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因多项业务违规 汇潮支付被央行罚款630万元

发布者: 天眼编辑02 | 原作者: 雨涵 来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2019-5-15 21:06 |浏览量:8913 | 评论: 19

讯:5月15日,中国人民银行上海分行更新了一则对支付机构的行政处罚公示。汇潮支付有限公司(以下简称汇潮支付)因多项业务违规,被央行处以630万元的罚款。

 

根据行政处罚信息公示表的内容显示, 2017年7月1日至2018年6月30日期间,汇潮支付有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,对其处以人民币200万元罚款;未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,对其处以人民币100万元罚款;未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,对其处以人民币130万元罚款;与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,对其处以人民币200万元罚款。合计对汇潮支付有限公司处以人民币630万元罚款。

 

 

根据网贷天眼不完全统计,汇潮支付此前已有两次行政处罚记录。2017年8月和2018年12月因违反支付业务规定,分别被央行处以4万元和81.82万元的罚款。

 

截至目前,央行今年已开出41张支付罚单,对于支付行业的强监管仍在持续。

 

 


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