资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 天眼原创 > 警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-3-4 16:45 |浏览量:1.7万 | 评论: 21

讯 3月4日消息,深圳市公安局南山分局于3月2日在其微信公众宝通报“投之家”“零钱罐”“小猪罐子”“利民网”“中融投”“吆鸡”等6家案件最新进展。

 

投之家

 

根据投之家最新案件通报显示,投之家本周新增回款171万元,目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民检察院移送审查起诉。深圳市人民检察院将“投之家”案件退回公安机关补充侦查,现警方补充侦查完毕并将材料移送至深圳市人民检察院。

 

以下为通报原文:

 

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉1

 

零钱罐

 

零钱罐最新案件通报显示,本周新增回款206万元,目前归集资金共计4004.59万元,冻结资金180万元;此外南山警方本周派员前往福建省、梅州市等地出差,对借款人和资金去向进行核实,追查赃款去向。

 

以下为通报原文:

 

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉2

 

小猪罐子

 

小猪罐子最新案件通报显示,截至目前,“小猪罐子”专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕,其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案,现被关押于南山区看守所。

 

以下为通报原文:

 

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉3

 

利民网

 

利民网最新案件通报显示,本周新增回款207万元,目前利民网专户共计回款1亿5014万元,冻结账户资金共计160万元。此外南山警方敦促各借款方,及时归还欠款至”利民网”专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户  账号:4000020338000025642开户行:工商银行深圳南山支行,并注明"还款人某某某”)。

 

以下为通报原文:

 

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉4

 

中融投

 

中融投最新案件通报显示,目前中融投专案资金归集账户共回款785万元人民币,冻结资金93万元人民币。此外,南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查,于2019年2月26日依法将公司前股东陈某、盘某岐刑事拘留。截止目前已移送检察院审查起诉5人、刑事拘留2人、网上追逃2人。公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款,并还款至“中融投”专案待收款专户中。

 

以下为通报原文:

 

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉5

 

吆鸡理财

 

吆鸡理财最新案件通报显示,警方已于2018年7月22日对吆鸡理财涉嫌非法吸存案立案侦查。警方已对平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施,目前该案件已移交检察院提起公诉。截至目前,“吆鸡理财”专户余额1191538.56元。南山警方已对“吆鸡理财”负责人周某星、李某采取网上追逃措施;已调取、冻结近百个涉案银行账户,目前正在进一步分析涉案资金流向。

 

以下为通报原文:

 

警方通报投之家、零钱罐等6家平台最新进展 5人移送检察院起诉6

 

 


更多【天眼原创】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

​虚拟信用卡的三生三世
​虚拟信用卡的三生三世
网贷专栏   |  麻袋研究院  |  2020-04-02 19:53
浏览 3283
回复 2
趣店“跑偏”背后:开放平台业绩大滑坡
趣店“跑偏”背后:开放平台业绩大滑坡
网贷专栏   |  消金时代  |  2020-04-02 15:26
浏览 3783
回复 2
银保监一天通报9张罚单,5家机构合计被罚297万
银保监一天通报9张罚单,5家机构合计被罚297万
网贷专栏   |  财经老佛  |  2020-04-02 10:38
浏览 3626
回复 0
晋商消金2019年业绩惨淡,可惜了360金融的巨...
晋商消金2019年业绩惨淡,可惜了360金融的巨头流量
网贷专栏   |  见闻财经  |  2020-04-01 21:53
浏览 3360
回复 2
资金无法提现,随手记甩锅监管?用户:他们还收砍头...
资金无法提现,随手记甩锅监管?用户:他们还收砍头息 年化超64%
网贷专栏   |  互金通讯社  |  2020-04-01 19:22
浏览 4774
回复 4
加载更多>>
六大国有银行2019年净利润1.12万亿 交行不良率最高
六大国有银行2019年净利润1.12万亿 交行不良率最高
银行   |  天眼编辑02  |  2020-4-9 11:19
浏览 515
回复 0
金融委:发挥好资本市场枢纽作用 提升市场活跃度
金融委:发挥好资本市场枢纽作用 提升市场活跃度
消费金融   |  无风之浪  |  2020-4-9 11:18
浏览 528
回复 0
国有大行去年新增发卡降速 下一阶段将深耕“生态建设”
国有大行去年新增发卡降速 下一阶段将深耕“生态建设”
银行   |  无风之浪  |  2020-4-9 11:18
浏览 534
回复 0
年赚万亿 六大行资产质量稳中向好 疫情影响整体可控
年赚万亿 六大行资产质量稳中向好 疫情影响整体可控
银行   |  无风之浪  |  2020-4-9 11:17
浏览 1023
回复 0
多机构预计3月金融数据环比明显回升
多机构预计3月金融数据环比明显回升
消费金融   |  无风之浪  |  2020-4-9 11:16
浏览 525
回复 0
银行理财子公司竞速 存量处置成关键
银行理财子公司竞速 存量处置成关键
银行   |  天眼编辑02  |  2020-4-9 11:15
浏览 492
回复 0
年赚万亿 六大行资产质量稳中向好 疫情影响整体可控
年赚万亿 六大行资产质量稳中向好 疫情影响整体可控
银行   |  天眼编辑02  |  2020-4-9 11:15
浏览 576
回复 0
互金协会提示参与境外虚拟货币交易风险
互金协会提示参与境外虚拟货币交易风险
区块链   |  HHYYE  |  2020-4-9 11:14
浏览 421
回复 0
加载更多>>
渤海银行个人消费贷两年猛增近870亿,不良率连年增加
渤海银行个人消费贷两年猛增近870亿,不良率连年增加
专栏文章   |  消金时代  |  2020-4-8 15:12
浏览 1141
回复 0
持牌消费金融企业的年度战绩:冰火两重天
持牌消费金融企业的年度战绩:冰火两重天
专栏文章   |  瞭望消金  |  2020-4-8 14:29
浏览 1219
回复 0
突发!监管列出云南信托三宗罪,事发小象优品无资质放贷
突发!监管列出云南信托三宗罪,事发小象优品无资质放贷
专栏文章   |  财经老佛  |  2020-4-8 10:25
浏览 1542
回复 0
信用飞疑似信息泄露致用户被骗近4万元,平台借款利率高达75%
信用飞疑似信息泄露致用户被骗近4万元,平台借款利率高达75%
专栏文章   |  见闻财经  |  2020-4-7 19:50
浏览 1084
回复 0
中国银联推出系列金融优惠服务 助力湖北等地复工复产复市
中国银联推出系列金融优惠服务 助力湖北等地复工复产复市
专栏文章   |  十字财经  |  2020-4-7 15:45
浏览 1254
回复 0
上市系汽车金融欲发力,灿谷、易鑫、东正年报数据对比
上市系汽车金融欲发力,灿谷、易鑫、东正年报数据对比
专栏文章   |  财经老佛  |  2020-4-7 10:11
浏览 1598
回复 1
加载更多>>
平安消费金融正式获批开业
平安消费金融正式获批开业
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-4-9 11:25
浏览 544
回复 0
深圳再公布122名失信名单 最长逾期608天
深圳再公布122名失信名单 最长逾期608天
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-4-8 21:42
浏览 1490
回复 1
P2P兑付“挤牙膏” 余额宝跌破2% 这类投资却成了“新宠”
P2P兑付“挤牙膏” 余额宝跌破2% 这类投资却成了“新宠”
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-4-8 18:32
浏览 3575
回复 4
又一P2P平台清退程序结束,已对出借人本息100%兑付
又一P2P平台清退程序结束,已对出借人本息100%兑付
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-4-7 19:04
浏览 3320
回复 3
利好!又有3家P2P完成业务清零并退出网贷行业
利好!又有3家P2P完成业务清零并退出网贷行业
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-4-7 18:58
浏览 4759
回复 0
熊猫金控发公告:第三次警示股票存在退市风险
熊猫金控发公告:第三次警示股票存在退市风险
天眼原创   |  HHYYE  |  2020-4-7 18:24
浏览 2266
回复 3
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部