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报名|线上线下信贷反欺诈专题培训暨数据业务对接

发布时间: 2019-5-13 19:46 |浏览量:9433

线下包装中介套路知多少?内外勾结如何才能防住?

 

互联网反欺诈有哪些“道”与“术”?实战又实用的技术手段是什么?

 

如何防范重点欺诈?你不知道的司法处置流程有哪些?

 

中介眼中的欺诈与反欺诈是如何实施的?

 

风控策略破解及匹配手段知多少?

 

线上申请反欺诈有哪些痛点及难点?应对方法及技术手段如何落地实施?

 

在中国做金融最大的风险不是信用风险,而是欺诈风险。

 

金融欺诈呈现出专业化、产业化、隐蔽化、场景化四大特征。金融欺诈风险不断升级,线上线下黑产发展肆虐,新型的欺诈形式和手段不断衍生。

 

传统反欺诈手段维度单一、效率低下、范围受限,难以应对新型的欺诈手段。

 

反欺诈之战不是某一种技术或方法的单打独斗,而是一场集数据、技术和机制于一体的综合防御战。数据是反欺诈体系建设的核心和前提,技术是打赢反欺诈之战的重要支撑,机制是优化反欺诈效果、提升反欺诈能力的重要保障。

 

牛耶学堂将于5月24-25日在深圳开展一场信贷反欺诈专场培训,引入中介的视角看待欺诈,正反两面剖析欺诈与反欺诈的特性。本次培训从线下到线上,从数据到技术再到机制,深入学习先进企业的反欺诈经验,全面打赢这场猫鼠游戏的攻坚战!

 

来参加线上线下信贷反欺诈专题培训会,一起成长,共同崛起!

 

 

 

【老师介绍及内容】

 

模块一|基于大数据的线上反欺诈防控及体系设计

 

导师:陈谊萍 邦盛科技副总裁/合伙人,首席信贷风控官

 

拥有近20年金融领域管理及咨询经验,包含15年台湾大型金控银行第一手实际及管理经验、5年中国区银行及互金领域金融业务咨询顾问及培训经验。曾任银行消费金融及信用卡部负责人,拥有对业务全流程、全方位业务条线的资深风控反欺诈经验。

 

主讲内容:

 

1.  面对黑产,如何知己知彼,识别欺诈风险?

 

1.1  互联网金融时代的黑产形势严峻与欺诈发展现状

 

1.2  金融业已成为黑产攻击的重点战场,各式欺诈手法有哪些?

 

脱库,撞库,洗库等…

 

1.3  典型的欺诈案件和常见的欺诈模式有哪些?

 

1.4  基于大数据能对欺诈作什么样的解析?

 

2.  线上反欺诈风控体系的防控设计

 

2.1  场景中的反欺诈防控思路

 

为何欺诈案件一而再的发生?

 

针对个人信贷(案例:银行/互金)有哪些欺诈类型及防控措施?

 

针对信用卡场景, 有哪些欺诈类型及防控措施?

 

针对假造企业信息骗贷的团伙欺诈,有哪些欺诈类型及防控措施?

 

如何设计反欺诈的思路?(规则、模型、策略)

 

2.2  第一道防线:申请反欺诈的建设路径

 

申请反欺诈是贷款业务最常见也是第一道防线,随着信贷申请迈向便利高效的时代,申请反欺诈更需要智能发展,建设路径有哪些?

 

2.3  贷前贷中贷后的反欺诈管控体系设计

 

全面性的欺诈防控,如何作贷前防范、贷中拦截、贷后策略优化?

 

3.  科技手段及高效关键技术如何防范欺诈行为?

 

设备指纹、机器学习、关联图谱等技术,在信贷领域如何组合?

 

什么场景需要这些关键技术?

 

金融机构的最佳实践案例分析:***银行、***互金机构、***消金机构

 

模块二|中介行业的心理、操作手法及套路

 

导师:欢老师 中介教父,深谙中介的操作手法与套路

 

主讲内容:

 

1.  中介业务全面案例解析

 

(三大强盈利业务案例)

 

2.  中介非常规业务

 

2.1 骗贷业务(主营借条骗贷)

 

2.2 薅羊毛业务(CPA、A+S)

 

2.3 其他

 

3.  中介眼中的风控

 

3.1  自动化审批

 

3.2  半自动化审批

 

3.3  电核策略,视频审核策略

 

3.4  面审策略

 

3.5  银行风控策略(人行依托)

 

3.6  消金、互金公司(人行+大数据)、民间(大数据+面审or电核)

 

4.  风控策略破解及匹配

 

4.1  人行数据源

 

4.2  外部大数据公司(运营商数据分析、法院被执行状态、特殊电话标签等)

 

4.3  电核(炸与防炸;资料真实性核实)

 

5.  风控眼中的中介

 

5.1  越下沉,越危险

 

5.2  套现有爱有愁

 

5.3  如何防住骗贷?

 

5.4  能不能把所有中介都找到?

 

6.  投放组欺诈

 

客服组欺诈

 

风控组欺诈

 

财务组欺诈

 

7.  如何防范?

 

模块三|线下欺诈的全面防控之道

 

导师:杨老师 某大型金融机构反欺诈策略负责人

 

最早在公安局从事刑事办案工作,在广发卡中心总部从事欺诈风险管理和调查工作,具备近10年的反欺诈策略和调查实战经验。

 

主讲内容:

 

1.线下欺诈问题的全面分析

 

1.1 中介的手法、最新态势

 

1.2 线下金融场景的欺诈类型

 

1.3 内外勾结的问题及解决方法

 

2.欺诈防范的工具网络

 

2.1 建立健全的反欺诈流程和制度

 

2.2 数据监控与管理的方法

 

2.3 智能风控的技术实践(知识图谱、声纹校验、智能审核等)

 

2.4 规则类型及管理方法

 

2.5 各类模型应用

 

3.司法与反欺诈

 

3.1公检法的流程与欺诈处置

 

3.2欺诈的犯罪类型与打击方式

 

3.3司法对于催收反欺诈的助力作用

 

模块四|线上小额信贷的反欺诈防控、技术实施与案例分析

 

导师:高荣瑞

 

某大型互金公司风控负责人,原途牛旅游网安全负责人、小黑鱼风控总监

 

10多年安全和风控从业经验,拥有丰富的互联网反欺诈体系建设经验,从零开始搭建途牛旅游网安全反欺诈体系以及小黑鱼反欺诈体系,成功防阻多起黑产欺诈事件,为公司挽回数亿元的欺诈损失。

 

主讲内容:

 

1.互联网欺诈风险概述

 

1.1 互联网欺诈风险定义

 

1.2 常见欺诈风险分类

 

1.3 互联网欺诈风险特点

 

2.互联网反欺诈体系构建

 

2.1 互联网欺诈特征检测

 

2.2 互联网欺诈风险处置

 

2.3 互联网欺诈监控指标

 

2.4 互联网欺诈调查

 

3.互联网反欺诈技术和案例分析

 

3.1 真实性核验

 

模拟器检测

 

群控设备检测

 

虚假手机号检测

 

代理IP检测

 

活体检测

 

虚假定位监测

 

3.2 身份核验

 

人脸识别

 

OCR识别

 

四要素比对

 

三要素比对

 

二要素比对

 

3.3 可信度核验

 

团伙欺诈检测

 

地址核验

 

异常社交核验

 

虚假通讯录核验

 

模块五|数据业务及流量资源对接会

 

针对线上借贷业务的数据业务及流量对接活动,我们欢迎有以下资源的公司参加对接:

 

1.   黑名单、多头、反欺诈、风控;

 

2.   线上及线下的纯净新流量;

 

3.   官方贷款超市;

 

4.   海外流量等。

 

【参加人员】

 

商业银行总分行行长、零售业务分管行长;

 

信贷审批部、风险管理部、合规部、信用卡中心领导及相关人员;

 

零售业务部、私人银行部、个人消贷中心、小额贷款中心相关负责人及产品经理、客户经理;

 

消费金融公司、小贷公司、P2P公司、融资担保公司等非银金融机构主管领导,及相关业务骨干;

 

电商、消费企业管理层。

 

【往期学员】

 

中国银行、平安银行、建设银行、光大银行、广发银行、交通银行、陆金所、渤海银行、承德银行、中关村银行、河北银行、杭州银行、宜宾银行、上饶银行、九台农商银行、潍坊银行、上海农商行、深圳农商银行、上海华瑞银行、华润银行、长安银行、泰安银行、泰隆银行、浙商银行、台湾中国信托、厦门银行、厦门国际银行、村镇银行、大地保险、阳光信保、阳光保险、中银消费金融、晋商消费金融、湖北消费金融、中邮消费金融、苏宁消费金融、国美金融、锦程消费金融、陆家嘴国际信托、、掌众金服、、通联支付、小贷公司、新浪爱问普惠、玖富、挖财360金融、一汽汽车金融、永辉金融、潽金金融、小黑鱼科技、TCL金融、达飞、大众汽车金融、比亚迪汽车金融、捷越联合、58金融、鼎晖投资等。

 

【课程信息】

 

授课时间及地点:2019年5月24日—25日  深圳市

 

费用:4500元,3人以上团报3980元。包含两午餐、老师费用、会议材料、场地等费用。

 

住宿:统一安排,费用自理(或自行处理)。

 

【主办方】

 

牛耶学堂

 

牛耶学堂是专业服务于互联网金融、消费金融、供应链金融的会议服务机构,依托于长达10多年的电信、金融咨询、培训会议、教育经验,牛耶学堂从2015年年中开始为互联网金融行业提供服务,伴随企业一起成长。

 

牛耶学堂已举办过近40期关于互联网金融创新运营推广、产品设计、营销获客、流量推广、风控反欺诈、贷后催收等方面的培训会和私董会,并将不断创新课程,提供更优质的课程服务!

 

【往期回顾】

 

 

 

报名请戳

 

 


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