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速看!警方通报资本在线、芸鼎智汇案件最新进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-4-3 21:19 |浏览量:2.8万 | 评论: 13

讯  4月3日晚,深圳公安局罗湖分局通过官方微信对外公布了立案平台和芸鼎智汇的最新案件通报。

 

根据通报,对资本在线”、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月,目前案件已查封房产1处,冻结资金140万元,查扣车辆2台,此前查封的100万吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜。相关进展如下:

 

一、  ”资本在线”、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。

 

二、截止目前,警方已查封房产1处,冻结资金140余万元人民币 ,查扣车辆2台,查封大米约100吨;其中查封的约100万吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜(具体拍卖信息深圳拍卖行有限公司将于2019年3月30日在深圳商报登报公告)。

 

三、根据司法审计机构反馈的信息,警方已调取相关银行账号及第三方支付交易明细。

 

四、警方已派员出差上海、辽宁等地开展追赃、调证等工作。

 

五、警方已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。

 

六、警方已约谈相关人,并敦促其尽快还款。

 

七、警方再次敦促借款人及时归还欠款至”资本在线”待收款专户中(账户名:深圳市资本在线金融信息服务有限公司,账号:41000500040044835 ,开户行:中国农业银行深圳市分行,并注明“还款人”)。

 

考虑到该案投资人分布全国各地,为方便报案,深圳市警方为投资人提供了三种报案方式,具体如下:

 

1.投资人可亲临罗湖分局****大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报警材料;

 

2.投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局****大队,并注明”资本在线平台报案材料”(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号,邮政编码518000 ) ;

 

3.关注”罗湖公安”微信公众号,点击”民生警务”菜单,选择"****报案”进行线上报案登记。

速看!警方通报资本在线、芸鼎智汇案件最新进展1

此外,深圳警方还通报了深圳市芸鼎智汇科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的的进展,根据案件同播啊,罗湖警方已于2019年2月27日对深圳市芸鼎智汇科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,于当日对犯罪嫌疑人古某源刑事拘留,并于3月27日将古某源以涉嫌集资诈骗罪依法向深圳市罗湖区人民检察院提请批准逮捕; 4月3日,深圳市罗湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕古某源。

 

据了解,芸鼎智汇为外汇交易平台,经国家外汇管理局深圳分局核实,该平台平台并未有取得经营外汇交易的资质;此外,该平台还与”黑岩富达”平台、  “芸鼎智汇”平台及其“提现"平台存在关联。

速看!警方通报资本在线、芸鼎智汇案件最新进展2

 


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