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两起非吸大案宣判,涉资188亿余元,案犯最高获刑4年

发布者: 新金融深度 | 原作者: 吉米 来自: 新金融头条 | 发布时间: 2019-3-14 17:52 |浏览量:5009 | 评论: 15

新金融头条3月14日讯,近日,上海法院对外发布2起非法吸收公众存款案件相关判决结果。判决书显示,这两起非法吸收公众存款案分别与当天资产、帝纯资产两家公司有关,作案期间共吸收社会公众存款人民币188亿余元,这两份判决书披露的公开判罚的员工共4人,刑期分别在2年到3年之间。

 

第一桩审判与快鹿系集团集资诈骗案关联公司有关。据上海市第二中级人民法院近日公开的一份刑事裁定书显示,2014年5月至2016年4月期间,当天资产公司未经有关部门批准,组织销售团队,采用召开推介会、打电话、制发宣传单等方式向社会公开宣传,通过与出资人签订《资产管理咨询服务协议》、《债权转让与回购协议》,提供《担保承诺函》,承诺保本保息,向出资人“居间销售”年化利息为3.65%-17%不等的含有虚假成分的债权转让、等“产品”,共计吸收2.6万余人集资款1,844,000余万元,转入快鹿集团公司资金池。至案发,有603,800余万元集资款未归还。作为从犯,当天资产公司副总经理宫某某被判处有期徒刑三年,并罚处十万元人名币。

 

据悉,当天资产公司实质是快鹿系集团的关联公司。2014年初,快鹿集团公司实际控制人施建祥等人直接操纵或指使他人操纵快鹿集团公司的多家关联公司,控制大量空壳公司。由快鹿集团公司控制的多家资产管理公司提供大量含有虚假成分的“债权”,由邵永华、郑洋、程静悦等在施建祥的指使下,先后设立当天资产公司、上海当天财富投资管理有限公司、上海当天财富网络科技有限公司、上海当天财富信息科技有限公司、上海当天股权投资有限公司、上海信息服务有限公司,运作“当天销售平台”。2016年9月,其旗下两家融资平台“金鹿财行”和“当天财富”因涉嫌非法集资被立案侦查。

 

此外,关于“帝纯公司”(原称:上海帝纯资产管理有限公司)原法人及财富部门2名负责人非法吸收公众存款案一审判决结果显示,帝纯公司法人麦某某在职期间以帝纯公司为平台,招募业务人员,以销售产品的名义,承诺8%-14%的高额固定利息,向社会不特定公众非法吸收资金。经司法会计鉴定,2014年6月至2016年3月,公司财富部门负责人黄某、周某某二人共吸收社会公众存款人民币4亿余元。帝纯公司共向社会不特定公众吸收资金人民币6968.8万元。2018年,麦某某、黄某、周某某主动至公安机关投案,如实供述了自己的犯罪事实并退赔了非法所得。

 

经查,法院认为,3名被告人违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。考虑到被告人犯罪后自动投案,依法均可以从轻处罚。最后,法院一审判定:被告人麦某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币十万元。被告人黄某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元。被告人周某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元。

 

公开资料显示,帝纯公司成立于2014年5月19日,注册资本为5000万元,现更名为上海帝纯企业管理有限公司,为上海家融投资集团有限公司100%控股全资子公司。企查查数据显示,2016年11月23日,上海家融投资集团有限公司因“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”被列入经营异常名单至今。2018年7月3日,家融投资被法院列入失信名单,原因是“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。和家融投资相关的诉讼案件达13起。

 


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03-17 21:41
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这是鼓励犯罪吗?
03-17 14:18
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这是奖还是罚,盼4年,案发都2年多,等于实际再过2年又能潇洒人生
03-17 11:08
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非吸公众存款数亿才判二、三年真是法不治重
03-16 05:30
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犯罪成本太低,所以犯罪率越来越高
03-15 22:59
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拿几亿坐4年,我也愿意,什么狗屁政策
03-15 22:22
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sinshiji:保护老赖,没人陪你玩了
自动取款机故障小伙取17万,被判无期,这个**上亿元居然三四年,神国度
03-15 20:10
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保护老赖,没人陪你玩了
03-15 15:41
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退赔了非法所得是什么意思?把受害人的钱都归还了吗?如果是归还了判个三四年还可以!
03-15 12:55
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我也想犯罪,我也想犯罪。我骗个1000万,判我10年都没问题。
03-15 09:06
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4年太少了,拦不住跑路的
03-15 08:33
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钱呢?钱回来你判个四年也就罢了,钱没了,你们这些人怎么敢只判四年
03-15 07:15
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依据是什么?怎么只有四年?
03-15 04:44
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返还了受害人钱没?
03-14 21:05
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判罚的太轻了。
03-14 19:10
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