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最新!警方通报中金黄金、零钱罐等3家平台案件进展

发布者: 天眼编辑11 | 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-4-15 15:48 |浏览量:1.7万 | 评论: 14

讯 4月15日消息,深圳市公安局南山分局发布关于“中金黄金”、“”、“车小喜”三家平台涉嫌非法吸收公众存款案的案情进展。2人被逮捕,1人被刑事拘留,共冻结资金180万,查封涉案房产一套。

 

具体通报如下:

 

中金黄金:2人被逮捕

 

1、警方本周依法查封犯罪嫌疑人皮某文名下涉案房产1套;

 

2、警方本周已调查获取到新的涉案银行账户,并派员继续调取涉案银行账户,追查资金去向;

 

3、警方针对已刑拘的犯罪嫌疑人开展进一步调查取证工作,并对案件相关证人制作笔录;

 

4、警方本周依法对犯罪嫌疑人葛某、郭某向南山区人民检察院提请逮捕。

 

 

零钱罐:共冻结资金180万

 

1、本周回款约233万元,目前归集账户资金共约5952 60万元,共冻结资金180万元;

 

2、警方按照司法审计的要求,继续补充调取涉案账户交易流水,并派员对投资合同进行审查;

 

3、警方本周约谈一家欠款企业负责人,了解该企业目前经营情况,并督促该欠款企业加快还款进度。

 

 

车小喜:1人被刑事拘留

 

1、2019年4月4日,警方依法对车小喜负责人刑事拘留,公安机关将进一步收集证据,依法对犯罪嫌疑人向检察院提请逮捕;

 

2、警方已聘请司法鉴定机构对涉案平台的数据开展提取和固定工作;

 

3、警方已对涉案资金的去向进行调查取证,此项工作正在进一步推进中;

 

4、警方将根据涉案资金审计情况及时开展追赃挽损工作。

 


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