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速看!2018年福建警方侦办十大经济犯罪案例

来自: 福建警方 | 发布时间: 2019-5-16 09:02 |浏览量:3829 | 评论: 9

福建省公安厅与省委政法委、共青团省委、福建银联****、省金融监管局、福建经济广播****举办了一场特别新闻发布会,通过新闻发布、动画展示、专家访谈、民警讲述、说唱朗诵、情景剧等众多精彩纷呈的节目,宣传公安机关打击成效,深刻揭露犯罪手法,传授防骗知识和技巧,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪。



 

特别发布会现场

 

 

公安部****局、省委政法委、省公安厅、团省委、省金融监管局、福建广电集团、福建银联等领导参加

 

其中,首度发布了10起发生在福建的典型案例,涉案金额总计达1000多亿,看看这些犯罪伎俩,有你和亲戚朋友遇到过的吗?

 

2018年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例

 

1.福建“集成1号”系列非法经营地下钱庄案。

 

2018年4月以来,公安部****局部署全国27个省(区、市)公安机关****部门开展了打击地下钱庄及其上游犯罪的“集成1号”战役,成功打掉犯罪团伙21个,捣毁犯罪窝点44个,抓获犯罪嫌疑人105名,冻结涉案资金2.53亿余元人民币以及房产等一批资产。

 

2.福州沈某荣等人涉嫌生产、销售假烟标识案。

 

2018年9月4日,福州市罗源县公安局****大队破获公安部督办的1起特大生产、销售假烟标识案,涉案金额5000余万元人民币。经查,2018年3月以来,沈某荣、沈某勇、沈某光等人,在福州市罗源县某镇租用厂房,组织技术工人生产假烟标识,销往福建漳州、浙江苍南等地。

 

3.福州林某清伪造货币案。

 

2018年11月,福州市公安机关成功破获林某清伪造货币案,现场查获假人民币面额共计面额232360元。经查,2017年至2018年间,犯罪嫌疑人林某清伪造面值10元、20元的假人民币,再通过其驾驶出租车时找零给乘客。2019年3月26日,法院判处林某清有期徒刑13年,并处罚金15万元。

 

4.厦门“3.03”骗取出口退税案。

 

自2014年以来,黄某治、黄某扬、吴某娟等人大肆虚开进项增值税专用发票,价税合计3亿余元人民币。在没有实际货物出口的情况下,采取“买单、配票”方式,共向厦门市国税局骗取出口退税款4800余万元人民币。2018年8月,法院分别判处黄某治等11名被告人2年至14年有期徒刑,并处罚金4800万元。

 

5.厦门“百事易”公司涉嫌非法经营案。

 

2018年5月31日,全国21个省(区、市)公安机关****部门对厦门百事易(福建)电子商务有限公司“云付”及由此拓展的“盛树宝”等173个网络APP涉嫌犯罪活动开展统一收网行动,全国共破获非法经营案件55起,抓获犯罪嫌疑人60名。这是全国第一起利用第三方支付结算通道实施“互联网+”拉人头式的网上非法套现犯罪案件,仅福建省内“云付”平台交易金额就高达1069亿元。

 

6.泉州财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。

 

2018年8月20日,泉州市公安局鲤城分局破获财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。经查,自2013年以来,犯罪嫌疑人曾某强、杨某华通过在泉州注册成立财佰通科技有限公司,违规在网上设立“财佰通P2P网贷平台”(后更名为“特期贷”),以虚构项目、虚构第三方等方式向社会公众融资,累计发生交易额达18亿元,通过涉案平台注册的会员达11万余人,至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。

 

7.泉州“9.10”涉嫌制售假烟案。

 

2018年10月24日,在公安部****局第二直属总队和省公安厅****总队的统一指挥下,泉州市公安局组织晋江、南安两地公安机关会同烟草部门,对公安部****局交办的“9.10”涉嫌制售假烟案进行集中收网,在晋江、南安、漳州三地开展同步抓捕,现场共抓获涉案人员51名,捣毁生产、仓储假烟窝点6个,全案总价值1亿余元人民币。

 

8.三明魏某萍涉嫌骗取、挪用资金案。

 

2018年3月13日,涉嫌骗取贷款和挪用资金、企图再次潜逃他国的魏某萍被成功押解回国归案。经查,2013年,犯罪嫌疑人魏某萍在向某资产管理公司申请贷款过程中,虚构贷款用途、伪造施工合同及相关购买工程材料合同,骗取贷款3.9亿余元人民币,随后又将某房地产开发有限公司共计841.3万元的款项挪做他用。

 

9.龙岩“老区红”组织、领导传销活动案。

 

经龙岩市公安局新罗分局****大队侦查查明,自2016年9月以来,被告人陈某等人,以推销福建和汇贸易集团有限公司“老区红”期权为名,要求参加者通过“老区红”投资平台购买2000元、8000元、2万、5万元不等金额的期权成为不同等级会员,以发展会员的数量作为计酬和依据。截至案发,涉案平台共有传销组织层级155层,发展会员21736人,涉及全国19个省(区市),吸纳资金1.9亿余元人民币。2019年4月12日,法院对被告人陈某、刘某全、林某等6名主犯,分别判处3年半至9年有期徒刑。

 

10.平潭黄某雁职务侵占案。

 

经平潭综合实验区公安局犯罪侦查支队侦查查明,自2013年11月以来,犯罪嫌疑人黄某雁利用其担任平潭凯灏劳务工程有限公司出纳员的职务便利,在明知无偿还能力的情况下,通过上报用款申请,将公司转到其个人银行账户上的数笔应付工程款合计3412万元,以谎报库存的手段占为己有,用于个人网游、车房购置等方面挥霍。2018年8月1日,法院判处被告人黄某雁有期徒刑7年,责令退赔1824.95万元。

 

看到这一起起血淋淋的案例背后,都是人民群众的血汗钱,福建****民警坐不住了。为了严厉打击经济犯罪,最大限度的保护人民群众财产安全,一年来,他们也是忙得不可开交。

 

那么福建****这一年都干了啥?

 

2018年以来,福建省公安机关共破获各类经济犯罪案件9170起,挽回经济损失21亿余元,其中省公安厅****总队被授予“全国打击侵权假冒工作先进集体”荣誉称号。

 

在打击犯罪与追逃追赃方面

 

全省公安机关相继组织开展“惊雷一号”至“惊雷六号”系列专项行动,严厉打击金融、财税、资本市场、社会民生等领域突出经济犯罪,积极策应扫黑除恶专项斗争,破获“集成1号”、涉税“会战一号”等央批、部督、省督经济犯罪大要案件67起。

 

深入推进缉捕潜逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”,成功从20个国家(地区)缉回在逃人员61名,其中“红通”逃犯3名,库存逃犯缉捕数创历史新高,实现从西方发达国家成功引渡零的突破,并追回赃款3800余万元。今年以来,又成功缉回境外逃犯25名,追回赃款500万元,冻结境内赃款赃物800余万元。

 

在预警预防方面

 

全省公安机关密切协同经济管理和行政执法部门,深入开展经济领域涉稳、金融、非法集资等风险大排查,共排查机构主体17000余个,风险案(事)件500余起;主动加强对互联网金融、网络传销、地下钱庄等突出犯罪动态的研判预警,积极推动和配合金融主管部门开展整顿清理,妥善处置P2P网贷平台挤兑爆雷等重大风险事件,及时向党委****提出防范对策建议,做到早发现、早预警、早处置;共编报各类预警研判材料近300份。

 

在防范宣传方面

 

全省公安机关深入推进防范宣传工作进村居、进企业、进单位、进学校、进家庭“五进”活动,今年又增加“进军营”特别活动。2018年以来,全省共举办新闻发布会、支队长微博访谈、大型集中宣传活动200多场、发放宣传品8.4万余份。同时,省公安厅****总队抓住高校学生防范经济犯罪这一薄弱环节,与省综治办、省金融监管局、团省委、省银联等部门****举办“5·15”特别发布会、高校“平安行”、公益宣传片展播等活动,社会反响热烈。

 

当然,在警方高压打击经济犯罪同时,提高安全意识,做好防范工作,才是捂住钱袋子的根本。经济犯罪常常被不法分子,包装成“可口的馅饼”,****总队特别支招,编制了防范小提示。您如果遇到类似情况。一定要提高警惕,避免被忽悠!

 

福建警方发来温馨提示 防范非法集资要做到“三看三莫”

 

一看主体资格是否合规。未通过备案的网贷平台、证券咨询平台是非法的。切莫被“高大上”“新奇特”噱头诱骗购买境外基金、原始股、虚拟币等;

 

二看融资对象是否合法。向不特定对象募集资金是非法的,切莫被免费体检、免费旅游、赠送礼品等手段诱骗投资海景房、养老公寓、养生项目等;

 

三看承诺回报是否合理。一切承诺高收益回报都是非法的。切莫被高价回购诱骗投资纪念币、纪念钞、邮票等。

 

防范侵权假冒要牢记“三要”

 

一要留心辨识。重点注意商品包装及商标,对存疑商品,可以登录相关****网站、企业门户网站查询;

 

二要不贪便宜。要从正规渠道、规范门店购买商品,勿贪小利,对价格明显低于正常市场价格的要提高警惕;

 

三要勇于维权。在购买商品时应索票、索证,留存消费凭据;发现可疑商品,可将相关物证送相关职能部门或消费者协会,进行鉴定鉴别;发现犯罪线索的可向公安机关举报。

 

识别网络传销要做到“三看”

 

一看有否需入门费。如认购商品或缴纳费用。只有参加人员交钱,团伙才能吸纳资金;

 

二看是否拉人头获回报。如需要层层发展所谓的渠道商、加盟商、代理商等下线人员,获得高额佣金回报;

 

三看计酬是否拉人头。如以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬收取佣金。如果符合以上特征,就可能涉嫌传销。

 

防范传统传销牢记“三口诀”

 

一是就业交友留心眼,防范“杀熟”拉人头;

 

二是招聘面试多询问,高新引诱须小心;

 

三是营销噱头切莫信,警惕洗脑新招数。

 

 


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