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警方通报“钱保姆”、“元泰金服”等3家P2P平台案件进展

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-5-2 10:20 |浏览量:2.9万 | 评论: 57

讯 4月30日消息,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布关于“钱保姆”、 “” 、“元泰金服”三家涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款案的最新进展。

 

具体情况如下:

 

钱保姆:8人被起诉

 

1、公司实际控制人夏某明因涉嫌集资诈骗罪被我局依法移送检察院审查起诉。公司涉案人员张某等7人因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法移送检察院审查起诉;

 

2、分局新增查封涉案公司及涉案人员名下位于湖北天门市房产1处,累计查封房产10处;

 

3、分局新增查控资金500万元,累计查控资金444万余元。

 

 

金储宝:1人被逮捕

 

1、 经检察院批准,对公司实际控制人陆某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕;

 

2、新增查控资金1009.2万元,累计查控资金6057 63万元;

 

3、新增查封房产1处,累计查封房产92处。

 

 

元泰金服:冻结资金7850余万元

 

1、已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆;

 

2、冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元,股权93家,股票账户2个、基金1个。本案追赃挽损工作仍在进一步开展中。

 


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