结涉案上市公司股票1亿余股(轮候冻结)。

 

祺天优贷:本案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等6人已正式移送检察机关起诉;已冻结、扣押各类涉案资金1900余万元,查封涉案房产60余套、车辆16辆、土地2宗,查封天津工厂厂房设备若干。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;对平台借款人张某飞以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施,责令其限期还款。目前,张某飞已出具还款计划并陆续退款250余万元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。

 

富金融:宣布根据相关监管要去和公司业务调整,经过慎重考虑,决定退出网络借贷信息中介业务。合富金融在公告中表示,平台出借人的待收金额已在2018年12月31日完全到账出借人存管子账户,平台已经停止发放新标、停止注册和充值等功能,仅保留账户余额提取功能。请出借人尽快登陆平台进行余额提现,公示期结束后,资金存管子账户内的资金将对应划至平台客户资金存管专户子账户的绑定银行账号。

 

2月1日,利得行等7家平台有新进展,宜贷网宣布“点对点”兑付方案正式执行

 

中青网投:丽水市公安局莲都区分局发布警方通报。通报称,警方已于2019年2月1日立案侦查浙江青柠网络科技有限公司(中青网投P2P融资平台)涉嫌非法吸收公众存款案。

 

聚富蛙:已前往山东济南和浙江丽水,就嫌疑人傅某的关联公司和嫌疑人雷某军的不动产相关情况进行调查;已对在押嫌疑人逐一进行提审,对旁证人员采集证人证言,全力开展调查取证工作;通过持续追讨,目前已追回公司租房押金以及运营费十余万元。

 

利得行:我局于2019年1月29日依法将本案嫌疑人王某迪等3人移诉至检察机关,1月30日对本案的另一名嫌疑人张某伟采取刑事强制措施;目前已冻结涉案银行账户资金900余万元,查封涉案房产2处;查询相关涉案账户300余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。

 

佑米金融:抓获本案嫌疑人赵某等四人,并已全部采取刑事强制措施;对10余名案件相关人员开展调查取证工作,对案情作深度侦查;本案新增冻结涉案推广费800余万元,查封涉案人员名下车辆1辆。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置;本案其他涉案人员正在进一步抓捕中,审计工作正在有序进行。

 

京圆柚:已依法对嫌疑人卢某军、王某浩、彭某堃、郑某予以逮捕,对嫌疑人吴某采取刑事拘留强制措施,对嫌疑人黄某慧、许某燕采取取保候审强制措施。嫌疑人廖某云已被批准刑事拘留并上网追逃;查询涉案银行账户2800余个,关联公司工商注册资料25份;冻结、扣押各类涉案资金2300余万元,查封房产6处、车辆3辆、矿产1处。

 

宜贷网:宣布“点对点”兑付方案正式执行。2月1日,宜贷网连续发布两份公告,一份显示,《关于错配标的相关信息的公告》现已查明平台资金资产错配标的债权6.5亿元,其中95%为房抵债权。在几经修改之后,宜贷网也发布关于《宜贷网良性退出“点对点”债权对应兑付方案》正式执行的公告。公告表示,方案正式执行时间:2019年2月1日。而方案系统功能上线时间预计4月底,功能开发期间按方案规则执行,为避免形成资金池,优先进行转让资金分配,待系统功能上线后,收到分配资金的用户优先返回分配资金,同步再进行转让及受让债权分配,保证受让方资金和出让方债权一一对应,清晰可追溯。 春节假期之间不进行分配,其余时间每周5进行分配。

 

鑫格:已对实际控制人陈某刘某、公司高管、分支机构负责人等5人分别以涉嫌集资**罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。平台资金初步审计情况:截止案发,“鑫格理财”P2P网贷平台线上共发布8378份虚假“标的”项目,非法集资达累计11亿元;涉及未兑付投资人共计4846人,造成投资人实际损失2.4亿元。(以上为初步审计结果,受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计工作并出具定稿报告)。在之前侦办的基础上,查封扣押奥迪A6汽车一辆。

 

饭饭金服:嘉兴市公安局南湖区分局发布了饭饭金服案情最新进展,陆续抓获犯罪嫌疑人3名,其中2名为“饭饭金服”股东,现已取保候审;1名为借款人,现已刑事拘留,新增冻结西藏方程汽车租赁有限责任公司等公司账户;扣押汽车20余辆;查封别墅一套。杭州某平台公司根据前期拟定的还款计划,首笔资金500万元已汇全资金存管专户。约谈北京两家涉案公司相关负责人,上述公司已拟定还款计划,近日己有部分资金转入资金存管专户。截至目前,审计组已査明所有涉案集资参与人身份与涉案金额;审训查明瓷金去向,比例超过50%,剩余的资金去向正结合线下调查进一步细化审计。

 

2月2日,“合时代”等4家P2P平台案情有新进展

 

合时代:警方于近期依法查封公司前任股东名下2套涉案房产,累计已冻结涉案资金80余万,查封房产11套。

 

合拍在线:目前,犯罪嫌疑人齐某、朱某珍、秦某哲、丁某已被深圳市福田区人民检察院依法逮捕;同时,警方已对嫌疑人刘某、关某竹、崔某采取刑事拘留措施。

 

:新增冻结相关涉案公司银行账户130个,涉及自己9500万元,合计已冻结银行账户654个,涉及资金4.25亿元。新增查封相关涉案公司名下车辆13辆,合计已查扣车辆51辆。新增冻结相关涉案公司基金100万份。

 

广惠投资管理有限公司:采取制措施6人,其中逮捕3人,取保候审2人,刑事拘留1人。查询银行账号725个,冻结相关涉案公司银行账号59个,新增冻结资金143万元,合计已冻结资金1486万元。新增查封工业用房8处,面积2343平方米,合计已查封房产9处。新增查封工业用地1处,面积6525平方米。

 

2月3日,圣贤财富、人爱金服、国金宝、案情有新进展

 

圣贤财富:对该公司法定代表人朱某华执行逮捕; 全力开展调查取证工作,对涉案犯罪嫌疑人进行提审,对旁证人员收集证人证言; 至安徽淮南,对该公司实控人吴某胜进行提审,并对其所属的相关资产开展调查; 追回公司对外投资款80余万元,已全部转入公安机关涉案款专户;联系、约谈圣贤财富平台渠道商,敦促限期退赃。

 

人爱金服: 检察机关于2019年1月11日将本案退回至我局补充侦查,我局民警目前仍在继续补充侦查过程中; 本案前实际控制人张某已于2019年1月10日被依法执行逮捕,相关侦查工作正在有序进行中; 督促涉案人员限期退赃,新增退赃款八十余万元,全部转入公安机关涉案资金专户。

 

国金宝:以将“国金宝”先后三任实际控制人胡某某、董某 某、陈某某以及公司管理人员江某某等7人移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉。经警方全力追赃,现已初步追缴涉案现金、冻结涉案银行账户资金1亿余元,查封安徽省利辛县等地房产在建项目、汽车等涉案资产。

 

目前,追赃挽损工作仍在进行中;此外,警方已获取“国金宝”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请 有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数 额,追查资金去向;同时,警方对“国金宝”平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任,最终清退将依法进行。

 

2月5日,“三信贷”一涉案人员被经侦逮捕

 

三信贷:鹿城公安分局对温州三信融民间融资信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。“三信贷”专案组全力投入案件侦办,先后抓获10名犯罪嫌疑人,并追回部分赃款赃物。大年初一,三信贷”一涉案人员被经侦逮捕。


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